Back to announcement
20250630_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909967_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT
TAHUNAN PT LION METAL WORKS Tbk LION METAL WORKS Tbk
TAHUN BUKU 2024 FINANCIAL YEAR 2024
Berkedudukan di Jakarta Timur Domiciled in East Jakarta
Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Lion Metal Works Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Rabu, the Shareholders of the Company, that on Wednesday,
tanggal 25 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham June 25, 2025, the Annual General Meeting of
Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik dan Shareholders has been held electronically and physically
fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan in accordance with the Regulation of the Financial
Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Services Authority Number: 16/POJK.04/2020 concerning
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Implementation of the Electronic General Meeting of
Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Shareholders of Public Companies and the Regulation of
Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan the Financial Services Authority Number:
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Perusahaan Terbuka, (selanjutnya disebut “Rapat”) Implementation of General Meetings of Shareholders of
yaitu; Public Companies (hereinafter referred to as the
“Meeting”);
A. Pada: A. On :
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Day/ Date : Wednesday, June 25, 2025
Pukul : 09.23 WIB s/d 10.14 WIB Hours : 09.23 WIB s/d 10.14 WIB
Tempat Rapat Meeting Place
Secara Fisik : DoubleTree by Hilton Physically : DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran Jakarta Kemayoran
Jl Griya Utama Blok B No.1 Jl Griya Utama Blok B No.1
Sunter Agung, Jakarta 14350 Sunter Agung, Jakarta 14350
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik Mechanism : Electronic Meetings with the
dengan Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI Application and
dan secara fisik physically
Mata Acara Rapat : Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. The Annual Report of the Company including the
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ratification of the Consolidated Financial
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Statements of the Company and the Board of
Komisaris untuk tahun buku 2024. Commissioners' Supervisory Report for the
Financial Year 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun 2. Determination of the Use of the Company's Profits
Buku 2024. for the Financial Year 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of a Public Accountant Firm and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku Financial Statements of the Company for the
2025 serta menetapkan honorarium dan Financial Year 2025 and determine the honorarium
persyaratan lainnya. and other requirements.
4. Perubahan pengurus dan penetapan honorarium, 4. Changes of management Determination on the
bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan honorarium, bonuses and benefits of the Board of
Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi Commissioners and on the salary, bonuses and
anggota Direksi Perseroan. benefits of the Company’s Board of Directors.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat. Board of Directors of the Company who were
present at the Meeting.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Tuan Cheng Yong President Commissioner : Mr. Cheng Yong Kwang
Kwang Komisaris : Tuan Lee Whay Keong Commissioner : Mr. Lee Whay Keong
Komisaris Independen : Nona Jeanne Aratwenan Independent Commissioner : Ms. Jeanne Aratwenan
Direksi Directors
Direktur Utama : Tuan Cheng Yong Kim President Director : Mr. Cheng Yong Kim
Direktur : Tuan Lim Tai Pong Director : Mr. Lim Tai Pong
Direktur : Tuan Ir. H. Krisant Sophiaan MSc Director : Mr. Ir. H. Krisant Sophiaan MSc
Direktur : Tuan Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi) Director : Mr. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)
Direktur : Tuan Cheng Zhi Wei BSc MBA Director : Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA
Page 2
C. Kehadiran Pemegang Saham: C. Attendance of Shareholders:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang The Meeting was attended by shareholders and/or their
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang proxies who were present and/or represented at the
hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah Meeting, holding a total of 453,265,400 (four
453.265.400 (empat ratus lima puluh tiga juta dua hundred and fifty three million two hundred and sixty five
ratus enam puluh lima ribu empat ratus) saham thousand four hundred) shares equivalent to 87.14%
yang memiliki suara yang sah atau setara dengan (Eighty seven point fourteen percent) of the total shares
87,14% (Delapan puluh tujuh koma empat belas with valid voting rights that have been issued by the
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak Company.
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxies at the Meeting were given
dalam Rapat diberikan kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opinions regarding each agenda of the Meeting. There
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak were no shareholders or proxies of shareholders who
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang submitted and/or provided opinions for each meeting
saham yang mengajukan dan/atau memberikan agenda item.
pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Decision-making mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah Meeting decisions are made by way of deliberation for
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat consensus. If deliberation for consensus is not reached,
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. then a vote will be held.
