Back to announcement
20250702_MTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910842_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.931
mneta epsii PT META EPSI Tbk, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13350, Indonesia Telp : #62 21 8564955 Fax : 462 21 8564956 No. 001/DIR-FI/OJK-BEI/VII/2025 Jakarta, O2 Juli 2025 Kepada Yang Terhormat: 1. OTORITAS JASA KEUANGAN 2. BURSA EFEK INDONESIA Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Meta Epsi Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Meta Epsi Tbk sesuai dengan Surat Keterangan dari Notaris Desman, S.H., M.Hum. Nomor: 066.VI/N/2025 yang telah dilaksanakan pada: Hari & Tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Tempat : Meta Epsi Building Jl. Mayjend D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga Jakarta Timur 13350 Waktu : Pukul 09.36 — 10.02 WIB Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Andira Agro Tbk y- Francis Indarto Direktur
Page 2 OCR 0.896
mneta epsii PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF RESOLUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT META EPSI Tbk Direksi PT Meta Epsi Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara fisik di Gedung Meta Epsi, Jl. Mayjen. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, Jakarta Timur dan secara elektronik melalui platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan: Komisaris Independen : Bapak Nawi Direktur Utama : Bapak Kahar Anwar Direktur : Bapak Francis Indarto Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Bapak Kahar Anwar selaku Direktur Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.608.307.256 (satu miliar enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) lembar saham atau sama dengan 77,142676 (tujuh puluh tujuh koma satu empat dua enam persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: RUPST:Telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS Hasil Pemungutan Suara: The Board of Directors of PT Meta Epsi Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Monday, June 30, 2025 physicallp at Meta Epsi Building, JI. Mayjen. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, East Jakarta and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform. Attendance of the Company's Board of Commissioners & Directors: Independent Commissioner : Mr. Nawi President Director ? Mr. Francis Indarto Director : Mr. Kahar Anwar Meeting Chairman: Meeting was chaired by Mr. Kahar Anwar as the Company 's President Director. Attendance of the Shareholders: AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 1.608.307.256 (one billion six hundred eight million Ihree hundred seven thousand two hundred fifty six) shares or eguivalent to 77,142646 (seventy seven point one four two six perceni) from the total number of valid voting shares issued by the Company. Submission of Ouestion and/or Opinion: AGMS: The shareholders were given the chance to submit guestion and/or opinion, however there was no shareholder or their proxy who submitted any guestion and/or opinion. Decision Making Mechanism: Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting and/or through system as provided by e-RUPS provider. Koting Results: RUPST: AGMS: Ta Ta Ta sa Tatan Haa Da Fe km T Tan Ane 7 T 7 TART 7 7 T PEESOP z TEA 7 7 o Ta Hasil RUPST: 'AGMIS Results Agenda Pertama: First Agenda: » Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris: dan e Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDA & ENITA dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor » Approved the Company 's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2024, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners" Supervision Report: and & Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2024 which had been audited by Public Accountant Firm ARMANDA & ENITA with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent 's Auditor's Report Number: 00051/2.0680/AU.1/03/0866-1/1/111/2025
Page 3 OCR 0.923
Independen — Nomor: — 00051/2.0680/AU.1/03/0866- 1/1/I11/2025 tanggal 25 Maret 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan Agenda Kedua: Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah maksimal sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2025. Agenda Ketiga: Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. dated March 25, 2025 as well as giving full release and discharge of responsibility (acguit et de charge) to the Board Of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2024, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements. Second Agenda: Approved the determination of remuneration to all members Of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at maximum total amount of Rp1.800.000.000,- (one billion eight hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2025. Third Agenda: Approved to give power of attorney and authorization to the Company 's Board of Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial Services Authority to audit the Company 's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other terms related to the appointment. Jakarta, 30 Juni 2025 / June 30, 2025 Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143 SURAT KETERANGAN Nomor: 066.VI/N/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: DESMAN, S.H., M.Hum. Notaris Kota Jakarta Utara dengan ini menerangkan: “Bahwa PT META EPSI Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, untuk selanjutnya disebut “Rapat”) A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Tempat : Gedung Meta Epsi, Lantai 2 Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2 Rawa bunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350 Waktu Rapat : Pukul 09.36 sampai dengan 10.02 WIB Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025. B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi: DEWAN KOMISARIS : Komisaris Independen # NAWI DIREKSI : Direktur Utama : KAHAR ANWAR Direktur : FRANCIS INDARTO C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat e Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.608.307.256 saham yang merupakan 77,1426& dari seluruh Dipindai dengan CamScanner
Page 5 OCR 0.944
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik. E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan dalam Setiap Mata Acara Rapat Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan hasil sebagai berikut: Tidak Abstain Setuju Total Suara Setuju Setuju Mata Acara 1 0 0 1.608, 307.256 1.608.307.256 (1002) Mata Acara 2 0 0 1.608.307.256 1.608.307.256 (1004) Mata Acara 3 0 0 1.608.307.256 1.608.307.256 (100X) G. Hasil Keputusan Rapat -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan: e Mata Acara Pertama 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDA & ENITA sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: 00051/2.0680/AU.1/03/0866-1/1/111/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan. Dipindai dengan CamScanner
Page 6 OCR 0.952
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Tel Fax. (021) 662 2143 e Mata Acara Kedua Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah maksimal sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2025. e Mata Acara Ketiga Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. -Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 76, tertanggal 30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 30 Juni 2025 Notaris di Jakarta Utara Dipindai dengan CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 09:36–10:02 |
| Present | — (—) |
| Chair | Kahar Anwar |
Agenda 1
approved
For
307,256
—
Against
1
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,608,307,256
—
Against
2
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,608,307,256
—
Against
3
—
Abstain
0
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Desman
p.1 ×5
unresolved
person
Francis Indarto Pemimpin
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Kahar Anwar Meeting
· Direktur
p.2 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ARMANDA
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
154 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, 2. Penetapan besarnya remunerasi '
'untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada '
'31 Desember 2025. B. Kehadiran',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1',
'votes_for': '307256',
'votes_in_favor_total': '1608307256'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2',
'votes_for': '1608307256',
'votes_in_favor_total': '1608307256'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rcantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan nomor 76, tertanggal '
'30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini '
'dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 30 Juni 2025 Notaris di '
'Jakarta Utara Dipindai dengan CamScanner',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3',
'votes_for': '1608307256',
'votes_in_favor_total': '1608307256'}],
'chair_name': 'Kahar Anwar',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:02:00',
'time_start': '09:36:00',
'venue': 'Meta Epsi Building Jl. Mayjend D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga '
'Jakarta Timur 13350'}