Back to announcement
20250701_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910541_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CBRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk.
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (Perseroan) adalah Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh
sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) untuk tahun buku 2024.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 04/2020”) mewajibkan setiap
Perusahaan Terbuka menyampaikan risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Maka, sesuai dengan risalah Rapat
yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cakra Buana Resources Energi
Tbk No. 92 Tanggal 26 Juni 2025, yang dibuat olehg Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn yang merupakan Notaris yang
berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
A. Lokasi, Tempat, Tanggal
- Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
- Waktu : 14:00 WIB – 15:00 WIB
- Tempat : Four Points by Sheraton Jakarta
Jl. M.H. Thamrin, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2024 Serta Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (acquit et de charge) Kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilakukan Dalam Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba/ Laporan Laba- Rugi Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independetersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan
Komisaris tahun tahun buku 2025.
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 2
C. Kehadiran Anggota Dewan Direksi & Komisaris
Anggota Direksi Perseroan Yang Hadi Pada saat Rapat :
Direktur Utama Bapak Suminto Husin Giman
Direktur Ibu Amanda Octania
Anggota Direksi Perseroan Yang Hadi Pada saat Rapat :
Komisaris Utama Bapak Suganto Gunawan
Komisaris Bapak Suwito
Komisaris Independen Bapak George Samuel
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Jumlah pemegang saham yang hadir dengan suara yang sah pada saat rapat adalah 3.460.098.000 (tiga
miliar empat ratus enam puluh juta sembilan puluh delapan ribu) saham atau setara dengan dengan 76,25%
(tujuh puluh enam koma dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. MEKANISME PEMANGGILAN KEPUTUSAN RAPAT
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan tidak ada yang menyampaikan pertanyaan dan pendapat
pada setiap mata acara rapat.
F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
i. Mata Acara Rapat Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara
Mayoritas Abstain)+
0 suara/0% 3.460.077.800 20.200 3.460.098.000/100%
suara/ 99.9994% suara/0,0006%
Keputusan Rapat :
Menyetujui :
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024;
4. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh
kantor Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar, dalam laporannya
No.00119/2.0752/AU.1/05/1014-2/III/2025 tertatanggal 26 Maret 2025;
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan
perundangundangan yang berlaku
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 3
ii. Mata Acara Rapat Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara
Mayoritas Abstain)+
0 suara/0% 3.460.077.800 20.200 3.460.098.000/100%
suara/ 99.9994% suara/0,0006%
Keputusan Rapat :
Menyetujui
1. Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp 51.571.135.789.
2. Perseroan tidak menyisihkan dan/atau membukukan dana cadangan wajib, dikarenakan
Perusahaan masih membukukan akumulasi defisit sebesar Rp 55.794.974.511 sampai
dengan tahun buku 2024.
3. Pada tahun buku berjalan, Perseroan mencatatkan rugi bersih, sehingga tidak dapat
membagikan dividen kepada para pemegang saham. Hal ini sejalan dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Prospektus Perseroan dan peraturan
perundangundangan yang berlaku, di mana pembagian dividen hanya dapat dilakukan
apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara
Mayoritas Abstain)+
0 suara/0% 3.460.077.800 20.200 3.460.098.000/100%
suara/ 99.9994% suara/0,0006%
Keputusan Rapat :
Menyetujui
1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan honorarium
dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 4
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara
Mayoritas Abstain)+
0 suara/0% 3.460.077.800 20.200 3.460.098.000/100%
suara/ 99.9994% suara/0,0006%
Keputusan Rapat:
Menyetujui.
1. Pengunduran diri Bapak Rivolinggo Pamudji sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.
2. Pengunduran diri Bapak George Samuel sebagai Komisaris Independen Perseroan,
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.
3. Pengangkatan Bapak H.R. Agung Laksono sebagai Komisaris Independen Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi & Komisaris Perseroan yang tidak mengalami
perubahan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini sampai
dengan RUPS Tahunan 2029.