F. Hasil pemungutan suara F. Voting results
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, All resolutions in the Meeting Agenda had been approved
dengan cara pemungutan suara/voting termasuk by way of voting including votes that have been received
suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy and recorded as e-Proxy and e-Voting from the KSEI
dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian sebagai system with the following details:
berikut:
Abstain*) Tidak Setuju Setuju Total Setuju**) Abstain*) Not Agree Agree Total Agree**)
Mata Acara Agenda
Saham % Saham % Saham % Saham % Share % Share % Share % Share %
Mata Acara 1 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Agenda 1 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Agenda 2 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Mata Acara 2 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Agenda 3 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Mata Acara 3 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Mata Acara 4 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
Agenda 4 249.200 0.05% - - 453.016.200 99.95% 453.265.400 100%
*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara *) According to POJK No. 15/2020, the abstain votes follow the
mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e- majority vote, this number is a calculation from the KSEI e-
proxy KSEI dan BAE Perseroan. proxy and the Company's BAE.
**) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan **) is the number of affirmative votes added to the abstain votes.
dengan suara abstain.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting's decisions have basically
memutuskan hal-hal sebagai berikut: decided the following matters:
Mata Acara ke-1: Agenda Item 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approved the Annual Report of the Company including
Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Direksi dan the Director’s Report and Supervisory Report of the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners for the Financial Year 2024;
Perseroan. and
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan 2. Approved the ratification of the Company's
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 Consolidated Financial Report for the 2024 financial
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik year which has been audited by the Teramihardja,
Teramihardja, Pradhono & Chandra Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as
sebagaimana tercantum dalam laporannya stated in its report No.:
No. : 00114/2.0851/AU.1/04/1091-4/1/III/2025 00114/2.0851/AU.1/04/1091-4/1/III/2025 dated 25
tertanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat March 2025 with the opinion "Reasonable in all
“Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”. Dengan material respects". Thus, freeing the members of the
demikian membebaskan anggota Direksi dan Company's Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab Commissioners from responsibility and all liability
dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas (acquit et de charge) for the management and
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah supervision actions they have carried out during the
mereka jalankan selama tahun buku 2024, 2024 financial year, as long as their actions are
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin reflected in the Consolidated Financial Statements for
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian tahun the 2024 financial year. except embezzlement, fraud
buku 2024. kecuali perbuatan penggelapan, and other acts are not criminal.
penipuan dan lain-lain tindak pidana.
Page 3
Mata Acara ke-2 : Agenda Item 2 :
1. Menyetujui pengunaan Laba bersih Perseroan tahun 1. Approved the use of the Company's net profit for the
buku 2024 sebesar Rp.10.566.413.516,- (sepuluh 2024 financial year amounting to
miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus Rp.10,566,413,516,- (ten billion five hundred and
tiga belas ribu lima ratus enam belas Rupiah) sixty six million four hundred and thirteen thousand
sebagai berikut : five hundred and sixteen Rupiah) as follows:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp5,- (lima a. Distribution of cash dividends of Rp5,- (five
Rupiah) setiap saham atau sebesar Rupiah) per share Rp2,600,800,000,- (two billion
Rp2.600.800.000,- (dua miliar enam ratus juta six hundred million eight hundred thousand
delapan ratus ribu Rupiah). yang akan Rupiah) which will be paid for 520,160,000 (five
dibayarkan atas 520.160.000 (lima ratus dua hundred twenty million one hundred and sixty
puluh juta seratus enam puluh ribu) saham. thousand) shares.
b. Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta b. Rp200,000,000 (two hundred million Rupiah) is set
Rupiah) disisihkan sebagai cadangan untuk aside as a reserve to fulfill the provisions of article
memenuhi pasal 70 ayat 1 UUPT. 70 paragraph 1 UUPT.
c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangin dengan c. The remaining net profit after deducting cash
dividen tunai dan cadangan yaitu sebesar dividends and reserves amounting to
Rp7.765.613.516,- (tujuh miliar tujuh ratus Rp.7,765,613,516,- (seven billion seven hundred
enam puluh lima juta enam ratus tiga bels ribu and sixty five million six hundred and thirty
lima ratus enam belas Rupiah) seluruhnya thousand five hundred and sixteen Rupiah) is
ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. included as the Company's retained earnings.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang 2. Approved to grant power and authority to the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi Company's Directors with substitution to carry out all
untuk melakukan segala tindakan dalam actions in carrying out the payment of cash
melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut dividends to each shareholder, including but not to
kepada masing masing pemegang saham, determining the schedule and procedures for
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan distributing dividends for the 2024 Financial Year in
jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun accordance with applicable regulations.
