Back to announcement
20250702_ANDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910884_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ANDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.942
Ade Ava Aao No. 001/DIR/OJK-BEI/VII/2025 Jakarta, 02 Juli 2025 Kepada Yang Terhormat: 1. OTORITAS JASA KEUANGAN 2. BURSA EFEK INDONESIA Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Andira Agro Tbk sesuai dengan Surat Keterangan dari Notaris Desman, S.H., M.Hum. Nomor: 067.VI/N/2025 yang telah dilaksanakan pada: Hari & Tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Tempat : Meta Epsi Building Jl. Mayjend D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga Jakarta Timur 13350 Waktu : Pukul 10.58 — 11.23 WIB Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Andira Agro Tbk rancis Indarto Direktur Utama
Page 2 OCR 0.879
Abe Pnven Aaro PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF RESOLUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ANDIRA AGRO Tbk Direksi PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara fisik di Gedung Meta Epsi, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, Jakarta Timur dan secara elektronik melalui platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan: Direktur Utama : Bapak Francis Indarto Direktur : Bapak Kahar Anwar Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Bapak Francis Indarto selaku Direktur Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.661.787.266 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta, tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam) lembar saham atau sama dengan 71,249196 (tujuh puluh satu koma dua empat sembilan satu persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: RUPST: Telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS. Hasil Pemungutan Suara: The Board of Directors of PT Andira Agro Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting ") on Monday, June 30, 2025 physically at Meta Epsi Building, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, East Jakarta and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform. Attendance of the Company's Board issioners & Directors: President Director : Mr. Francis Indarto Director : Mr. Kahar Anwar Meeting Chairman: Meeting was chaired by Mr. Francis Indarto as the Company's President Director. Attendance of the Shareholders: AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 6.661.787.266 (six billion six hundred and sixty one million, seven hundred and eighty seven thousand two hundred and sixty six) shares or eguivaleni to 71,249196 (seventy one point two four nine one percent) from the total number of valid voting shares issued by the Company. Submission of Ouestion and/or Opinion: AGMS: The shareholders were given the chance to submit guestion and/or opinion, however there was no shareholder or their proxy who submitted any guestion and/or opinion. Decision Making Mechanism: Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting and/or through system as provided by e-RUPS provider. Voting Results: RUPST: AGMS: Ha Tea saga Inem sama Tana Reda Dane Ta Ime) bata Sr ar PELAN EME MESEKI T PN BIDAN LOMNN MEKLEUKESON MKELES 7 Rn ne La 7 Tn PATIN MEME BEE 7 PLS. BIKE SEA 7 Tan PK LUNA MENJESASLOECON MKASE 29 Hasil RUPST: AGMS Results Agenda Pertama: First Agenda: @ Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun . buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris: dan @ Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDA & ENITA dengan opini Wajar dalam semua hal yang 'Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2024, including the Company 's Business Activity Report, the Board of Commissioners" Supervision Report: and & Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2024 which had been audited by Public Accountant Firm ARMANDA & ENITA with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent 's Auditor 's
Page 3 OCR 0.927
material, sebagaimana tercantum dalam LaporanAuditor Independen — Nomor: 00055/2.0680/AU.1/01/0866- 1/1/1I/2025 tanggal — 27 Maret 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direki dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan Agenda Kedua: Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2025. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. Report Number: 00055/2.0680/AU.1/01/0866-1/1/1IW/2025 dated March 27, 2025 as well as giving full release and discharge of responsibility (acguit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2024, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements. Second Agenda: Approved the determination of remuneration to all members Of the Board of Directors and Board of Commissioners ofthe Company at maximum total amount of Rp3.000.000.000,- (five billion rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2025. Third Agenda: Approved to give power of attorney and authorization to the Company's Board of Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial Services Authority to audit the Company 's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other terms related to the appointment. Jakarta. 30 Juni 2025 / June 30. 2025 Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Page 4 OCR 0.947
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143 SURAT KETERANGAN Nomor: 067.VI/N/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: DESMAN, S.H., M.Hum. Notaris Kota Jakarta Utara dengan ini menerangkan: “Bahwa PT ANDIRA AGRO Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disebut “Rapat”) A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Tempat : Gedung Meta Epsi, Lantai 2 Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2 Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350 Waktu : Pukul 10. 58 sampai dengan 11.23 WIB Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025. B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Rapat dihadiri oleh Direksi: DIREKSI : Direktur Utama : FRANCIS INDARTO Direktur : KAHAR ANWAR C. Jumlah Saham yang Hadir pada Saat Rapat e Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 6.661.787.266 saham yang merupakan 71,24915 dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau 1 Dipindai dengan CamScanner
Page 5 OCR 0.948
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143 memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham. E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan dalam Setiap Mata Acara Rapat Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: Tidak Abstain Setuju Total Suara Setuju Setuju Mata Acara 1 | 2.200.300 208.780.400 | 6.450.306.566 6.659.586.966 (99,9670X) Mata Acara 2 | 2.200.300 208.780.400 | 6.450.806.566 6.659.586.966 (99,9670x) Mata Acara 3 | 2.200.300 208.780.400 | 6.450.806.566 6.659.586.966 (99,96705) G. Hasil Keputusan Rapat -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan: e Mata Acara Pertama: 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDA & ENITA sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: 00055/2.0680/AU.1/01/0866-1/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan. e Mata Acara Kedua Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah maksimal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2025. Dipindai dengan CamScanner
Page 6 OCR 0.932
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143 e Mata Acara Ketiga Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. -Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 77 tertanggal 30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,30.Juni 2025 Mofaris Kdakarta Utara ka AAN Dipindai dengan CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 10:58–11:23 |
| Present | — (—) |
| Chair | Francis Indarto |
Agenda 1
approved
For
6,450,306,566
—
Against
2,200,300
—
Abstain
208,780,400
—
Agenda 2
approved
For
6,450,806,566
—
Against
2,200,300
—
Abstain
208,780,400
—
Agenda 3
approved
For
6,450,806,566
—
Against
2,200,300
—
Abstain
208,780,400
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Desman
p.1 ×5
unresolved
person
Kahar Anwar Pemimpin
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Kahar Anwar Meeting
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ARMANDA
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
220 ms
13 Sep 2026 15:06
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, 2. Penetapan besarnya remunerasi '
'untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada '
'31 Desember 2025. B. Kehadiran',
'votes_abstain': '208780400',
'votes_against': '2200300',
'votes_for': '6450306566',
'votes_in_favor_total': '6659586966'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '208780400',
'votes_against': '2200300',
'votes_for': '6450806566',
'votes_in_favor_total': '6659586966'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rcantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan nomor 77 tertanggal 30 '
'Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini '
'dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta,30.Juni 2025 Mofaris '
'Kdakarta Utara ka AAN Dipindai dengan '
'CamScanner',
'seq': 3,
'votes_abstain': '208780400',
'votes_against': '2200300',
'votes_for': '6450806566',
'votes_in_favor_total': '6659586966'}],
'chair_name': 'Francis Indarto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:23:00',
'time_start': '10:58:00',
'venue': 'Meta Epsi Building Jl. Mayjend D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga '
'Jakarta Timur 13350'}