5. Menyetujui susunan pengurus Perseroan setelah penutupan rapat ini menjadi
sebagai berikut:
Direktur Utama : Suminto Husin Giman
Direktur : Amanda Octania
Komisaris Utama : Suganto Gunawan
Komisaris : Suwito
Komisaris Independen: H.R. Agung Laksono
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara
Mayoritas Abstain)+
0 suara/0% 3.460.077.800 20.200 3.460.098.000/100%
suara/ 99.9994% suara/0,0006%
Keputusan:
Menyetujui:
1. Untuk tidak melakukan perubahan atas nilai remunerasi, gaji/honorarium, fasilitas,
dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2025, dengan mempertimbangkan hasil penelaahan laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2024 serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
2. Untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 5
jumlah gaji, tunjangan hari raya, tunjangan lain bagi masingmasing anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025 (apabila terdapat perubahan) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Untuk menyetujui jumlah tantiem/ bonus untuk tahun buku 2024 yang dibayarkan
pada tahun 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggotaDireksi Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
Jakarta, 26 Juni 2025
PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk
Direksi Perseroan
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 6
SUMMARY ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024
PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (the “Company”) is a Limited Liability Company that has listed all of its shares
on the Indonesia Stock Exchange (IDX), and has held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the
fiscal year 2024.
As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies (“POJK 04/2020”), every
Public Company is required to submit the minutes of the GMS and a summary of the minutes of the GMS.
A. Location, Venue, and Date
• Day/Date : Thursday, June 26, 2025
• Time : 2:00 PM – 3:00 PM Western Indonesia Time (WIB)
• Venue : Four Points by Sheraton Jakarta
Jl. M.H. Thamrin, RT.8/RW.4, Gondangdia
Menteng District, Central Jakarta City
Special Capital Region of Jakarta 10350
B. Agenda of the Meeting
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year Ending December 31, 2024,
as well as the granting of full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried
out during the fiscal year ending December 31, 2024.
2. Determination of the Allocation of Profit / Statement of Profit and Loss of the Company for the fiscal year
ending December 31, 2024.
3. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for
the fiscal year ending December 31, 2025, and the granting of authority to the Company’s Board of Directors
to determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other terms related to
the appointment.
4. Changes in the Composition of the Company’s Board of Commissioners.
5. Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities, and Allowances) for members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the fiscal year 2025
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 7
C. Attendance of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners
Members of the Board of Directors Present at the Meeting:
President Director Suminto Husin Giman
Director Amanda Octania
Members of the Board of Commissioners Present at the Meeting:
President Commissioner Suganto Gunawan
Commissioner Suwito
Independent Commissioner George Samuel
D. SHAREHOLDERS’ ATTENDANCE
The total number of shareholders present or represented with valid voting rights at the meeting was
3,460,098,000 (three billion four hundred sixty million ninety-eight thousand) shares, which represents 76.25%
(seventy-six point twenty-five percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
E. DECISION-MAKING MECHANISM OF THE MEETING
Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of
the Meeting. However, no questions or opinions were submitted for any of the agenda items.
F. RESOLUTIONS OF THE MEETING
i. First Agenda Item
Disagree Agree Abstain Total Agree (Including
abstentions treated as
agreeing votes
0 votes / 0% 3,460,077,800 votes / 20,200 votes / 0.0006% 3,460,098,000 votes / 100%
99.9994%
Meeting Resolutions
The Meeting resolved to approve :
1. The Company’s Annual Report for the fiscal year 2024 submitted by the Board of Directors;
2. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024;
3. The Implementation Report of Good Corporate Governance (GCG) for the fiscal year 2024;
4. The ratification of the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2024, which were audited by
the public accounting firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, with an unqualified opinion as stated in report
No. 00119/2.0752/AU.1/05/1014-2/III/2025 dated March 26, 2025;
5. The granting of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions
carried out during the fiscal year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company’s
Annual Report and Financial Statements for fiscal year 2024 and are in compliance with prevailing laws
and regulations
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 8
ii. Second Agenda Item
Disagree Agree Abstain Total Agree (Including
abstentions treated as
agreeing votes
0 votes / 0% 3,460,077,800 votes / 20,200 votes / 0.0006% 3,460,098,000 votes / 100%
99.9994%
Meeting Resoultions
The Meeting resolved to approve:
1. The Company's net loss for the fiscal year 2024 in the amount of IDR 51,571,135,789.
2. The Company will not allocate or record a statutory reserve fund, as it still recorded an accumulated deficit
of IDR 55,794,974,511 as of the end of fiscal year 2024.
