Back to announcement
20250703_DRMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911271_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DRMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 Ji. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 38852119 FAX. (021) 88860147 —— SURAT KETERANGAN 11/AGS/VII/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : AMBIATI, S.H. Notaris di Kota Bekasi -Dengan ini menerangkan : —- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Juli 2025, bertempat di Ruang Auditorium PT DHARMA POLIMETAL Tbk, Delta Silicon I, Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT DHARMA POLIMETAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14.26 WIB adengan mata acara Rapat sebagai berikut : — Perubahan susunan Dewan Komisaris. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM, Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Komisaris : Bapak DIDIK JUNAEDI RACHBINI Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO, hadir online DIREKSI Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO
Page 2 OCR 0.953
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL KALIMALANG - BEKASI TELP. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 3.940.350.368 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan) saham atau mewakili 83,732”o (delapan puluh tiga koma tujuh tiga dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebesar 23.899.500 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.916.450.868 (tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkin suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.940.350.368 (tiga miliar 2
Page 3 OCR 0.945
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI Te.p. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan) suara atau sebesar 100” (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak DIDIK JUNAEDI RACHBINI dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan. 2. Menyetujui sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut: DIREKSI Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 1 Juli 2025, Nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian
Page 4 OCR 0.897
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 Ji. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 1 Juli 2025 is. di Kota Bekasi AMBIATI S.H.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMBIATI
p.1 ×5
unresolved
person
YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
133 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-07-01',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:20:00'}