Back to announcement
20250702_GPRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910856_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GPRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2024 FOR THE FISCAL YEAR 2024
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya The Board of Directors of PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies
Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan the Shareholders of the Company that the Annual General
pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, Rapat Umum Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 was
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dari pukul held on Monday, June 30, 2025 from 09.45 WIB – 10.30
09.45 WIB – 10.30 WIB (“RUPST”) dan Rapat Umum WIB (‘AGMS’) and the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dari pukul 10.41 Shareholders (“EGMS”) from 10.41 WIB – 10.48 WIB,
WIB – 10.48 WIB, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut hereinafter the AGMS and EGMS were held on Monday,
“Rapat”, bertempat di Albergo Ballroom Lantai 7, The June 30, 2025. 45 WIB – 10.30 WIB (“AGMS”) and
Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Extraordinary General Meeting of Shareholders (‘EGMS’)
Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut: from 10.41 WIB – 10.48 WIB, hereinafter AGMS and EGMS
are called “Meeting”, held at Albergo Ballroom 7th Floor,
The Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata
Hijau, South Jakarta, with the following summary:
A. Mata Acara Rapat: A. Meeting Agenda:
- RUPST: - AGMS:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company's Annual Report
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata regarding the Company's business and
usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada administration for the Financial Year ended on
tanggal 31 Desember 2024, serta pengesahan December 31, 2024, and ratification of the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Company's Consolidated Financial Statements for
untuk tahun buku 2024 serta pemberian the financial year 2024, and to release and
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab discharge of all responsibilities (Acquit et de
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada Charge) to all Board members for the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris management and supervision carried out in the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan Financial Year ended on December 31, 2024.
pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company's Profit
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 for the Financial Year ending on December 31,
Desember 2024. 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 3. Election of a Public Accountant for the financial
2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi year 2025 and authorize the Board of Directors
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk and Board of Commissioners of the Company to
menetapkan honorarium dan persyaratan lain determine the honorarium and other
dari penunjukan tersebut. requirements of the appointment.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk 4. Determination of salary, honorarium and bonus
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk for Board members for the financial year 2025.
tahun buku 2025.
- RUPSLB: - EGMS:
1. Persetujuan Rencana Akuisisi Internal Perseroan 1. Approval of the Company's Internal Acquisition
Plan
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir pada saat Rapat : Directors of the Company present at the Meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Bapak Rudy Margono President : Mr. Rudy Margono
Komisaris : Ibu Heryani Margono Commissioner
Komisaris : Bapak Nugroho Sulistyo Commissioner : Mrs. Heryani Margono
Independen Independent : Mr. Nugroho Sulistyo
Direksi Commissioner
Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Directors
Iskandar President Director : Mr. Arvin Fibrianto
Direktur : Bapak Rudy Kurniawan Iskandar
Direktur : Bapak Ahmad Taufik Director : Bapak Rudy Kurniawan
Zaenal Director : Bapak Ahmad Taufik
Zaenal
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham C. The meeting was attended by the shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: the shareholders' authorized proxies:
1
Page 2
- RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham - The AGMS was attended by shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang sah their proxies with 3,110,574,821 shares with valid
sebanyak 3.110.574.821 saham yang memiliki votes or equivalent to 72.73% of 4,276,655,336
suara yang sah atau setara dengan 72,73% shares, being the total number of shares with valid
dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan voting rights issued by the Company.
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang - The EGMS was attended by shareholders and/or
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. their proxies totaling 3,118,463,021 shares with
- RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham valid votes or equivalent to 72.92% of
dan/atau kuasa pemegang saham yang sah 4,276,655,336 shares, which constitute the total
sebanyak 3.118.463.021 saham yang memiliki number of shares with valid voting rights issued by
suara yang sah atau setara dengan 72,92% the Company.
dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, D. At the end of the discussion of each agenda item of the
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Meeting, the Chairman of the Meeting provided an
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang opportunity to the shareholders or proxies of
hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan shareholders present at the Meeting to ask questions
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara and/or give opinions related to the agenda item of the
Rapat. Meeting.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan E. There were no shareholders who asked questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait and/or gave opinions related to the agenda of the
mata acara Rapat. Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. The decision-making mechanism of the Meeting was as
adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan follows: Decision making on all agenda items of the
seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara Meeting was carried out by deliberation to reach a
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah consensus, in the event that deliberation to reach a
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan consensus was not achieved, decision making was
dilakukan dengan pemungutan suara. carried out by voting.
G. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. Decision-making was conducted by deliberation to
cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara reach a consensus and by voting, the number of votes
pemungutan suara/voting, jumlah suara dan and the percentage of the Meeting's decision of all
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham shares with voting rights present at the Meeting,
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu: namely:
- RUPST - AGMS
- RUPSLB - EGMS
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan,
H. Resolutions The Meeting has basically decided,
menyetujui hal-hal sebagai berikut :
approved the following matters:
- RUPST
- AMGS
Mata Acara ke-1:
First Agenda:
1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi
1. To accept the Annual Report of the Board of
Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
Directors regarding the Company's operations
Tahun Buku yang berakhir 31 Desember
for the financial year ended December 31,
2024.
