20260713_WTON_Penyampaian Bukti Iklan_32111405_lamp1.pdf

Upload Ringkasan Risalah RUPSLB WIKA Beton — Website WIKA Beton — Bahasa Inggris

"5 tendikarytihakan 2 0 "3 samtmai 0x

—.

Upload Ringkasan Risalah RUPSLB WIKA Beton — SPE OJK — Bahasa Indonesia

(Go To Engliun Page
Nomor Surat SE.01.01/WB-0A.0749/2026
Nama Perusahaan Wjaya Karya Beton
Kode Emiten Won
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nornor SE.01.01/WB-0A.0648/2026 tanggal 18 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2026, sebagai
berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.775.031.709 saham atau 66261956 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agendat (Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rumusan
p ilan D Ya aan PR mkin 470 | Ore giat Bisa) Setuju
Pensiun (PhDP) .

Hasil Keputusan —T. Menyetujui pernyataan PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku Mitra Pendiri Dapen WIKA
PPIP atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memuat substansi Perubahan
Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pegawai Organik dan
Terampil

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menyetujui segala Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dapen WIKA PPIP yang
mengakibatkan adanya Perubahan Pendanaan dan/atau Perubahan besaran Manfaat
Pensiun.

Perubahan Susunan (KuotumKeradrang — Sewa TeakSeua | Fsan 7 Has RUPS
Kai ya Ps: .756.27p9.67544 4.700 La. 8. Ts 310,325Y0 Setuju
Hasil Keputusan a19

(xJ susunan Direksi

Menyetujul usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Senar Mainan Nomor SE 01.001A.
DIR.00290/2026 tanggal 10 Juli 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut:
yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris dl Jakarta Selatan, terhitung sejak
ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan
pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

2 Menetapkan Sdr. Andnianto dari semula menjabat sebagai Komisaris menjadi
Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang
bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan, tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3 Mengangkat Sdr. Yudha Permana Jayadikarta sebagai Komisaris Utama terhitung
sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Bagi Komisaris Utama Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha
Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan dir atau diberhentikan dari
jabatannya tersebut.

5. Dengan adanya pemberhentian, penetapan jabatan Komisaris Independen, dan
pengangkatan Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Sdr. Yudha Permana Jayadikarta sebagai Komisaris Utama:
Seri. Indriani Widiastuli sebagai Komisaris:

Sdr. Andrianto sebagai Komisaris Independen

Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen.

“ Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama:
Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan,
Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital.dan Manajemen

Sdr. Verty Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi

ox ang
Peng SarP
3

Ka

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan'atau Direktur
lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat
berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini
serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pretx 7 Nama Direksi Jabatan Awal Penode | Aknirperiode T Periode Ke Jindependen
Jabatan Jabatan
Bapak —(Kunjara DIREKTUR 18 Apri 2022 18Apri2027 — 2
UTAMA
Bapak (RiaJudaswara (DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 g
Bapak —(Syaendra Ogan (DIREKTUR 17 Mes 2024 17 Mer 2029 g

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode | Periode Ke |indepanden
Jabatan Jabatan
(Bapak Very Widiantoro DIREKTUR (09 Mei 2023 I09 Mei 2028 1
CJ Susunan Dewan Komisaris
Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Penode Akhir Periode | Periode Ke | Komisaris.
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yudha Permana —JKOMISARIS 10 Juli 2026 10 Juli 2031 Ol
Isayadikarta UTAMA
Ibu Indriani Widiastuti JKOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 4
IBapak Andrianto IKOMISARIS 13 Met 2026 13 Mei 2031 4 x
Ibu INoor Aljanna Fitri IKOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 D x
(Gayo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton
Ignatius Harry Sumartono
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton

Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim

Jabatan

Tanggal dan Waktu

Lampiran

Ignatius Harry Sumartono
Sekretaris Perusahaan
13-07-2026 14:42

1, Ringkasan Risalah RUPSLB 2026 WTON ID.pdf

2. Minutes of Meeting EGMS 2026 WTON.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas
Informasi yang tertera didalam dokumen ini,

