Back to announcement
20250701_MAYA_Penyampaian Bukti Iklan_31910580_lamp1.pdf
Other Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
BUKTI IKLAN HASIL
RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA 30 JUNI 2025
WEBSITE
OJK/IDX
Page 3
KSEI
Page 4
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)
Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta
12920, telah diadakan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang masing-masing risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara
RUPST Perseroan Nomor 64 tertanggal 30 Juni 2025 dan akta Berita Acara RUPSLB Perseroan Nomor 65 tertanggal 30 Juni
2025, yang keduanya dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RUPST dan RUPSLB tersebut
adalah:
DIREKSI :
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Yohanes Suhardi
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 24.340.116.357 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,02% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 24.340.052.357 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,02% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam RUPST ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada agenda Rapat ke-1 (satu) dan untuk
agenda Rapat ke-2 (dua), agenda Rapat ke-3 (tiga) serta agenda Rapat ke-4 (empat) tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atas :
a. RUPST yaitu :
- sebanyak 2.269.586.776 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan
suara abstain dalam agenda RUPST ke-1 (satu), agenda RUPST ke-2 (dua), agenda RUPST ke-3 (tiga), dan agenda RUPST
ke-4 (empat); dan
b. RUPSLB yaitu :
- sebanyak 2.271.844.511 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sebelas)
saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan suara abstain
dalam agenda RUPSLB Satu-satunya.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas :
a. RUPST yaitu :
- agenda RUPST ke-1 (satu) dan agenda RUPST ke-2 (dua) sebanyak 2.287.735 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu
tujuh ratus tiga puluh lima) saham serta pada agenda RUPST ke-3 (tiga) dan agenda RUPST ke-4 (empat) sebanyak
3.062.311 (tiga juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
b. RUPSLB yaitu :
- agenda RUPSLB Satu-satunya sebanyak 19.173.472 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh
puluh dua) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa keputusan untuk RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara
terbanyak.
B. Bahwa dalam RUPST dengan suara terbanyak :
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku
2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, Laporan Pelaksanaan
Fungsi Sekretaris Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 sekaligus pemberian
pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
II. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024 yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, sebesar
Rp. 25.573.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20%
dari total Modal Ditempatkan dan Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 3,91% dari laba bersih tahun 2024 yakni
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 24.573.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) akan
dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Page 5
III. Menyetujui :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut dan persyaratan lainnya.
IV. Menyetujui penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu :
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan,
untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp. 32.190.000.000 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh
juta rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris
Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.
C. Bahwa dalam RUPSLB dengan suara terbanyak :
I. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Hendra Mulyono selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih
payah dan jasanya selama menjabat dalam Perseroan.
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi *)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon
Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Yohanes Suhardi sebagai Direktur dan Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
sebagai Komisaris lndependen Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu
akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.
Jakarta, 1 Juli 2025
Direksi
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
Page 6
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (”COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting
of Shareholders (”AGM”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (”EGM”).
A. - On Monday, June 30, 2025 in Mayapada Tower 2, 9th Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, has been held the
AGM and EGM of the Company, the minutes of each of which are contained in the AGM deed No. 64 dated June 30, 2025 and
the EGM deed No. 65 dated June 30, 2025, both drawn up by Recky Francky Limpele, S.H.
- The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended physically at the AGM and
EGM:
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Hariyono Tjahjarijadi
Director : Rudy Mulyono
Director : Yohanes Suhardi
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- The AGM attended by 24.340.116.357 shares with valid voting rights or the equivalent to 93,02% of the total number of shares
with valid voting rights issued by the Company.
- The EGM attended by 24.340.052.357 shares with valid voting rights or the equivalent to 93,02% of the total number of shares
with valid voting rights issued by the Company.
- At the AGM and EGM, shareholders/ proxies were given the opportunity to ask question and/or give opinion related to each
agenda.
- The decision-making mechanism in the AGM and EGM are as follows:
The decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach consensus, if there are shareholders or their proxies who
do not agree, then they are asked by the Chair of the Meeting to raise their hands.