Buku 2024 sesuai ketentuan berlaku.
Mata Acara ke-3: Agenda Item 3
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Approved the appointment of the Public Accounting
Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku will audit the Company's books for the 2025
2025 serta memberi wewenang sepenuhnya Financial Year and authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratannya, terms, including appointing a replacement
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm in case the appointed
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang Public Accountant Firm, for whatever reason, is
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak unable to complete the audit of the Company's
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Consolidated Financial Statements for the 2025
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025. Financial Year.
Mata Acara ke-4 : Agenda Item 4 :
1. Menyetujui perubahan pengurus yaitu 1. Approve changes to the management, namely
mengangkat kembali seluruh anggota Direksi reappointing all members of the Company's
Perseroan sebagai berikut : Board of Directors as follows:
Direksi : Board of Directors :
- Tn Cheng Yong Kim : sebagai Direktur Utama - Mr. Cheng Yong Kim : as President Director
- Tn Lim Tai Pong : sebagai Direktur - Mr. Lim Tai Pong : as Director
- Tn Ir. H. Krisant Sophiaan MSc : sebagai Direktur - Mr. Ir.H.Krisant Sophiaan MSc : as Director
- Tn Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi) : sebagai Direktur - Mr. Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi) : as Director
- Tn Cheng Zhi Wei BSc MBA : sebagai Direktur - Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA : as Director
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan Therefore, the composition of the Company's
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai Board of Directors the closing of the Meeting
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang until the closing of the Financial Year 2027
Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang akan Annual General Meeting of Shareholders which
dilaksanakan pada tahun 2028 adalah sebagai will be held in 2028 is as follows:
berikut :
Direksi : Board of Directors :
- Tn Cheng Yong Kim : sebagai Direktur Utama - Mr. Cheng Yong Kim : as President Director
- Tn Lim Tai Pong : sebagai Direktur - Mr. Lim Tai Pong : as Director
- Tn Ir. H. Krisant Sophiaan MSc : sebagai Direktur - Mr. Ir.H.Krisant Sophiaan MSc : as Director
- Tn Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi) : sebagai Direktur - Mr. Tjoe Tjoe Peng(Lawer Supendi) : as Director
- Tn Cheng Zhi Wei BSc MBA : sebagai Direktur - Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA : as Director
Page 4
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi 2. Approved to grant power of attorney to the
Perseroan dengan hak subsititusi untuk Company's Board of Directors with the right of
menyatakan keputusan Rapat mengenai substitution to declare meeting decisions
perubahan pengurus Perseroan tersebut regarding changes to the Company's
dihadapan Notaris, memberitahukan, management before a Notary, notify, register
mendaftarkan kepada pihak yang berwenang with the authorized parties as necessary the
sebagimana diperlukan atas perubahan changes to the Company's Board of Directors
Dewan Direksi Perseroan tersebut serta and take all necessary actions in connection with
melakukan segala tindakan yang diperlukan this matter.
sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum 3. Approved to provide a maximum increase 5%
5% dari tahun sebelumya untuk menentukan from the previous year to determine the amount
besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan of honorarium and no allowances in 2025 for all
tahun 2025 untuk seluruh anggota Dewan members of the Company's Board of
Komisaris Perseroan. Commissioners.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada 4. Approved to grant authority to the Company's
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners to determine the
menemtukan besarnya gaji, bonus dan amount of salaries, bonuses and allowances in
tunjangan tahun 2025 untuk seluruh anggota 2025 for all members of the Company's Board of
Direksi Perseroan. Directors.
Jakarta, 25 Juni 2025 Jakarta, June 25, 2025
PT Lion Metal Works Tbk PT Lion Metal Works Tbk
Direksi Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · 09:23–10:14 |
| Present | 453,265,400 (87.14%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
453,016,200
99.95%
Against
—
—
Abstain
249,200
0.05%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kwang
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Ir.H.
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
363 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.05',
'pct_for': '99.95',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara 1',
'votes_abstain': '249200',
'votes_for': '453016200',
'votes_in_favor_total': '453265400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.14',
'shares_present': '453265400',
'time_end': '10:14:00',
'time_start': '09:23:00'}