Back to announcement
20250702_HAJJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910963_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HAJJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.906
NOTARIS & P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. N SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 -— BEN aa H5 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17 3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 KA Ruko Mutiara Faza RD2 TAN, RN, Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Napas Bana AC Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. . 87787102 E-mail : corporate@notarisnellly.com “AAA Jakarta, 01 Juli 2025 Nomor : 29/NIN/VII/2025 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk. Tahunan Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Sawah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, bertempat di Wyndham Casablanca Jakarta, Jl. Raya Casablanca No.18, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan - 12870 Rapat dibuka pada pukul 13.27 WIB dan ditutup pada pukul 14.11 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : lb. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, 5, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Didik Ariyanto Komisaris Utama 2. Bapak Sammy T.S. Lalamentik Komisaris Independen 3. Bapak Saipul Bahri Direktur Utama 4. Bapak Agung Prabowo Direktur Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.605.187.900 saham yang merupakan 65,03Yo dari 2.468.271.909 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampal dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenal kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Halaman | Scanned by CamScanner
Page 2 OCR 0.920
NOTARIS & P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. Ana ! SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH 0202-Tahun 2010 ta 15 Oktober 2010 Ek SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17 .3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 x 2 Telp : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mall : corporate@notarisnellly.com F. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 1.605.187.900 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain 1.000 saham - Total Suara SETUJU : 1.605.187.900 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menerima dan menyetujul Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi Halaman 2 Scanned by CamScanner
Page 3 OCR 0.898
NOTARIS & PP.A.T. Pe” NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. SK Menteri Hukum & HAM RI No AHU - 72 AH 0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010! “7 “GA 18) SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17 3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 ai Bag |. Ruko Muliara Faza RD2 5 P3 « /8) Jl. Condat Raya No 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 PS Maak LN Telp. . (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. 2 Menyetujul dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya — Nomor 00078/2.0927/AU.1/05/1317-5/1/I1I/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 1.605.187.900 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstaln : 1.000 saham - Total Suara SETUJU : 1.605.187.900 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujul kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp 6.975.279.384,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 1.605.187.900 saham - Suara Tidak Setuju - saham - Suara Abstain 1.000 saham - Total Suara SETUJU 1.605.187.900 saham atau mewakili 10090 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesual dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Halaman 3 Scanned by CamScanner
Page 4 OCR 0.896
NOTARIS & P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. SK Menteri Hukum & HAM RI No AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17 3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir ! 1.605.187.900 saham - Suara Tidak Setuju - saham - Suara Abstain . 1.000 saham - Total Suara SETUJU : 1.605.187.900 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarlum Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Juni 2025 Nomor 81. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. an. Hormat sayas 1 — IA PD — NEILLY IRALITA-ISWARI, S.H., Msl., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Timur Halaman 4 Scanned by CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 13:27– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,605,187,900
—
Against
—
—
Abstain
1,000
—
Agenda 3
For
1,605,187,900
—
Against
—
—
Abstain
1,000
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI
p.1 ×5
unresolved
person
MSi
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM RI
p.1 ×2
unresolved
person
Didik Ariyanto
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM RI No AHU
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto
p.3
unresolved
person
Msl.
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
149 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1000',
'votes_for': '1605187900',
'votes_in_favor_total': '1605187900'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1000',
'votes_for': '1605187900',
'votes_in_favor_total': '1605187900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '13:27:00',
'venue': 'Wyndham diselenggarakan'}