Back to announcement
20250701_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910571_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 No. :2415/K.07/TS/2025 Kepada Yth: Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Kim's Bar and Kitchen Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat dibuka pada pukul 16.47 WIB dan ditutup pada pukul 17.26 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perseroan sebagai berikut : 1. Bapak TUNGGUL GUNTUR PASARIBU Komisaris 2. Bapak SIHOL SIAGIAN Komisaris Independen 3. Bapak EDI NUGROHO Direktur Utama 4. Bapak EKA RULI AFRIAWAN Direktur Operasional 5. Bapak ADWIN JANUAR Manajemen Perseroan Jl. Pakuningratan No. 49 Yog Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : yahoo.com
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 4.616.175.661 (empat milyar enam ratus enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu) saham atau mewakili sebanyak 57,23 Yo (Lima puluh tujuh koma dua tiga persen) dari 8.065.789.529 (delapan milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 23 ayat 1.a. sub (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Tanya Jawab : Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/ kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. JI Pakuningratan No. 49 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 558080, 582091, Email : sriji
Page 3 OCR 0.931
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 F. Keputusan Rapat : Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir :4.616.175.661 saham - Suara Tidak Setuju : 0 saham - Suara Abstain 3 0 saham - Total Suara SETUJU :4.616.175.661 saham atau mewakili 100 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) MUMAJAD, S.E., Ak., MM., CPA.,/Kantor Akuntan Publik (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dengan opini wajar. Serta Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir :4.616.175.661 saham - Suara Tidak Setuju 5 0 saham - Suara Abstain 5 0 saham - Total Suara SETUJU :4.616.175.661 saham atau mewakili 100 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024, Perseroan menyatakan bahwa : - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024), Perseroan tidak membagikan dividen, serta - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, akan digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan. Jl. Pakuni Telp./Fax. (0274) 55 ratan No. 49 Yogs , 582091, Email : dyahoo.com
Page 4 OCR 0.916
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir :4.616.175.661 saham - Suara Tidak Setuju : 0 saham - Suara Abstain 2 0 saham - Total Suara SETUJU : 4.616.175.661 saham atau mewakili 100 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Fungsi Komite Remunerasi di Tahun 2025. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 4.616.175.661 saham - Suara Tidak Setuju 2 0 saham - Suara Abstain : 0 saham - Total Suara SETUJU :4.616.175.661 saham atau mewakili 100 9o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 26 Juni 2025, Nomor : 30. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/ POJK.04/ 2020. Yogyakarta, 01 Juli 2025 Notaris Kota Y6 Ta SRI @yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 16:47– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,616,175,661
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
4,616,175,661
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
4,616,175,661
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany
p.1 ×8
unresolved
person
TUNGGUL GUNTUR PASARIBU
p.1 ×2
unresolved
org
ADWIN JANUAR Manajemen
p.1
unresolved
person
MUMAJAD
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
140 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 '
'termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, '
'serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Penggunaan '
'Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4616175661',
'votes_in_favor_total': '4616175661'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4616175661',
'votes_in_favor_total': '4616175661'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '4616175661',
'votes_in_favor_total': '4616175661'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '16:47:00'}