Back to announcement
20250701_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910574.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 243/DIR/VII/2025
Nama Perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten MAYA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 216/DIR/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 24.340.116.357 saham atau
93,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,02% 22.068.2 90,67% 2.287.73 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Laporan Keuangan
41.846 5 6.776
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama tahun buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, Laporan Pelaksanaan Fungsi
Sekretaris Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024
sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,02% 22.068.2 90,67% 2.287.73 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Bersih
41.846 5 6.776
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024 yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp. 25.573.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima
ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan
cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal
Ditempatkan dan Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 3,91% dari laba bersih
tahun 2024 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 24.573.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima
ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,02% 22.067.4 90,67% 3.062.31 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Publik dan/atau
67.270 1 6.776
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman
dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,02% 22.067.4 90,67% 3.062.31 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
tunjangan, serta
67.270 1 6.776
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang
diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2025, yaitu :
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi
sebesar-besarnya Rp. 32.190.000.000 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta
rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi
kepada masing-masing Komisaris Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan
fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
24.340.052.357 saham atau 93,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 93,02% 22.049.0 90,59% 19.173.4 0,08% 2.271.84 9,33% Setuju
Anggota Direksi dan
34.374 72 4.511
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Hendra Mulyono
selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah
dan jasanya selama menjabat dalam Perseroan.
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*)
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi *)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota
Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Yohanes Suhardi
sebagai Direktur dan Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. sebagai Komisaris lndependen
Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus
pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hariyono DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Tjahjarijadi UTAMA
Bapak Rudy Mulyono DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Bapak Thomas Arifin WAKIL DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
UTAMA
Bapak Yohanes Suhardi DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Tahir, MBA UTAMA
Bapak Ir. Kumhal Djamil, KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X
S.E.
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X
S.H.
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Nama Pengirim Jennifer Ann
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 21:17
Lampiran 1. 243DIR2025Surat Hasil RUPSTLB 30 Juni 2025.pdf
2. Hasil RUPSTLB 30 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 243/DIR/VII/2025
Issuer Name PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code MAYA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 216/DIR/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 24.340.116.357 shares or 93,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,02% 22.068.2 90,67% 2.287.73 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Laporan Keuangan
41.846 5 6.776
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Annual Report of the Company regarding the circumstances and course of the
Company for the fiscal year 2024 including the Boards of Commissioners Supervisory
Actions Report during the fiscal year 2024, Corporate Secretary Function Report, and
validation of the Company Financial Report for the fiscal year 2024 as well as granting full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board
of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the fiscal
year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,02% 22.068.2 90,67% 2.287.73 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Bersih
41.846 5 6.776
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company net profit for the year 2024 ended December 31, 2024, as many as
Rp. 25.573.000.000,00 (twenty five billion five hundred seventy three million rupiah), namely
as follows:
- In order to meet the provisions of article 39 of the Company Articles of Association
juncto Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Company to perform a reserve of net income
every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital. We hereby propose a
reserve of 3,91% net profit for the year 2024 or totaling Rp. 1.000.000.000,00 ( one billion
rupiah).
- The rest is amounted Rp. 24.573.000.000,00 (twenty four billion five hundred
seventy three million rupiah) will be retained to strengthen the capital structure of the
Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,02% 22.067.4 90,67% 3.062.31 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
Publik dan/atau
67.270 1 6.776
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved :
- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint Public Accounting Firm, which is registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and
experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2025 by taking into account
the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of honorarium of the Public Accounting Firm and other requirements.
Page 6
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,02% 22.067.4 90,67% 3.062.31 0,01% 2.269.58 9,32% Setuju
tunjangan, serta
67.270 1 6.776
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities
granted by the Company to the members of Board of Commissioners and members of Board
of Directors of the Company for the fiscal year 2025, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice
from the Remuneration and Nomination Committee, to determine the maximum amount of
remuneration Rp. 32.190.000.000 (thirty two billion one hundred ninety million rupiah).
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to
each Commissioner of the Company.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration and other facilities for the Board of Directors of the Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
24.340.052.357 share of 93,02% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 93,02% 22.049.0 90,59% 19.173.4 0,08% 2.271.84 9,33% Setuju
Anggota Direksi dan
34.374 72 4.511
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to honorably dismiss Bapak Ir. Hendra Mulyono as
Commissioner of the Company by granting full release and discharge (acquit et de charge)
accompanied by the greatest gratitude for his hard work and services during his tenure in the
Company.
So the composition of the Board of Commissioners and Directors is as
follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Independent Commissioner : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*)
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Thomas Arifin
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Yohanes Suhardi *)
And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.
03/2016 regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services
Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding
the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of
the Board of Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank, then the
appointment of Bapak Yohanes Suhardi as a Director and Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. as
an Independent Commissioner of The Company is effective after following Fit and Proper
Test and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to
perform all necessary actions in relation with the composition changes of the members of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to
make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate
deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the
authorized institution.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hariyono PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Tjahjarijadi DIRECTOR
Bapak Rudy Mulyono DIRECTOR 02 January 2025 02 January 2030 0
Bapak Thomas Arifin VICE PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Bapak Yohanes Suhardi DIRECTOR 02 January 2025 02 January 2030 0
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Tahir, MBA COMMISSIONER
Bapak Ir. Kumhal Djamil, COMMISSIONER 02 January 2025 02 January 2030 0
X
S.E.
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, COMMISSIONER 02 January 2025 02 January 2030 0
X
S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Sender Name Jennifer Ann
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2025 21:17
Attachment 1. 243DIR2025Surat Hasil RUPSTLB 30 Juni 2025.pdf
2. Hasil RUPSTLB 30 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Hendra Mulyono
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Dato Sri Prof. DR. Tahir
p.3 ×6
unresolved
person
Hariyono
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Rudy Mulyono
· DIREKTUR
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
649 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '9.32',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '93.02',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2269',
'votes_against': '3062',
'votes_for': '22067'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '6776',
'votes_against': '1',
'votes_for': '67270'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.32',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '93.02',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2269',
'votes_against': '3062',
'votes_for': '22067'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '6776',
'votes_against': '1',
'votes_for': '67270'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.02',
'shares_present': '24340116357'}