3. As the Company recorded a net loss during the fiscal year, no dividends will be distributed to shareholders.
This is in accordance with the Company’s Articles of Association, Prospectus, and applicable laws and
regulations, which stipulate that dividends may only be distributed if the Company has positive retained
earnings.
iii. Third Agenda Item
Disagree Agree Abstain Total Agree (Including
abstentions treated as
agreeing votes
0 votes / 0% 3,460,077,800 votes / 20,200 votes / 0.0006% 3,460,098,000 votes / 100%
99.9994%
Meeting Resolutions:
The Meeting resolved to approve:
1. Granting authority to the Company’s Board of Directors to appoint an Independent Public Accounting Firm
to audit the Company’s books for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the
honorarium and other terms related to the appointment of the Public Accountant.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting
Firm in the event the initially appointed Public Accounting Firm is unable to perform its audit duties in
accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including capital market
regulations and regulations issued by Bapepam and LK and/or the Financial Services Authority (OJK).
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 9
IV. Fourth Agenda Item
Disagree Agree Abstain Total Agree (Including
abstentions treated as
agreeing votes
0 votes / 0% 3,460,077,800 votes / 20,200 votes / 0.0006% 3,460,098,000 votes / 100%
99.9994%
Meeting Resolutions
The Meeting resolved to approve:
1. The resignation of Mr. Rivolinggo Pamudji as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this meeting.
2. The resignation of Mr. George Samuel as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this meeting.
3. The appointment of Mr. H.R. Agung Laksono as Independent Commissioner of the Company, effective as of
the closing of this meeting.
4. The reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are not
subject to change, for the term of office effective as of the closing of this meeting until the Annual General
Meeting of Shareholders in 2029.
5. Approval of the Company’s management composition after the closing of this meeting as follows:
- President Director : Suminto Husin Giman
- Director : Amanda Octania
- President Commissioner : Suganto Gunawan
- Commissioner : Suwito
- Independent Commissioner : H.R. Agung Laksono
6. Granting authority to the Company’s Board of Directors to formalize this resolution in a Notarial Deed,
including the power to appear before a Notary, sign the deed, documents or letters, and to do all necessary
acts to achieve the foregoing without exception, as well as to notify the relevant authorities regarding these
changes.
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Page 10
V. Fifth Agenda Item
Disagree Agree Abstain Total Agree (Including
abstentions treated as
agreeing votes
0 votes / 0% 3,460,077,800 votes / 20,200 votes / 0.0006% 3,460,098,000 votes / 100%
99.9994%
Meeting Resolutions
The Meeting resolved to approve:
1. No changes to the remuneration, salary/honorarium, facilities, and allowances for each member of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the fiscal year 2025, taking into account the review
of the Company’s financial statements for the fiscal year 2024 and the recommendations from the
Company’s Nomination and Remuneration Committee.
2. The delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salary,
holiday allowances, and other benefits for each member of the Board of Directors for the fiscal year 2025
(if any changes occur), based on recommendations from the Company’s Nomination and Remuneration
Committee.
3. The approval of the amount of tantiem/bonus for the fiscal year 2024, which will be paid in 2025, and
granting authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of tantiem/bonus
for each member of the Board of Directors, taking into consideration the recommendations from the
Company’s Nomination and Remuneration Committee.
