Back to announcement
20250703_BOGA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31911364_lamp1.pdf
Board change Needs review BOGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.949
X Bintang KEPUTUSAN DILUAR RAPAT DIREKSI PT BINTANG OTO GLOBAL TBK NO. 01/DIR/BOG/VII/2025 Direksi PT. Bintang Oto Global Tbk suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Malang (“Perseroan”), yaitu: 1. Albert Witono Setiawan, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 November 1990, Warga Negara Indonesia, beralamat di Ters. Bandengan Utr 89 No 36 RT 001 RW 016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172012711900005, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan, Johan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1983, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Gading Arcadia Blok B/68 RT 009 RW 022 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172062010830004, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. Dalam hal ini bertindak sebagai Direksi Perseroan, dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk bertindak secara sah untuk dan atas nama Perseroan. Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35/2014”), Perseroan wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, antara lain: Berdasarkan Pasal 5 POJK 35/2014, sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas paling kurang: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, b. Memberi masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal: C. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi: 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan, 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk Sukun, Mal Jl. 5. Supriadi Nc mur P. “62341363499 F. -62 341 29 www.bintangotoglobal.com
Page 2 OCR 0.953
X Bintang 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris dan 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan atau Dewan Komisaris. d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Pasal 9 POJK 35/2014, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang: 1. Cakap melakukan perbuatan hukum, 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perusahaan: 3. Memahami kegiatan usaha Perseroan, Dapat berkomunikasi dengan baik, 5. Berdomisili di Indonesia. » Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaiman diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi. Sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi. Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu: Menyetujui untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan dengan keputusan ini mengangkat: Johan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1983, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Gading Arcadia Blok B/68 RT 009 RW 022 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172062010830004, sebagai Sekretaris Perseroan. PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk Jl. S. Supriad P. 462 www. bintangotoglobal.com
Page 3 OCR 0.891
A Bintang Demikianlah Keputusan Direksi ini dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan: 1. 1 (Satu) rangkap disampaikan sebagai laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 2. 1 (satu) rangkat untuk arsip Perseroan. Keputusan Direksi ini dibuat dan ditandatangani di Kota Malang pada tanggal 01 Juli 2025 Hormat Kami, Direksi PT Bintang Oto Global Tbk AKintang PT BINTA Ocu Albert Witono Setiawan lohan Direktur Utama Direktur Independen PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk Jl. S. Supriadi No. 19-22, Sukun, Malang - Jawa Timur P. 462341363 499 F. -62 341 299 5051 www.bintangotoglobal.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BINTANG OTO GLOBAL TBK
p.1 ×12
unresolved
org
PT BINTA Ocu Albert Witono Setiawan
p.3
unresolved
person
Albert Witono Setiawan lohan
· Direktur Utama Direktur Independen
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
155 ms
13 Sep 2026 15:05
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Bintang Oto Global Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}