Upload Ringkasan Risalah RUPSLB WIKA Beton — SPE OJK — Bahasa Inggris

(Ga To indonesian Pogs

Psim okamoscewan Aa SE.01.01/WB-0A.0749/2026

Dnssuar nasa Wijaya Karya Beton

| Issuer Code Won

Damaananda 2

| Sutject Treatise Summary Ganeral Meeting of Sharehokders Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number SE.01.01/WB-0A.0648/2026 Date 18 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of sharehoider's result on 10 July 2026, are mentioned below

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfll the Kuorum because has been attended by shareholder on behaif of
5.775.031.709 share of 66.26194 from all the shares with company's valkt authority in accordance with company's

charter and regulations.

Agenda t (Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengh mma Ya pp 756.27P9.675"4| 4.700 | Ox 8.747.310,325Ys Setuju
Pensiun (PhDP) ah an

Hasil Keputusan 1. To approve the statement of PT Wijaya Karya Beton Tbk, in its capacity as the Founding
Partner of Dapen WIKA PPIP, regarding the amendment to the Pension Fund Regulations
by Incorporating the substance of the Amendment to the Formula for Cakculating the
Pensionable Salary (PhDP) for Organic and Skilled Employees.

2. To grant authortty and power of attorney to the Majority Sharaholder to approve any
Amandmants to the Pension Fund Regulations of Dapen WIKA PPIP which result in Funding
Changes andlar Changes in the amount of Pension Benefits.

Perubahan Susunan | Kuorum Kehadiran | Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan

Y 175627p367544 4.700 | Ox aa sa Setuj
3 asa pt ju

Hasil Keputusan

(bj soara otoireetor

PAN NANANG: PANEN MNNARTUSIP ANTING
Shareholder Number SE.01.00/A.DIR.00290/2026 dated July 10, 2026 as has been read
out, as follows:

1 To honorabiy discharge Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner who was
appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, drawn up before Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta, effective as of the ciosing of
this GMS. with gratitude for all of his contributions of effort and thoughts during his tenure as
the President Commissioner of the Company,

2 To designate Mr. Andrianto from previously serving as Commissioner to become
Independent Commissioner. with a term of office continuing the remaining term of office of
the person concerned in accordance with the resolution of the GMS regarding his
appointment, without prejudice to the right of the GMS to discharge him at any time.

3 To appoint Mr. Yudha Permana Jayadikarta as President Commissioner eflective
jas of the ciosing of this GMS far a term of office in accordance with the provisions af the
Articles of Association of the Company, with due observance of the Laws and Regulations
and without prejudice to the right of the GMS to discharge him at any lime.

4 For the President Commissioner of the Company to be appointed as referred to in
item 3 who still hokds another position prohibited by laws and regulations from being held
concurrentiy with the position of the Board of Commissioners of a Subsidiary of a State-
Owned Enterprise, the person concerned must resign or be discharged from such position.

5 With the discharge, designation of position as Independent Commissioner, and
appointment of the Board of Commissioners as mentioned above, the compositian of the
Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shali be as follows:

Board of Commissioners:

Yudha Permana Jayadikarta as President Commissioner,
Indriani Widiastuti as Commissioner:

Andrianto as Independent Commissioner,

Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner.

of Directors:
Kuntjara as President Director,
Rija Judaswara as Director of Marketing and Development,
Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management.
Verly Widiantoro as Director of Engineering and Production.

» 27779 sange

To grant authority with the right of substitution to the President Director and/or other
Directors of Ine Company to perform any and all necessary actions in connection with Ihe
resolution of this agenda item in aocordance with the applicable laws and regulations,
including to state it in a separate Notarial Deed, to appear before a Notary or competent
Officer and to make any necessary adjustments Or corrections if reguired by the competent
authoritias for the purpose of implementing the contents of this Resolution as well as to notify
the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Ihe Company
to the Ministry of Law in accordance with the applicable provisions.

