Back to announcement
20250702_GRIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911034_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GRIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
Tangerang Selatan, 30 Juni 2025
Nomor : 06/RES.RUPST/NOT/VI/2025 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk
Pemegang Saham Tahunan Di Pondok Cabe Mutiara
PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk Blok C No. 27, Pd. Cabe Udik,
Kec. Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten, 15418
Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”)
dari PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Santika Premier BSD, Jl. BSD Grand Boulevard
BSD City, Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten
Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Arvan Rivaldy R. Siregar* Komisaris Utama
- Dikuasakan oleh Ferry Yanto berdasarkan Surat Kuasa tanggal
26 Juni 2025
2. Gunawan Wisaksono Komisaris Independen
- Direksi : 1. Khufran Hakim Noor Direktur Utama
2. Moch. Dody Supriyadi Direktur (Operasional)
3. Irwansyah Hakim Noor Direktur (Marketing)
4. Hugofeber Parluhutan Silalahi Direktur (Keuangan)
*hadir melalui video telekonferensi
- Pemegang Saham : 6.343.224.974 saham 86,00% dari total 7.375.720.674 saham.
Page 2
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2024.
2. Persetujuan penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 14 Mei 2025;
2. Pengumuman Rapat tanggal 21 Mei 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan; dan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 05 Juni 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan.
III. KUORUM KEHADIRAN
Bahwa mata acara rapat yang akan disampaikan di dalam Rapat ini (sebagaimana tersebut dalam I), Rapat
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili berdasarkan Pasal 14 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan.
Page 3
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
IV. KEPUTUSAN RAPAT
A. PENDAHULUAN
Bahwa Rapat dibuka pada pukul 10.42 WIB dan dipimpin oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Gunawan
Wisaksono. Setelah Rapat dibuka, Pimpinan Rapat meminta kepada Notaris untuk melakukan
perhitungan kuorum kehadiran. Pada kesempatan tersebut, Notaris menyampaikan bahwa Rapat telah
dihadiri oleh 6.343.224.974 saham atau mewakili 86,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan yaitu berjumlah 7.375.720.674.
B. MATA ACARA RAPAT
1. Pembahasan Mata Acara Rapat Pertama: Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Khufran Hakim Noor mewakili Direksi Perseroan untuk
memberikan gambaran umum atas perjalanan Perseroan sepanjang tahun 2024, yaitu:
• Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan, namun juga menjadi momentum penting
bagi PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk untuk terus melangkah dan memperkuat pondasi
bisnis pasca proses IPO yang kami laksanakan sebelumnya.
• Sepanjang tahun buku 2024, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang positif, baik dalam
aspek keuangan maupun operasional. Perseroan juga telah mampu mengelola tantangan
yang terjadi di tahun 2024 dan mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan adaptif
menjadi Perseroan yang solid.
• Perseroan terus melakukan penguatan dari sisi internal — termasuk memperkuat struktur
organisasi, menjalankan fungsi audit internal, serta menjaga integritas dalam pelaporan dan
pengambilan keputusan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
• Semua pencapaian dan langkah penguatan yang telah dilakukan tentunya tidak lepas dari
peran aktif Dewan Komisaris yang terus memberikan arahan dan melakukan pengawasan
secara berkelanjutan kepada Perseroan.
Page 4
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, yaitu:
• Dewan Komisaris telah melakukan telaah menyeluruh terhadap kinerja Perseroan, termasuk
penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di seluruh lini bisnis, sebagai
bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha.
• Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan,
memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, serta memantau pencapaian target
RKAP dan efektivitas sistem pengendalian internal sebagai sistem peringatan dini.
• Melalui rapat berkala, Dewan Komisaris terus mendorong keselarasan strategi dan
pengelolaan sumber daya yang optimal. Komunikasi yang baik antara Direksi dan Dewan
Komisaris menjadi kunci keberhasilan dalam menjawab dinamika bisnis.
• Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang responsif dalam menghadapi tantangan
dan melaksanakan strategi secara efektif, sehingga Perseroan dapat mencapai target di tengah
persaingan yang ketat.