2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan
2. Approved and ratified the Company's
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Consolidated Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024
financial year ended December 31, 2024, which
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
have been audited by the Public Accounting
PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Firm PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Palilingan dan Rekan dengan pendapat :
Retno, Palilingan and Partners with the opinion
Wajar Tanpa Pengecualian. serta
of : Unqualified, and to release and discharge
memberikan pembebasan tanggung jawab
the Board of Directors and the Board of
sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Commissioners from all responsibilities for the
Komisaris atas tindakan pengurusan
management and supervision carried out
dan pengawasan yang dilakukan selama
during the financial year ended December 31,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
2
Page 3
Desember 2024 (acquit et de charge) 2024 (acquit et de charge) to the extent that
sepanjang tindakan-tindakan mereka their actions are reflected in the Company's
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements for the year ended
untuk tahun yang berakhir 31 Desember December 31, 2024.
2024. 3. To accept and approve the performance report
3. Menerima baik dan menyetujui laporan atas of the Board of Commissioners for the financial
kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku year 2024.
2024.
Mata Acara ke-2: Second Agenda:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Approve the use of the Company's Net Income
yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir obtained for the financial year ended December 31,
pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2024 amounting to Rp. 123,878,846,350, - to be
123.878.846.350,- digunakan untuk : used for:
1. Sebesar Rp. 21.383.276.680,- atau 1. Rp. 21,383,276,680, - or Rp. 5 per share
sebesar Rp. 5,- per saham dibagikan distributed as cash dividends to the
sebagai dividen tunai kepada para Company's shareholders.
pemegang saham Perseroan. 2. An amount of Rp. 2,000,000,000 for the
2. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk cicilan installment of reserve funds in accordance
dana cadangan sesuai peraturan yang with applicable regulations.
berlaku. 3. The remaining Rp. 100,495,569,670 was
3. Sisanya sebesar Rp. 100.495.569.670,- used as retained earnings of the Company.
digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
Yang berhak atas dividen adalah para pemegang Those entitled to dividends are shareholders whose
saham yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Register of Shareholders of
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli the Company on July 10, 2025 until 16:00 WIB.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Cash dividend payments will be made starting
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan August 01, 2025 by sending a dividend check or
mulai tanggal 01 Agustus 2025 dengan cara transfer.
mengirimkan cek dividen atau transfer.
Regarding the provisions of dividend distribution, it is
Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan carried out in accordance with the provisions of the
sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange as follows:
sebagai berikut:
a. Cum dividend for trading on Regular and
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Negotiated Market on July 08, 2025
Reguler dan Negosiasi tanggal 08 Juli 2025 b. Ex dividend for trading on Regular and Negotiated
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Market on July 09, 2025
Reguler dan Negosiasi tanggal 09 Juli 2025 c. Cum dividends for trading on the Cash Market on
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar July 10, 2025
Tunai tanggal 10 Juli 2025 d. Ex dividend for trading on Cash Market on July 11,
d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai 2025
tanggal 11 Juli 2025 e. Deadline for recording in the Register of
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Shareholders (recording date) on July 10, 2025
Saham (recording date) tanggal 10 Juli 2025 f. Implementation of dividend payments on July 31,
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2025.
2025
Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai Tax on dividends will be calculated in accordance with
ketentuan perpajakan yang berlaku. applicable tax provisions.
Mata Acara ke-3: Third Agenda:
1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan 1. Approved to authorize the Company's
Komisaris Perseroan atas rekomendasi Board of Commissioners on the
Komite Audit untuk menunjuk Kantor recommendation of the Audit Committee to
Akuntan Publik (KAP) Independen yang appoint an Independent Public Accounting
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Firm (KAP) registered with the Financial
memiliki reputasi baik, untuk Services Authority and has a good
melaksanakan Audit Umum atas Laporan reputation, to carry out a General Audit of
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun the Company's Consolidated Financial
buku 2025. Statements for the financial year 2025.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada 2. Approved to authorize the Company's
Dewan Komisaris Perseroan untuk: Board of Commissioners to:
- menunjuk KAP pengganti dan - appoint a replacement Public
menetapkan kondisi dan persyaratan Accounting Firm (KAP) and determine
penunjukannya jika KAP yang telah the conditions and terms of
ditunjuk tersebut tidak dapat appointment if the appointed KAP is
melaksanakan atau melanjutkan unable to carry out or continue its
tugasnya karena sebab apapun, duties for any reason, including legal
termasuk alasan hukum dan peraturan reasons and laws and regulations in
3
Page 4
perundang-undangan di bidang pasar the capital market sector or no
modal atau tidak tercapai kata sepakat agreement is reached on the amount
mengenai besaran jasa audit; of audit services;
- memberi kewenangan kepada Dewan - authorize the Board of Commissioners
Komisaris untuk menetapkan to determine the honorarium or
honorarium atau besaran imbalan jasa amount of audit fees and other
audit dan persyaratan penunjukan reasonable terms of appointment for
lainnya yang wajar bagi kantor KAP the Public Accounting firm.
tersebut.
