Back to announcement
20250701_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910546_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
Ba PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No.15, Kel, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisali Medan 20112 — Indonesia Telp.: 62 61 4535888 Fax :6261 4534111 Email : info@ptpsli.co.id Website: wwwptpali.co.id Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk 30 Juni 2025 PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), sebagai berikut : a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEP”), pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025: 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025, b. Rapat diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025, pukul 10:16 WIB sd 11:12 WIB bertempat di Edelweis Room, Ball Room Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan — 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut, 4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025: &. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Nelson Sihotang sebagai pimpinan Rapat: d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat: Direksi : 1. Animan Hutapea, Wakil Presiden Direktur D Hadir secara fisik 2. Ir. Hendry Wigin, Direktur D Hadir secara fisik. 3. Linda Sari, Direktur 5 Hadir secara fisik. y Dewan Komisaris | w h 1. Nelson Sihotang, Presiden Komisaris D Hadir secara.fisik £ e-mail : info@itravellerssuites.com arder(flechic.co.id Website : www.travellerssuites.com wwwdechio.co.id
Page 2 OCR 0.876
Ta PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia “Telp. 62614535888 Fax : 62 G1 4534LIL Email: info@pipsli codd Website : wwwptpgli.co.id Komite Audit 1. Bezi Shokhi Hulu, anggota Komite Audit 5 Hadir secara fisik. 2. Dewi Sartika, anggota Komite Audit D Hadir secara fisik Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Nelson Sihotang, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi D Hadir secara fisik 2. Hotma H Aritonang, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi D Hadir secara fisik. e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 417.120.713 saham atau kurang lebih 854896 £ Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa: 1. Perseroan telah melakukan penunjukkan pihak independen, yaitu : Notaris Gunawati, S.H, M.Kn selaku Notaris Publik: 2. Pimpinan Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat, dan, 3. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan: &. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan « Agenda pertama : NIHIL # Agenda kedua : NIHIL s Agenda ketiga 1 NIHIL & Agenda keempat 1 NIHIL h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka. i. Hasil pemungutan suara: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat: @ Jumlah suara yang setuju sebanyak 417.120.713 suara atau 10046 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”): @ Jumlah suara yang tidak setuju 2 NIHIL @ Jumlah suara abstain 2 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 417.120.713. suara atau 1006 atau lebih 4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui & usulan keputusan agenda pertama Rapat. &4 c-mat : info@trwvelerssuites.com orden@lechic.co.id www.travellerssuites.com MedaN
Page 3 OCR 0.892
RI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk JI. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp.: 62 61 4535888 Fax : 62 GI 4534111 Email: info@pupali.co.id Website : www.ptpgli.co.id Agenda Kedua Rapat: 8 Jumlah suara yang setuju sebanyak 417.120.713. suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”), & Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL # Jumlah suara abstain-- 1 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 417.120.713 suara atau 10096 atau lebih Y4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat. Agenda Ketiga Rapat: # Jumlah suara yang setuju sebanyak 417.120.713 suara atau 10096. dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”), @ Jumlah suara yang tidak setuju 1 NIHIL. & Jumlah suara abstain : NIHIL. Dengan suara bulat yaitu sebanyak 417.120.713 suara atau 10096 atau lebih V4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga Rapat. Agenda Keempat Rapat, 8 Jumlah suara yang setuju sebanyak 417.120.713 suara atau 10096dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”): @ Jumlah suara yang tidak setuju 1 NIHIL. @ Jumlah suara abstain : NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 417.120.713 suara atau 10096 atau lebih "4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat. j- Keputusan Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat: «menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, - mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 28 Mei 2025, Nomor No. 00852/2.0459/AU.1/05/0916-3/1/V/2025 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. - mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan c - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut & NS" | bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. travellorssuites.com avellerS Suites wwslechic.co.id Medan
Page 4 OCR 0.932
Ta PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. : 62 61 4535888 Fax : 62 61 4534111 Website : www.ptpali.co.id Agenda Kedua Rapat: Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang mencatat rugi sebesar Rp. 681.763.417,- sehingga tidak ada laba yang harus ditetapkan penggunaannya. Agenda Ketiga Rapat, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK Agenda Keempat Rapat: -menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Penetapan Gaji dan Remunerasi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan, -menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Penetapan Gaji dan Remunerasi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan, - Medan, 30 Juni 2025 Atas nama Dewan Komisaris, Atas nama Direksi, Atas nama Pemegang Saham Animan Hutapea Hendri Salim Wakil Presiden Direktur Pemegang Saham e-mail : info@travellerssuites.com aleehicco.i Website : www.travellerssuites.com www.lechic.co.id
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gunawati
· Notaris
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
122 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:12:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Edelweis Room, Ball Room Hotel Travellers Suites Medan, Jalan '
'Listrik No. 15, Medan — 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut : '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan '
'Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir'}