Direction Name

Position First Period of Last Periodof Period to Jindependenti
Positon Positon

IKuntjara

IPRESIDENT 118 April 2022 118 April 2027 2
IDIRECTOR

IRija Judaswara

IDIRECTOR 118 April 2022 18 April 2027

ISyallenara Ogan

IDIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 1

Tni

Veriy Widlantoro

IDIRECTOR 109 May 2023 109 May 2028 1

(ix) soara ot commisioner

Prefc | Gommissioner | Commissioner ( FirstPeriodot | LastPerodof | Penodto Jindepengent
Name Position Positon Positon

Bapak Yudha Permana (PRESIDENT 110 July 2026 10 July 2031 1
|Jayadikarta ICOMMISSIONER

Ibu Iindriani Widiastuti JCOMMISSIONER 113 May 2026 113 May 2031 1

Bapak jAndrianto ICOMMISSIONER |13 May 2026 113 May 2031 4 x

Ibu Noor Ajanna Fm (COMMISSIONER 113 May 2026 73 May 2031 7 x
Sayo

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Ignatius Harry Sumartono

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

| sender Name
| Function

| ate ang Timo
| Attachment

Ignatius Harry Sumartono
Sekretaris Perusahaan
13-07-2026 14:42

1, Ringkasan Risalah RUPSLB 2026 WTON ID.pdf

2. Minutes of Meeting EGMS 2026 WTON.pdf

This is-an official document of Wijaya Karya Beton that does not reguire a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information
containad within this document.

Upload Ringkasan Risalah RUPSLB WIKA Beton — eASY.KSEI — Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

13712028. 1720 Zmbra

Zimbra sekper@wika-beton.co.id

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT. Meeting minutes of
Extraordinary General Meeting WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

From : e-Proxy@ksei.co.id Mon, 13 Jul, 2026 17:18

Subject : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WIJAYA
KARYA BETON Tbk, PT. Meeting minutes of Extraordinary
General Meeting WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

To : sekper@wika-beton.co.id
External images are not displayed. Display images below

Kepada Yth. Bapak/Ibu,

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan WIJAYA KARYA
BETON Tbk, PT (WTONT) telah dilaksanakan pada 10.07.2026 pukul 16:00 - 18:00 di
GEDUNG WIKA TOWER 2 LANTAI 17 JL. D.I. PANJAITAN KAV. 9-10, JAKARTA 13340
DKI, JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA dengan ringkasan risalah
rapat yang dapat diunduh dalam situs web KSEI dari alamat
berikut hittps.//wwnw.ksei.co.id! publications/corporate-action-schedules/minutes-of-
meeting?seti.ocalezid-ID.

Terima kasih.

Dear Sir!Madam,

The Exiraordinary General Meeting (the ?Meeting?) of ihe Company WIJAYA KARYA
BETON Tbk, PT (WTONI) has been held on 10.07.2026 at 16:00 - 18:00 in GEDUNG
WIKA TOWER 2 LANTAI 17 JL. D.I. PANJAITAN KAV. 9-10, JAKARTA 13340 ,DKI
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA with the summary of minutes of
meeting that can be downloader KSEI website from the following

This is an automatically generated e-mail, please do not reply

tips iwbenail wika-batan.co xi1vprintmessage 7d 140B8OB12-Asia Bangkok 12

Upload Ringkasan Risalah RUPSLB WIKA Beton — IDX Website

» 5 Menandepeg taat 8 @ ten eaeun tema 4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar

Biasa (WTON)
9 0071 Kn Angan - ng ma

Perubahan Kornete Audit (WTON |

Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS (WTON |

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (WTON |

Perubahan Karnite Nominasi dan Remunerasi Emuten atau
Perusahaan Publik (WTON )