Jakarta, 26th June 2025
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Board Of Directors
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat
(10200)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
p.1 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
person
Amanda Octania Anggota Direksi Perseroan Yang Hadi
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
George Samuel D. KEHADIRAN
· Komisaris Independen
p.2 ×9
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×4
unresolved
person
Rivolinggo Pamudji
· Komisaris Independen
p.4 ×3
unresolved
—
Pengangkatan Bapak H.R. Agung Laksono
· Komisaris Independen
p.4 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
856 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '999994',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui : 1. Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. Laporan '
'Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk tahun buku 2024; 3. Laporan Pelaksanaan '
'Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku '
'2024; 4. Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah '
'diaudit oleh kantor Kanaka Puradiredja, '
'Suhartono dengan opini wajar, dalam '
'laporannya '
'No.00119/2.0752/AU.1/05/1014-2/III/2025 '
'tertatanggal 26 Maret 2025; 5. Memberikan '
'Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab '
'(volledig acquit et decharge) kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 '
'sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'2024 tersebut dan memenuhi peraturan '
'perundangundangan yang berlaku PT Cakra Buana '
'Resources Energi Tbk. Sahid Sudirman Center '
'Lantai 42 Unit B Jl. Jenderal Sudirman No.86 '
'Jakarta Pusat (10200) T. 021-29858070 F. '
'021-2506223 www.cbre.co.id ii.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '20200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3460077800',
'votes_in_favor_total': '3460098000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '999994',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui 1. Rugi bersih Perseroan untuk '
'tahun buku 2024 adalah sebesar Rp '
'51.571.135.789. 2. Perseroan tidak '
'menyisihkan dan/atau membukukan dana cadangan '
'wajib, dikarenakan Perusahaan masih '
'membukukan akumulasi defisit sebesar Rp '
'55.794.974.511 sampai dengan tahun buku 2024. '
'3. Pada tahun buku berjalan, Perseroan '
'mencatatkan rugi bersih, sehingga tidak dapat '
'membagikan dividen kepada para pemegang '
'saham. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam '
'Anggaran Dasar Perseroan, Prospektus '
'Perseroan dan peraturan perundangundangan '
'yang berlaku, di mana pembagian dividen hanya '
'dapat dilakukan apabila Perseroan memiliki '
'laba ditahan yang positif. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '20200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3460077800',
'votes_in_favor_total': '3460098000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '999994',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui 1. Memberikan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik Independen yang akan melakukan '
'audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun '
'buku yang akan berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025 dan menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain penunjukan '
'Akuntan Publik tersebut 2. Memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti '
'bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak '
'dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai '
'dengan standar akuntansi dan ketentuan '
'perundangan yang berlaku, termasuk peraturan '
'di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam '
'dan LK dan/atau Peraturan OJK PT Cakra Buana '
'Resources Energi Tbk. Sahid Sudirman Center '
'Lantai 42 Unit B Jl. Jenderal Sudirman No.86 '
'Jakarta Pusat (10200) T. 021-29858070 F. '
'021-2506223 www.cbre.co.id iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '20200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3460077800',
'votes_in_favor_total': '3460098000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '999994',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui. 1. Pengunduran diri Bapak '
'Rivolinggo Pamudji sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan, terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini. 2. Pengunduran diri '
'Bapak George Samuel sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan, terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini. 3. Pengangkatan Bapak '
'H.R. Agung Laksono sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini. 4. Pengangkatan kembali '
'anggota Direksi & Komisaris Perseroan yang '
'tidak mengalami perubahan untuk masa jabatan '
'terhitung efektif sejak penutupan rapat ini '
'sampai dengan RUPS Tahunan 2029. 5. '
'Menyetujui susunan pengurus Perseroan setelah '
'penutupan rapat ini menjadi sebagai berikut: '