• Kedepannya, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus memberikan insight dan foresight
yang konstruktif dan menjaga hubungan yang harmonis dengan Direksi dalam rangka
pencapaian visi dan misi Perseroan.
• Dewan Komisaris juga terus menerima masukan dari Audit Internal guna meningkatkan
efisiensi proses bisnis, dan mengawasi pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) untuk
memastikan integritas dan transparasi Perseroan tetap terjaga..
• Laporan ini juga telah dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah
diumumkan kepada pemegang saham pada tanggal 5 Mei 2025.
• Sebagai penutup Rapat, Dewan Komisaris mengapresiasi kepada seluruh jajaran Direksi,
karyawan, dan pemangku kepentingan atas kontribusinya. Dukungan berkelanjutan sengat
penting bagi pertumbuhan Perseroan ke depan.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Hugofeber Parluhutan Silalahi untuk
menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail Laporan Keuangan Perseroan pada tahun
2024, yaitu:
• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan Laporan
Page 5
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
Tahunan telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan
pada tanggal 29 April 2025 dan 05 Mei 2025 masing-masing.
• Posisi keuangan Perseroan dapat kami sampaikan bahwa total aset perseroan pada tanggal
31 Desember 2024 sebesar Rp469.160.000.000,- menunjukan penurunan sebesar
Rp6.820.000.000,- (setara 1,43%) terutama dikarenakan terjadi penurunan saldo kas dan setara
kas Perseroan diimbangi dengan kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan dan tanah
untuk dikembangkan.
• Di posisi liabilitas Perseroan terdapat penurunan menjadi sebesar Rp78.860.000.000,- pada 31
Desember 2024 yang terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank yang berasal dari
pembayaran pokok pinjaman tersebut.
• Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.830.000.000,- menjadi
Rp390.030.000.000,- per 31 Desember 2024 dari sebesar Rp384.670.000.000,- per 31
Desember 2023 atau sebesar 1,52% yang terutama berasal dari laba tahun berjalan
Perseroan. Disampaikan juga pada ekuitas Perseroan ini akumulasi kerugian
menurun menjadi Rp5.600.000.000,- pada 31 Desember 2024 dari sebesar Rp11.400.000.000,-
pada 31 Desember 2023.
• Kinerja keuangan Perseroan pada tahun buku 2024, Perseroan berhasil mencatat penjualan
sebegsar Rp65.020.000.000,- laba kotor sebesar Rp19.570.000.000,- serta laba bersih sebesar
Rp5.790.000.000,-.
• Laba tahun berjalan pada tahun 2024 ini meningkat sebesar 68,55% dari sebesar
Rp3.430.000.000,- pada tahun 2023.
• Sedangkan untuk laporan arus kas Perseroan untuk tahun buku 2024 dapat disampaikan
sebagai berikut:
a. arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp9.220.000.000,-
b. arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.300.000.000,-
c. arus kas yang digunakan untuk aktivitas Pendanaan sebesar Rp11.700.000.000,-
dan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp6.880.000.000,- yang telah terjadi penurunan sebesar Rp26.220.000.000,-
• Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana
Page 6
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
tercermin dalam Laporan Tahunan Terintegrasi, yang telah ditandatangani oleh seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris serta telah dipublikasikan melalui situs resmi Perseroan.
• Beberapa hal pokok yang disampaikan antara lain:
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified
Opinion);
b. Laporan Kegiatan Usaha yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional
dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pendapatan dan laba bersih Perseroan
meningkat sepanjang tahun 2024;
c. Perseroan juga terus memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
termasuk pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, serta
Unit Audit Internal.
• Untuk lebih rinci, seluruh informasi telah tersedia dalam laporan tahunan yang dapat diakses
oleh seluruh pemegang saham pada situs resmi Perseroan.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata
Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun
dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara
langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-
RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham
atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
Page 7
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
6.343.224.974 saham atau sebesar 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk
keputusan Mata Acara Rapat ini, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau
merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
yang telah disampaikan.
