Back to announcement
20250704_IOTF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911847.pdf
RUPS minutes Needs review IOTFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/EKS/SSM/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Kode Emiten IOTF
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/EKS/SSM/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.135.053.402 saham atau
59,2604% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.402
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku yang
3.402
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 326.187.106 dipergunakan untuk
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
3.402
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.402
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak DARREN SUCIONO selaku Komisaris Utama
Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak DARREN SUCIONO dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak DARREN SUCIONO selaku anggota
Dewan Komisaris yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang
telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasa Bapak DARREN SUCIONO selaku Komisaris Utama Perseroan
yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan
4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Ibu
GRACIA PUSPITA SUCIONO untuk menggantikan Bapak DARREN SUCIONO selaku
Komisaris Utama Perseroan.
5. Menetapkan susunan anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 24 Mei 2028,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai
berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : ALAMSYAH;
Direktur : TOMMY INDRA ANGGARA.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : GRACIA PUSPITA SUCIONO;
Komisaris Independen : ELVINA
6. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang
dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alamsyah DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2028 2
UTAMA
Bapak Tommy Indra DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2028 2
X
Anggara
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Gracia Puspita KOMISARIS 23 Juni 2023 25 Mei 2028 1
Suciono UTAMA
Ibu Elvina KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Alamsyah
Direktur Utama
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Fox Logger Tower
Telepon : (021) 629 2775, Fax : , www.foxlogger.co.id
Nama Pengirim Alamsyah
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-07-2025 18:34
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/EKS/SSM/VI/2025
Issuer Name PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Issuer Code IOTF
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/EKS/SSM/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.135.053.402 shares or
59,2604% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.402
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on
the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku yang
3.402
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2024, namely amounting to Rp 326.187.106 to be used for the Company's business
development and strengthening capital structure, therefore no dividends shall be distributed
to shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
3.402
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountant who can be
appointed is Public Accountant registered in the Financial Services Authority, has audit
experience in the Company's business activities, has adequate Human Resources and has
independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.402
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of proceeds from the Initial Public
Offering (IPO) of the Company's shares, thereby providing full release and discharge (acquit
et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
carried out related to the use of proceeds of Initial Public Offering (IPO) of the Company's
Shares insofar as these actions are reflected in the Realization Report on the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the
Company's Financial Statements.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 59,26% 3.135.05 59,26% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. DARREN SUCIONO as the Company's President
Commissioner, where the resignation is effective as of the closing of this Meeting.
2. Approve the waiver of the provisions of Article 17 paragraph 6 of the Company's Articles
of Association to submit written notification to the Company at least 90 (ninety) days before
the date of Mr. DARREN SUCIONO's resignation from his position as the Company's
President Commissioner.
3. Approve to grant full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de
charge) to Mr. DARREN SUCIONO as a member of the Board of Commissioners who has
submitted his resignation, for the supervisory actions that have been carried out as long as
his actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report
during his term of office, accompanied by an expression of gratitude for the services of Mr.
DARREN SUCIONO as the Company's President Commissioner who has resigned, which
has been carried out for the progress of the Company.
4. Approve the change in the composition of the Company's Board of Commissioners by
appoint Mrs. GRACIA PUSPITA SUCIONO to replace Mr. DARREN SUCIONO as the
Company's President Commissioner.
5. Determine the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the remaining term of
office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company who are still in office, namely until May 24, 2028, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : ALAMSYAH;
Director : TOMMY INDRA ANGGARA.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : GRACIA PUSPITA SUCIONO;
Independent Commissioner : ELVINA.
6. In connection with the above matter, the Meeting grants power of attorney to the
Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually
with the right of substitution, to state the resolution on the sixth agenda item of the Meeting,
in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering
and taking the necessary actions in connection with the change in the composition of the
Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alamsyah PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2028 2
DIRECTOR
Bapak Tommy Indra DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2028 2
X
Anggara
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Gracia Puspita PRESIDENT 23 June 2023 25 May 2028 1
Suciono COMMISSIONER
Ibu Elvina COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Alamsyah
Direktur Utama
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Fox Logger Tower
Phone : (021) 629 2775, Fax : , www.foxlogger.co.id
Sender Name Alamsyah
Function Direktur Utama
Date and Time 04-07-2025 18:34
This is an official document of PT Sumber Sinergi Makmur Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
512 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.26',
'seq': 1,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3135'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.26',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3135'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.26',
'seq': 5,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3135'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.26',
'seq': 7,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3135'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59.2604',
'shares_present': '3135053402'}