Back to announcement
20250702_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910956_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tip: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 08/NOT!/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada : Hari, tanggal —: Senin, 30 Juni 2025 Waktu 1 10.31-10.56 WIB Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah diadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), A. Pimpinan Rapat Rapat dimpimpin oleh Bapak ADE WAHYU, selaku Komisaris Independen, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Perseroan tanggal 25 Juni 2025. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Independen — : Bapak ADE WAHYU DIREKSI Direktur Utama : Bapak BAMBANG SUMARGONO C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.403.300.299 saham atau 77,0387784”o dari 3.119.598.140 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan mengingat adanya sebanyak 112.524.500 saham treasury dalam Perseroan atau seluruhnya sebenyak 3.232.122.640 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan : Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan: Mata Acara | Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Pertanyaan Pertama Tidak ada Tidak ada Kedua Tidak ada Tidak ada Ketiga Tidak ada Tidak ada Keempat Tidak ada Tidak ada Kelima Tidak ada Tidak ada E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat.
Page 2 OCR 0.941
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat 1 butir d Anggaran Dasar Perseroan junctis Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu : “keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari vz (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.” F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.403.300.299 suara 0 suara 0 suara 2.403.300.299 suara atau atau atau atau 100Yo 09 0Yo $ 100Yo Hasil Keputusan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024: dan 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Rapat Kedua: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.403.300.299 suara 0 suara 0 suara 2.403.300.299 suara atau atau atau atau 1005 096 0Yo 10076 Hasil Keputusan : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha (capital expenditure) di tahun buku 2025.
Page 3 OCR 0.934
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Rapat Ketiga: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.409.999 suara 0 suara 1.890.300 2.403.300.299 suara atau atau atau atau 99,92134566Y 0Yo 0,07865434Yo 1006 Hasil Keputusan : Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Mata Acara Rapat Keempat: Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. : Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.401.409.999 suara 1.890.300 0 suara 2.401.409.999 suara atau atau atau atau 99,92134566Fo 0,07865434Yo 0Yo 99,921345666 Hasil Keputusan : Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium!gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4 OCR 0.939
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Rapat Kelima: Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Total Suara Setuju 2.403.300.299 suara 0 suara 0 suara 2.403.300.299 suara atau atau atau atau 10076 00 0Yo 1004 Hasil Keputusan : Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak YONGKY WIJAYA dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat: i. Bapak ADE WAHYU dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, . Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini: sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris Independen dan tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan oleh para anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan mereka sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui untuk mengangkat : i. Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, Ii. Bapak ADE WAHYU sebagai Komisaris Perseroan, iii. Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur Utama Perseroan, iv. Bapak BAMBANG SUMARGONO sebagai Direktur Perseroan) v. Bapak WIRA NATAPRAJA sebagai Direktur Perseroan: yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA Komisaris : Bapak ADE WAHYU DIREKSI: Direktur Utama : Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA Direktur : Bapak BAMBANG SUMARGONO Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA Menyetujui untuk pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat kelima ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
Page 5 OCR 0.947
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com G. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., tanggal 30 Juni 2025, Nomor 1771, yang dibuat oleh saya, Notaris (“Akta RUPSTahunan”), dengan keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam butir F. H. Bahwa atas Akta RUPSTahunan tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan oleh kantor saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan. Jakarta, 30 Juni 2025, Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,403,300,299
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,403,300,299
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,401,409,999
—
Against
0
—
Abstain
1,890,300
—
Agenda 6
approved
For
2,401,409,999
—
Against
1,890,300
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
2,403,300,299
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1 ×5
unresolved
person
BAMBANG SUMARGONO C. Kuorum Kehadiran
· Direktur Utama
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×4
unresolved
person
JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur Utama
p.4 ×4
unresolved
—
Ii. Bapak ADE WAHYU
· Komisaris
p.4 ×11
unresolved
person
WIRA NATAPRAJA Menyetujui
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'termasuk didalamnya Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'31 Desember 2024: dan 2. Menyetujui pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2403300299',
'votes_in_favor_total': '2403300299'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'tahun buku 2024 digunakan sepenuhnya untuk '
'kegiatan operasional Perseroan (operational '
'expenditure) dan pengembangan usaha (capital '
'expenditure) di tahun buku 2025. NOTARIS '
'KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 '
'Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 '
'Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 '
'E-mail: notaris.kartika@yahoo.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2403300299',
'votes_in_favor_total': '2403300299'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui menetapkan gaji dan/atau '
'honorarium serta tunjangan lainnya bagi '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun '
'buku 2025 dengan jumlah besaran kurang lebih '
'sama dengan tahun sebelumnya, serta '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium!gaji, tunjangan, bonus, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Direksi sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi dengan memperhatikan kebijakan '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. '
'NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium '
'Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A '
'No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 '
'E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara '
'Rapat Kelima: Persetujuan Pengangkatan '
'Kembali/Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. '
'Suara Setuju Suara Tidak Setuju 2.403.300.299 '
'suara 0 suara atau atau 10076 00 Hasil '
'Keputusan : Menyetujui untuk menerima '
'pengunduran diri Bapak YONGKY WIJAYA dari '
'jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, '
'yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat '
'ini sekaligus memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab atas tindakan '
'pengawasan yang telah dilaksanakan terhitung '
'sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan '
'ditutupnya Rapat ini, sepanjang '
'tindakan-tindakannya sesuai dengan anggaran '
'dasar dan peraturan perundang- undangan yang '
'berlaku. Menyetujui untuk memberhentikan '
'dengan hormat: i. Bapak ADE WAHYU dari '
'jabatannya selaku Komisaris Independen '
'Perseroan, Bapak BAMBANG SUMARGONO dari '
'jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, . '
'Ibu JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang '
'berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini: '
'sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang '
'telah dilaksanakan oleh Komisaris Independen '
'dan tindakan pengurusan yang telah '
'dilaksanakan oleh para anggota Direksi '
'terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai '
'dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang '
'tindakan-tindakan mereka sesuai dengan '
'anggaran dasar dan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui '
'untuk mengangkat : i. Bapak AHMAD FADLI '
'KARTAJAYA sebagai Komisaris Utama merangkap '
'Komisaris Independen Perseroan, Ii. Bapak ADE '
'WAHYU sebagai Komisaris Perseroan, iii. Ibu '
'JACOUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur '
'Utama Perseroan, iv. Bapak BAMBANG SUMARGONO '
'sebagai Direktur Perseroan) v. Bapak WIRA '
'NATAPRAJA sebagai Direktur Perseroan: yang '
'berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, '
'untuk jangka waktu sampai dengan penutupan '
'RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, tanpa '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. '
'Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan '
'RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 '
'menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS: '
'Komisaris Utama & Komisaris Independen : '
'Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA Komisaris '
'DIREKSI: Direktur Utama Direktur Direktur '
'Menyetujui untuk pembagian tugas dan wewenang '
'pengurusan diantara anggota Direksi akan '
'ditetapkan kemudian sesuai ketentuan '
'perundang-undangan yang berlaku. Memberikan '
'kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau '
'menegaskan kembali keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1890300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2401409999',
'votes_in_favor_total': '2403300299'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1890300',
'votes_for': '2401409999',
'votes_in_favor_total': '2401409999'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2403300299',
'votes_in_favor_total': '2403300299'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}