Susunan pengurus Perseroan selama tahun 2024 yang diusulkan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku
2024 adalah sebagai berikut:
Direksi :
- Direktur Utama : KHUFRAN HAKIM NOOR
- Direktur Pemasaran : IRWANSYAH HAKIM NOOR
- Direktur Operasional : MOCH DODY SUPRIYADI
- Direktur Keuangan : HUGOFEBER PARLUHUTAN SILALAHI
Page 8
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : ARVAN RIVALDY R SIREGAR
- Komisaris Independen : GUNAWAN WISAKSONO
2. Pembahasan Mata Acara Rapat Kedua: Persetujuan penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan
honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Irwansyah Hakim Noor untuk menyampaikan Mata
Acara Rapat Kedua yang pada intinya:
• Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan, wajib diputuskan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
• Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham
tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tersebut,
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan
mengenai:
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
b. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
• Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh
Dewan Komisaris, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal kriteria dan
batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Komite Audit telah menetapkan
kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk
mengaudit Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan.
• Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang
Page 9
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
dapat ditunjuk, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan telah
mendapat masukan dari Komite Audit. Namun demikian, proses penentuan Kantor Akuntan
Publik masih perlu difinalisasikan lebih lanjut.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata
Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun
dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara
langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui
E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau
sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham
atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.343.224.974
saham atau sebesar 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk
keputusan Mata Acara Rapat Kedua, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau
merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
Page 10
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi
dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga: Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku
2025.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Moch Dody Supriyadi mewakili Direksi Perseroan untuk
untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Ketiga yang pada intinya:
• Pada agenda ketiga, Perseroan mengajukan usulan terkait penetapan honorarium, gaji, dan
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing
untuk tahun buku 2025.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata
Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun
dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara
langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui
E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau
sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 11
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham
atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.343.224.974
saham atau sebesar 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk
keputusan Mata Acara Rapat Ketiga, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau
merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Pembahasan Mata Acara Keempat: Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Hugofeber Parluhutan Silalahi mewakili Direksi
Perseroan untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Keempat yang pada intinya:
• Pada agenda terakhir hari ini, Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No.
30/POJK.04/2015. Dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap rapat umum pemegang
saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah
direalisasikan.
• Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan
tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 0301/IPC-FA/I/2025 pada
Page 12
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
tanggal 10 Januari 2025, Perseroan menyampaikan bahwa realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dimana hasil
penawaran umum perdana sebesar Rp207.000.000.000,- setelah dikurangi biaya emisi sebesar
Rp4.100.000.000,- adalah sebagai berikut:
a. Sejumlah Rp151.920.500.000,- digunakan untuk pembayaran utang pihak ketiga
b. Sejumlah Rp35.079.500.000,- digunakan untuk pembangunan proyek di Samarinda
c. Sejumlah Rp16.557.259.091,- digunakan untuk modal kerja Perseroan
• Sehingga total realisasi penggunaan dana sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar
Rp203.557.259.091,-
• Dengan ini seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah digunakan.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata
Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik .
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun
dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara
langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui
E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau
sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham
atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.343.224.974
saham atau sebesar 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Page 13
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk
keputusan Mata Acara Rapat Keempat, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau
merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- Keputusan Mata Acara Keempat adalah sebagai berikut:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan hingga 31 Desember 2024.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2025 Nomor
22, yang dibuat oleh saya, Notaris. Rapat ditutup pada pukul 11.20 WIB.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai.
