Back to announcement
20250702_CSMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910833_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CSMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.888
NOTARIS JI. Raya Lenteng Agung No. 100 A Telp/Fax: (021) 7870064, 78880383 Nomor : EP: 34/N0T/06/2025 Jakarta, 26 Juni 2025 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIPTA SELERA MURNI Tbk. Kepada Yth. PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume: Rapat Umum Pemegang "Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “ET. CIPTA SELERA MURNI Tbk.” berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari / Tanggal # Kamis, 26 Juni 2025 Waktu 1 Pukul 14.35 WIBB sampai dengan pukul 15.00 WIBB Tempat 5 Grand Picasso Hotel, Jalan Kb. Kacang 9 No. 4 RT.8/RW.8, Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240 dengan jumlah “saham yang hadir 'atau terwakili dalam Rapat sejumlah €11.002.400 saham atau merupakan 74,875 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIBB serta sesuai dengan Pasal 41 ayat. (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/F0JK.04/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat telah memenuhi ketentuan Kuorum sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat: Telah “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Persercan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : 1. PEMBERITAHUAN mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan untuk Rapat ini melalui surat Nomor: 001/OL-CSM/DIR/V/RUPS/2025 tanggal 09 Mei 2025. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 PAJK 15/2020, untuk Rapat ini telah dilakukan
Page 2 OCR 0.929
2. PENGUMUMAN Rapat, yang dimuat di situs Website Bursa Efek Indonesi: Situs web Perseroan dan Platform eASY.KSEI pada hari Selasa, tan 20 Mei 2025. 3. PEMANGGILAN Rapat, yang yang dimuat di situs Website Bursa E: Indonesia, situs web Perseroan dan Platform eASY.KSEI pada hari tanggal 04 Juni 2025. Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Kamisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2, Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024. 3.Penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan. jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4.Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan. 5, Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan, Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CIPTA SELERA MJRNI Tok. tertanggal 26 Juni 2025, Nomor : 23, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. Pada Acara Pertama dari Rapat : "Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.802.400 saham atau 18,728 abstain) memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Kanisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. II. Pada Acara Kedua dari Rapat : "Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.802.400 saham atau 18,728 abstain) memutuskan : Perseroan tidak memberikan dividen pada tahun 2024.
Page 3 OCR 0.931
“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.802.400 saham atau 18,724 abstain) memutuskan : 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Kanisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik, b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan C. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu duapuluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. IV. Pada Acara Keempat dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.802.400 saham atau 18,728 abstain) memutuskan : untuk tahun buku 2024 disesuaikan dengan kondisi Perseroan saat ini. Jumlah gaji dan honorarium akan ditentukan kemudian oleh Kanisaris Utama. V. Pada Acara kelima dari Rapat : Tidak diadakan pembahasan karena belum ada pengajuan calon Pengurus yang masuk ke Perseroan. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta t diatas, setelah yang segera akan dikirimkan kepada Perse dikerjakan. Notaris di Jakarta,
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ET. CIPTA SELERA MURNI Tbk.
p.1
unresolved
org
PT. CIPTA SELERA MJRNI Tok.
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
113 ms
13 Sep 2026 15:06
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}