Mata Acara ke-4: Fourth Agenda:
1. Menyetujui menetapkan gaji atau 1. Approved to determine the salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other benefits for
anggota Dewan Komisaris Perseroan members of the Company's Board of
maksimal Rp. 5.000.000.000,- untuk tahun Commissioners at a maximum of
buku 2025. Rp.5.000.000.000,- for the financial year
2. Dan menyetujui memberi kuasa dan 2025.
wewenang kepada Dewan Komisaris 2. And approved to grant power and authority
Perseroan untuk menetapkan gaji atau to the Company's Board of Commissioners
honorarium dan tunjangan lain untuk to determine the salary or honorarium and
anggota Direksi Perseroan untuk tahun other benefits for members of the Board of
buku 2025. Commissioners.
- RUPSLB - EGMS
Mata Acara satu-satunya: The only agenda item:
1. Menyetujui Rencana Akuisisi Internal 1. Approved the Company's Internal
Perseroan; Acquisition Plan;
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang 2. Approved to grant power and authority to
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan the Board of Directors of the Company to
segala tindakan sehubungan dengan take all actions related to the Company's
akuisisi internal Perseroan sesuai dengan internal acquisition in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations.
berlaku.
Tata cara Pembagian Dividen : Dividend Distribution Procedure :
1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham 1. Cash dividends will be distributed to shareholders
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang whose names are registered in the Company's
Saham Perseroan (recording date) pada tanggal Register of Shareholders (recording date) on July
10 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB 10, 2025 until 16:00 WIB and/or the owners of the
dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Company's shares in the securities Sub Account at
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan close of trading on July 10, 2025 until 16:00 WIB.
tanggal 10 Juli 2025 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata 2. Dividend payments will be made in Rupiah on July
uang Rupiah pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai 31, 2025 in accordance with the Register of
dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak Shareholders entitled to dividends (rec date) on
atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 10 Juli July 10, 2025.
2025.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya 3. For shareholders whose shares are placed in the
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI collective custody of KSEI, cash dividend payments
pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan will be made through KSEI and distributed to the
melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam securities accounts of Securities Companies and/or
rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Custodian Banks on July 31, 2025. Proof of
Kustodian pada tanggal 31 Juli 2025. Bukti payment of cash dividends will be delivered by
pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI to shareholders through the Securities
KSEI kepada pemegang saham melalui Company or Custodian Bank with which the
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana shareholders have opened their accounts. As for
pemegang saham membuka rekeningnya. shareholders whose shares are not placed in the
Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya collective custody of KSEI, the cash dividend
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, payment will be transferred to the shareholder's
maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer account. For the purpose of transferring the cash
ke rekening pemegang saham. Dan untuk dividends, shareholders are requested to provide a
keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon transfer order to the Company's Registrar no later
kepada para pemegang saham agar memberikan than July 31, 2025.
surat perintah transfer kepada BAE Perseroan
paling lambat tanggal 31 Juli 2025.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak 4. The cash dividends will be subject to tax in
sesuai dengan peraturan perundang-undangan accordance with the prevailing tax laws and
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang regulations. The amount of tax imposed will be
dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang borne by the relevant Shareholder and deducted
4
Page 5
Saham yang bersangkutan serta dipotong dari from the amount of cash dividends to which the
jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang relevant Shareholder is entitled.
Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib 5. Shareholders who are foreign taxpayers whose
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya withholding tax will use the rate based on the
akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib fulfill the requirements of the Director General of
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning
Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Procedures for Implementing the Double Taxation
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Avoidance Agreement and submit record evidence
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti documents or receipts of DGT/SKD that have been
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah uploaded to the Directorate General of Taxes
diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak website to KSEI or BAE in accordance with KSEI's
kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan rules and regulations. In the absence of such
dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen documents, cash dividends paid will be subject to
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan Income Tax Article 26 of 20% or other amounts in
dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah accordance with the prevailing tax laws and
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan regulations.
perpajakan yang berlaku.
Jakarta, 02 Juli 2025 Jakarta, July 02, 2025
PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
Direksi Directors
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2025 · – |
| Present | 3,110,574,821 (72.73%) |
| Chair | — |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Heryani Margono
p.1 ×2
unresolved
person
Nugroho Sulistyo
p.1 ×2
unresolved
person
Rudy Kurniawan Zaenal
p.1 ×3
unresolved
person
Ahmad Taufik Zaenal C.
p.1 ×3
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
person
Taxes Regulation No. PER-
· Direktur
p.5
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.5
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1375 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.73',
'record_date': '2025-07-10',
'shares_present': '3110574821',
'shares_total_voting': '4276655336'}