Back to announcement
20250704_CNAF_Pemanggilan RUPS_31911901_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
No. CNAF/BOD/SRT/III/25/157 Tangerang, 24 Maret 2025
Kepada Yth:
Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Up. Ibu Lani Darmawan (Presiden Direktur)
Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT CIMB Niaga Auto Finance (“Perseroan”)
Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengundang Pemegang Saham PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk dapat hadir
dalam :
a) RUPST; dan
b) RUPSLB,
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Jumat / 11 April 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : PT CIMB Niaga Auto Finance
Ruang Meeting Lt 3
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no 15 , Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
A. Agenda RUPST :
1. a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
5. Penetapan besarnya Gaji/Honorarium dan Tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
7. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025;
B. RUPSLB yang akan diselenggarakan segera setelah ditutupnya RUPST
Agenda RUPSLB :
• Penjualan seluruh Saham Perseroan milik YULIUS SETIAWAN sejumlah 10.000 saham
kepada KOPERASI KARYAWAN CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA
Page 2
Catatan :
a. Kepada para Pemegang Saham, dimohon :
i. Hadir 15 menit sebelum acara dimulai.
ii. Menyerahkan fotokopi KTP/identitas diri lainnya;
iii. Akta perubahan terakhir anggaran Dasar dan Pengurus dalam hal Pemegang Saham
Perseroan berbentuk badan hukum;
iv. Dalam hal para Pemegang Saham berhalangan hadir, dapat diwakili kuasanya, dan surat
kuasa dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan
RUPSLB sedangkan asli surat kuasa tersebut dapat dibawa dan diserahkan kepada Notaris
pada saat RUPST dan RUPSLB.
b. Bahan RUPST dan RUPSLB. tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST dan
RUPSLB sampai dengan tanggal Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
Demikian undangan RUPST dan RUPSLB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
Ristiawan
Presiden Direktur
Dress Code : Batik
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance Ruang Meeting
p.1
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.