- In the AGM, there were shareholders/proxies who asked questions on the 1st (one) Meeting agenda and for the 2nd (two)
Meeting agenda, the 3rd (three) Meeting agenda and the 4th (fourth) Meeting agenda there were no shareholders/proxies who
asked questions.
- There were no shareholders/ proxies who asked questions and/or provided opinions on each agenda of the EGM.
- There were shareholders and/ or their proxies who voted abstentions on:
a. The AGM :
- As many as 2.269.586.776 (two billion two hundred sixty nine million five hundred eighty six thousand seven hundred seventy
six) shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the 1st (first) agenda of the AGM, the
2nd (second) agenda of the AGM, the 3rd (third) agenda of the AGM, and the 4th (fourth) agenda of the AGM; and
b. The EGM :
- As many as 2.271.844.511 (two billion two hundred seventy one million eight hundred forty four thousand five hundred eleven)
shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the only agenda of the EGM
- There were shareholders and/ or their proxies who voted against:
a. The AGM :
- On the 1st (first) agenda of the AGM and the 2nd (second) agenda of the AGM as many as 2.287.735 (two million two
hundred eighty seven thousand seven hundred thirty five) shares and on the 3rd (third) agenda of the AGM and the 4th
(fourth) agenda of the AGM as many as 3.062.311 (three million sixty two thousand three hundred eleven) shares of the total
number of shares with valid voting rights issued at the Meeting; and
b. The EGM :
- On the only agenda of the EGM as many as 19.173.472 (nineteen million one hundred seventy three thousand four hundred
seventy two) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting;
- The decision for the AGM and EGM was made by voting or the decision making at the Meeting with the majority of votes.
B. The AGM with the majority vote :
I. Approved the Annual Report of the Company regarding the circumstances and course of the Company for the fiscal year 2024
including the Boards of Commissioners’ Supervisory Actions Report during the fiscal year 2024, Corporate Secretary Function
Report, and validation of the Company Financial Report for the fiscal year 2024 as well as granting full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory
actions carried out for the fiscal year 2024.
II. Approved the Company’s net profit for the year 2024 ended December 31, 2024, as many as Rp. 25.573.000.000,00 (twenty
five billion five hundred seventy three million rupiah), namely as follows:
- In order to meet the provisions of article 39 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 of Law Number 40 of
2007 on Company to perform a reserve of net income every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital.
We hereby propose a reserve of 3,91% net profit for the year 2024 or totaling Rp. 1.000.000.000,00 ( one billion rupiah).
- The rest is amounted Rp. 24.573.000.000,00 (twenty four billion five hundred seventy three million rupiah) will be retained to
strengthen the capital structure of the Company.
Page 7
III. Approved :
- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm, which is
registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2025 by
taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Public Accounting
Firm and other requirements.
IV. Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities granted by the Company to the
members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company for the fiscal year 2025, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from the Remuneration and Nomination
Committee, to determine the maximum amount of remuneration Rp. 32.190.000.000 (thirty two billion one hundred ninety
million rupiah).
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to each Commissioner of the
Company.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for the Board
of Directors of the Company.
C. The EGM with the majority vote:
I. 1. Approved to honorably dismiss Bapak Ir. Hendra Mulyono as Commissioner of the Company by granting full release and
discharge (acquit et de charge) accompanied by the greatest gratitude for his hard work and services during his tenure in the
Company.
So the composition of the Board of Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Independent Commissioner : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Thomas Arifin
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Yohanes Suhardi *)
And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test
for the Main Parties of Financial Services Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016
regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors,
and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank, then the appointment of Bapak Yohanes Suhardi as a Director
and Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. as an Independent Commissioner of The Company is effective after following Fit and Proper
Test and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation
with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including
but not limited to make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the
Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.
Thus this information is made to be used.
Jakarta, 1 July 2025
The Board of Directors
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2025 · – |
| Present | 24,340,116,357 (93.02%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Recky Francky Limpele
p.4 ×2
unresolved
person
Ir. Hendra Mulyono
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
person
Dato’ Sri Prof. DR. Tahir
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
533 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.02',
'shares_present': '24340116357'}