'Direktur Utama : Suminto Husin Giman Direktur '
': Amanda Octania Komisaris Utama : Suganto '
'Gunawan Komisaris : Suwito Komisaris '
'Independen: H.R. Agung Laksono 6. Memberi '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '20200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3460077800',
'votes_in_favor_total': '3460098000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '999994',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Day/Date : Thursday, June 26, 2025',
'Time : 2:00 PM – 3:00 PM Western Indonesia '
'Time (WIB)',
'Venue : Four Points by Sheraton Jakarta'],
'resolution_text': 'Menyetujui: 1. Untuk tidak melakukan '
'perubahan atas nilai remunerasi, '
'gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan '
'bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku 2025, dengan '
'mempertimbangkan hasil penelaahan laporan '
'keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta '
'rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan 2. Untuk menyetujui '
'pelimpahan wewenang kepada PT Cakra Buana '
'Resources Energi Tbk. Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan Sahid Sudirman '
'Center Lantai 42 Unit B Jl. Jenderal Sudirman '
'No.86 Jakarta Pusat (10200) T. 021-29858070 '
'F. 021-2506223 www.cbre.co.id jumlah gaji, '
'tunjangan hari raya, tunjangan lain bagi '
'masingmasing anggota Direksi Perseroan untuk '
'tahun buku 2025 (apabila terdapat perubahan) '
'dengan memperhatikan rekomendasi Komite '
'Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 3. Untuk '
'menyetujui jumlah tantiem/ bonus untuk tahun '
'buku 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 dan '
'memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah '
'tantiem/bonus masing-masing anggotaDireksi '
'Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi '
'Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan '
'Jakarta, 26 Juni 2025 PT CAKRA BUANA '
'RESOURCES ENERGI Tbk Direksi Perseroan PT '
'Cakra Buana Resources Energi Tbk. Sahid '
'Sudirman Center Lantai 42 Unit B Jl. Jenderal '
'Sudirman No.86 Jakarta Pusat (10200) T. '
'021-29858070 F. 021-2506223 www.cbre.co.id '
'SUMMARY ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES OF THE '
'ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL '
'YEAR 2024 PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk '
'PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (the '
'“Company”) is a Limited Liability Company '
'that has listed all of its shares on the '
'Indonesia Stock Exchange (IDX), and has held '
'its Annual General Meeting of Shareholders '
'(AGMS) for the fiscal year 2024. As '
'stipulated in Article 49 of the Financial '
'Services Authority Regulation No. '
'15/POJK.04/2020 concerning the Planning and '
'Implementation of General Meetings of '
'Shareholders for Public Companies (“POJK '
'04/2020”), every Public Company is required '
'to submit the minutes of the GMS and a '
'summary of the minutes of the GMS. A. '
'Location, Venue, and Date • Day/Date : '
'Thursday, June 26, 2025 • Time : 2:00 PM – '
'3:00 PM Western Indonesia Time (WIB) • Venue '
': Four Points by Sheraton Jakarta Jl. M.H. '
'Thamrin, RT.8/RW.4, Gondangdia Menteng '
'District, Central Jakarta City Special '
'Capital Region of Jakarta 10350 B. Agenda of '
'the Meeting 1. Approval and Ratification of '
"the Company's Annual Report for the Fiscal "
'Year Ending December 31, 2024, as well as the '
'granting of full discharge and release of '
'responsibility (acquit et de charge) to all '
'members of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners for the management and '
'supervisory actions carried out during the '
'fiscal year ending December 31, 2024. 2. '
'Determination of the Allocation of Profit / '
'Statement of Profit and Loss of the Company '
'for the fiscal year ending December 31, 2024. '
'3. Appointment of a Registered Public '
"Accounting Firm (KAP) to audit the Company's "
'financial statements for the fiscal year '
'ending December 31, 2025, and the granting of '
'authority to the Company’s Board of Directors '
'to determine the amount of honorarium for the '
'Independent Public Accountant and other terms '
'related to the appointment. 4. Changes in the '
'Composition of the Company’s Board of '
'Commissioners. 5. Determination of '
'Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities, '
'and Allowances) for members of the Board of '
'Directors and the Board of Commissioners for '
'the fiscal year 2025 PT Cakra Buana Resources '
'Energi Tbk. Sahid Sudirman Center Lantai 42 '
'Unit B Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta '
'Pusat (10200) T. 021-29858070 F. 021-2506223 '
'www.cbre.co.id C. Attendance of the Members '
'of the Board of Directors and Board of '
'Commissioners Members of the Board of '
'Directors Present at the Meeting: President '
'Director Director Members of the Board of '
