Back to announcement
20250703_FILM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911427_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FILMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
KANTOR NOTARIS. PPAT
Leolin layayanti,SH., M.Kn
Jl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 777 87 732- 33, Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGAN
7slNOT/V[\l2O2s
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan. Notaris di lakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2$24 fRapat] perseroan terbatas:
*PT
MD ENTERTAIHMET{T TbK'
fPerseroan)
- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul pukul !4.70 WIB * 14.50 WIB,
bertempat di MD Place, ll. Setiabudi Selatan No. 7, lakarta Selatan.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat
Rapat:
-Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOI PUNIABI
Komisaris : tsapak SANIEVA ADVANI
Kornisaris Independen : Ibu DIAN ADHITAMA
-Direksi:
Utama
Direktur : Bapak MANOJ DHAMOO PUNIABI
Direktur : Bapak SAIAN LACHMANDAS MULANI
Direktur : Bapak THEODORE YOON SOUNG KIM
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham danlatau kuasa
pemegans saham yang sah Pada Rapat sebanyak 8.144.061.455 saham yang
memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,28o/o dari 9.8g7.18l.962
saham, yang merupakan sefuruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Ferseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesernpatan untuk mengajukan peftanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ada 1 {satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan danlatau
memberikan pendapat pada mata acara Rapat ke-l.
* Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
adalah sebagai
berikut :
Pengnmbilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cam
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
v
Page 2
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutian
suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh
saham dengan hak suara yeng hadir dalam Rapat yaitu:
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat Setuiu Tidak Setuiu Abstain
8.144.061.455
Kesatu
{100%)
8.142.711.655 1.349.800
Kedua
(99,98o/o) (0,02%)
8.143.071.s3s 968.920
Ketiga o/o}
{99,99 (0,01o/o)
8.134.711.655 9.349.500
Keempat
(99,89o/o) (A,LLa/o)
8.143.102"055 959.400
Kelima
(99,99o/o) (0,01o/o)
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
MEH acarH peftarnai
1. Mengesahkan l-aporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal3l Desem*r 2824, termasuk:
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 7A24, fdng telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan No.
00130/2.09271AU.L|As|fifi-ALNl2A25, yang telah memberikan
opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara
wajar, dalam semua halyang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desembier 7fl24, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangnn di Indonesia", dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Persercan serta
Laporan Direki Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direki atas tindakan pengurusan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan )ang dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pda bnggal 31 Desemhr 2024, sepnisng tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang bemkhir Fda tanggal 31 Desembr 2A24.
[,lata acara keduar
Menyetujui untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
2S24 untuk Operasional dan pengenbangan bisnis Perseroan.
MaH acara ketiga:
Menyetujui untuk:
- Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan
fi
Page 3
mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan
Perseroan; dan
* Memberilcn kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggcta Direksi
Perseroan dengan mernpertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi
keuangan Perseroan.
Mah acam ke-empat:
Menyetujui untuk:
- Memberikan kuasa dan weurenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik danlatau lGntor Akuntan Publilq dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Audit Perseroan. untuk melakukan audit atas laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 20?5, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila
karena satu dan lain hal Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
- Memberikan wewenang kepade Dewan Komisaris (dengan hak subsitusi
kepada Direksi Perseroan yang dituanglen dalam keputusan Dewan
Komisaris) untuk menetapkan hsaran honorarium profesional,
menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan perslaratan
lain sehubungan dengan pelakanaan penunjukan Akuntan Publik danlatau
lGntor Akuntan Publik tersebut.
Mata acam kelimar
Menyetujui unt:k tidak mengubah susunan anggota Direki dan Dewan
Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegrang Saham Tahunan png akan diselenggarakan
pada tahun 2028.
-Bahwa salinan akta-akta tercebut pada saat ini sedang dalam prcses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diperyunakan rehgaimana
mestinya.
Jakarta, 1 Juli 2025
Notaris di lakafta
JAYAYAT{TI, SH., M.Kn
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MD ENTERTAIHMET
p.1
unresolved
person
SHANIA MANOI PUNIABI
p.1
unresolved
person
MANOJ DHAMOO PUNIABI
p.1 ×2
unresolved
person
SAIAN LACHMANDAS MULANI
p.1
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
152 ms
12 Sep 2026 22:37
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}