20250702_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910823_lamp1.pdf

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang
   mengajukan 2 (dua) pertanyaan terkait Mata Acara 1.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan:
      Mata Acara               Setuju                     Tidak Setuju                  Abstain
                        66.622.063.516 saham            8.200.040 saham           100.000.100 saham
      Mata Acara 1
                             (99,838%)                      (0,012%)                   (0,150%)
                        66.622.063.516 saham            8.200.040 saham           100.000.100 saham
      Mata Acara 2
                             (99,838%)                      (0,012%)                   (0,150%)
                        66.622.063.516 saham            8.200.040 saham           100.000.100 saham
      Mata Acara 3
                             (99,838%)                      (0,012%)                   (0,150%)
                        66.622.063.516 saham            8.200.040 saham           100.000.100 saham
      Mata Acara 4
                             (99,838%)                      (0,012%)                   (0,150%)
                        66.622.063.516 saham            8.200.040 saham           100.000.100 saham
      Mata Acara 5
                             (99,838%)                      (0,012%)                   (0,150%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  Mata Acara 1
  Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan
  Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2024.

  Mata Acara 2
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
  kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
  dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
  Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.

  Mata Acara 3
  Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
  2024, sebagai berikut:
  1. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
  2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam
     rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.

  Mata Acara 4
  1. Menerima pengunduran diri Ibu Natalia Purnama selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai
     dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya
     kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

     sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut
     tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
  2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
     maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agung Firman Sampurna
     Wakil Komisaris Utama                : Bapak Darma Putra
     Komisaris                            : Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
     Komisaris                            : Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo
     Komisaris Independen                 : Bapak Herbert P Sitohang

     Direksi
     Direktur Utama          : Bapak Hary Tanoesoedibjo
     Wakil Direktur Utama    : Ibu Susanty Tjandra Sanusi
     Direktur                : Ibu Tien
     Direktur                : Bapak Henry Suparman
     Direktur                : Bapak Mashudi Hamka
     Direktur                : Ibu Santi Paramita

     dengan masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027 dengan tidak
     mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan
     ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.
  3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
     tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada
     untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
     hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

  Mata Acara 5
  1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan
     Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan
     Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.


                                              Jakarta, 2 Juli 2025
                                          PT MNC ASIA HOLDING TBK
                                                  DIREKSI