'Commissioners Present at the Meeting: '
'President Commissioner Commissioner '
'Independent Commissioner D. SHAREHOLDERS’ '
'ATTENDANCE The total number of shareholders '
'present or represented with valid voting '
'rights at the meeting was 3,460,098,000 '
'(three billion four hundred sixty million '
'ninety-eight thousand) shares, which '
'represents 76.25% (seventy-six point '
'twenty-five percent) of the total shares with '
'valid voting rights issued by the Company. E. '
'DECISION-MAKING MECHANISM OF THE MEETING '
'Shareholders were given the opportunity to '
'ask questions and/or provide opinions '
'regarding each agenda item of the Meeting. '
'However, no questions or opinions were '
'submitted for any of the agenda items. F. '
'RESOLUTIONS OF THE MEETING i. First Agenda '
'Item Disagree Agree abstentions treated as '
'agreeing votes 0 votes / 0% 3,460,077,800 '
'votes / 99.9994% Meeting Resolutions The '
'Meeting resolved to approve : 1. The '
'Company’s Annual Report for the fiscal year '
'2024 submitted by the Board of Directors; 2. '
'The Supervisory Report of the Board of '
'Commissioners for the fiscal year 2024; 3. '
'The Implementation Report of Good Corporate '
'Governance (GCG) for the fiscal year 2024; 4. '
'The ratification of the Company’s Financial '
'Statements for the fiscal year 2024, which '
'were audited by the public accounting firm '
'Kanaka Puradiredja, Suhartono, with an '
'unqualified opinion as stated in report No. '
'00119/2.0752/AU.1/05/1014-2/III/2025 dated '
'March 26, 2025; 5. The granting of full '
'release and discharge of responsibility '
'(volledig acquit et de charge) to all members '
'of the Board of Directors and the Board of '
'Commissioners for the management and '
'supervisory actions carried out during the '
'fiscal year 2024, to the extent that such '
'actions are reflected in the Company’s Annual '
'Report and Financial Statements for fiscal '
'year 2024 and are in compliance with '
'prevailing laws and regulations PT Cakra '
'Buana Resources Energi Tbk. Sahid Sudirman '
'Center Lantai 42 Unit B Jl. Jenderal Sudirman '
'No.86 Jakarta Pusat (10200) T. 021-29858070 '
'F. 021-2506223 www.cbre.co.id ii. Second '
'Agenda Item Disagree Agree abstentions '
'treated as agreeing votes 0 votes / 0% '
'3,460,077,800 votes / 99.9994% Meeting '
'Resoultions The Meeting resolved to approve: '
"1. The Company's net loss for the fiscal year "
'2024 in the amount of IDR 51,571,135,789. 2. '
'The Company will not allocate or record a '
'statutory reserve fund, as it still recorded '
'an accumulated deficit of IDR 55,794,974,511 '
'as of the end of fiscal year 2024. 3. As the '
'Company recorded a net loss during the fiscal '
'year, no dividends will be distributed to '
'shareholders. This is in accordance with the '
'Company’s Articles of Association, '
'Prospectus, and applicable laws and '
'regulations, which stipulate that dividends '
'may only be distributed if the Company has '
'positive retained earnings. iii. Third Agenda '
'Item Disagree Agree abstentions treated as '
'agreeing votes 0 votes / 0% 3,460,077,800 '
'votes / 99.9994% Meeting Resolutions: The '
'Meeting resolved to approve: 1. Granting '
'authority to the Company’s Board of Directors '
'to appoint an Independent Public Accounting '
'Firm to audit the Company’s books for the '
'fiscal year ending December 31, 2025, and to '
'determine the honorarium and other terms '
'related to the appointment of the Public '
'Accountant. 2. Granting power and authority '
'to the Board of Commissioners to appoint a '
'replacement Public Accounting Firm in the '
'event the initially appointed Public '
'Accounting Firm is unable to perform its '
'audit duties in accordance with accounting '
'standards and applicable laws and '
'regulations, including capital market '
'regulations and regulations issued by Bapepam '
'and LK and/or the Financial Services '
'Authority (OJK). PT Cakra Buana Resources '
'Energi Tbk. Sahid Sudirman Center Lantai 42 '
'Unit B Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta '
'Pusat (10200) T. 021-29858070 F. 021-2506223 '
'www.cbre.co.id IV. Fourth Agenda Item '
'Disagree Agree abstentions treated as '
'agreeing votes 0 votes / 0% 3,460,077,800 '
'votes / 99.9994% Meeting Resolutions The '
'Meeting resolved to approve: 1. The '
'resignation of Mr. Rivolinggo Pamudji as '
'Independent Commissioner of the Company, '
'effective as of the closing of this meeting. '
'2. The resignation ',
'seq': 5,
'votes_abstain': '20200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3460077800',
'votes_in_favor_total': '3460098000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.25',
'shares_present': '3460098000',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:00:00',
'venue': 'Four Points by Sheraton Jakarta Jl. M.H. Thamrin, RT.8/RW.4, '
'Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 10350 B.'}