Hormat Saya,
Notaris – PPAT – Notaris Pasar Modal
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 10:42– |
| Present | 6,343,224,974 (86.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,343,224,974
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan
- Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham
- Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh
- Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang
Agenda 2
approved
For
6,343,224,974
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
- Pada agenda ketiga, Perseroan mengajukan usulan terkait penetapan honorarium, gaji, dan
Agenda 3
approved
For
6,343,224,974
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
- Pada agenda terakhir hari ini, Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
- Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan
- Sehingga total realisasi penggunaan dana sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar
- Dengan ini seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah digunakan.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
TIARA WIDYANTINE
p.1 ×14
unresolved
org
Koperasi
p.1 ×13
unresolved
person
Gunawan Wisaksono. Setelah
p.3
unresolved
person
Hugofeber Parluhutan Silalahi
p.4 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.6
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1329 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'resolution_items': ['Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang '
'Penggunaan',
'Dalam peraturan tersebut juga mengatur '
'bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham',
'Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh',
'Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan '
'kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang'],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, '
'pemegang saham yang hadir, tidak ada yang '
'menyampaikan suaranya secara langsung dengan '
'cara memberikan surat suara atau mengangkat '
'tangan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'berdasarkan hasil perhitungan suara yang '
'diperoleh melalui E-RUPS pada sistem '
'eASY.KSEI adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau '
'sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar '
'0,00% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 6.343.224.974 saham atau sebesar '
'100,00% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. - Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun '
'tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan '
'suara. - Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak menyetujui usulan yang diajukan '
'untuk keputusan Mata Acara Rapat Kedua, total '
'suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham '
'atau merupakan 100,00% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Rapat Kedua. TIARA WIDYANTINE, S.H., '
'M.Kn. NOTARIS & PPAT Notaris Pasar Modal, '
'Notaris Syariah, Notaris Koperasi Jalan '
'Legoso Raya Nomor 14, Kelurahan Pisangan, '
'Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang '
'Selatan, Provinsi Banten Telp. (021) 7401276, '
'Fax (021)7401276 - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6343224974',
'votes_in_favor_total': '6343224974'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'resolution_items': ['Pada agenda ketiga, Perseroan mengajukan '
'usulan terkait penetapan honorarium, gaji, '
'dan'],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, '
'pemegang saham yang hadir, tidak ada yang '
'menyampaikan suaranya secara langsung dengan '
'cara memberikan surat suara atau mengangkat '
'tangan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'berdasarkan hasil perhitungan suara yang '
'diperoleh melalui E-RUPS pada sistem '
'eASY.KSEI adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau '
'sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. TIARA WIDYANTINE, '
'S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT Notaris Pasar '
'Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi '
'Jalan Legoso Raya Nomor 14, Kelurahan '
'Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota '
'Tangerang Selatan, Provinsi Banten Telp. '
'(021) 7401276, Fax (021)7401276 b. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau '
'sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 6.343.224.974 saham atau '
'sebesar 100,00% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. - Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun '
'tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan '
'suara. - Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak menyetujui usulan yang diajukan '
'untuk keputusan Mata Acara Rapat Ketiga, '
'total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 '
'saham atau merupakan 100,00% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Rapat Ketiga. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6343224974',
'votes_in_favor_total': '6343224974'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'resolution_items': ['Pada agenda terakhir hari ini, Perseroan '
'menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan '
'Dana',
'Berdasarkan laporan realisasi penggunaan '
'dana hasil penawaran umum perdana Perseroan',
'Sehingga total realisasi penggunaan dana '
'sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar',
'Dengan ini seluruh dana hasil penawaran '
'umum perdana telah digunakan.'],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, '
'pemegang saham yang hadir, tidak ada yang '
'menyampaikan suaranya secara langsung dengan '
'cara memberikan surat suara atau mengangkat '
'tangan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'berdasarkan hasil perhitungan suara yang '
'diperoleh melalui E-RUPS pada sistem '
'eASY.KSEI adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau '
'sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar '
'0,00% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 6.343.224.974 saham atau sebesar '
'100,00% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. - Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun '
'tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan '
'suara. TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn. NOTARIS '
'& PPAT Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, '
'Notaris Koperasi Jalan Legoso Raya Nomor 14, '
'Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, '
'Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Telp. '
'(021) 7401276, Fax (021)7401276 - Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak '
'menyetujui usulan yang diajukan untuk '
'keputusan Mata Acara Rapat Keempat, total '
'suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham '
'atau merupakan 100,00% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Rapat Keempat. - Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6343224974',
'votes_in_favor_total': '6343224974'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.00',
'shares_present': '6343224974',
'time_start': '10:42:00',
'venue': 'Hotel Santika Premier BSD, Jl. BSD Grand Boulevard BSD City, '
'Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten'}