20250702_WGSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910793_lamp2.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

sejumlah 870.262.700 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh
ratus) saham atau 83,4896 (delapan puluh tiga koma empat delapan persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan
hari Rapat, yaitu sejumlah 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu)
saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) telah terpenuhi.

D. Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan,

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024,

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025:

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan.
pendapat terkait mata acara
Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat
yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan
untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara
menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir
dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Ketujuh
disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai

berikut :
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ |
Acara Tanggapan
870.262.700 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

saham atau 100 96

870.262.700

II saham atau 10046 | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
870.262.700 | . . . |
" saham atau 100 Y Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
IV 870.262.700 Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
saham atau 100 96 |
v 870.262.700 | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

saham atau 100 96 |

Catatan : Y adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

H. Hasil keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah
memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris — Moore Global Network Limited sesuai dengan Laporannya
Nomor 00056/3.0351/AU.1/05/1063-1/1/11!/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana
atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di
dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Perseroan yang mencatat laba Perseroan sebesar Rp.
4.293.364.203 - (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”):

b. pembagian dividen final sebesar Rp. 1.042.500.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Dua Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Pemegang Saham secara proporsional
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat
(2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini
merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota
Direksi Perseroan dan/atau kuasa(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran
pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.

c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada
tahun buku berikutnya. :

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji
atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum (“LRPD”) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 01/SK-WIRA/VII-
05/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Sesuai LRPD, Dana Hasil Penawaran Umum

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh sebesar H Rp.29.190.000.000,-
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Biaya Penawaran Umum sebesar 3 Rp. 2.375.318.764,-
Hasil Penawaran Umum sebesar : Rp. 26.814.681.236,-
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus : Rp 26.814.681.236,-
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar $ Rp O,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

(R. TENDY SUWARMAN, S.H )

Tembusan :
- Arsip