20250701_DOSS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31910446_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed DOSS

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, Tanggal 20 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Movenpick Hotel Jakarta City Center
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat 10120
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.28 WIB s/d 14.57 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik Independen yang akan
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama Tahir Matulatan
Direktur Eddy Yulianto

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 2

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Komisaris Utama Imelda Goenawang
Komisaris Independen Stefanus Dominggo Laksmono

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.211.248.400
(satu miliar dua ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus) saham
atau setara dengan 70,22% (tujuh puluh koma dua dua persen) dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau
pendapat dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan
Rekan sesuai dengan Laporan Nomor 00618/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2025
tanggal 25 Maret 2025;
3. Menyetujui untuk menerima Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggungjawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 3

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

ii. Mata Acara Kedua

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan Laba Tahun Buku 2024 sebesar Rp. 22.657.030.613 (dua
puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus tiga
belas rupiah), yaitu sebagai berikut;
1. Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai
Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham sebanyak 28,6% dari Laba
tahun berjalan yaitu sebesar Rp. 6.468.750.000,- (enam miliar empat ratus
enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setiap 1
lembar saham akan mendapatkan Rp. 3,75,- (tiga koma tujuh lima rupiah)
3. Sebesar Rp. 15.588.280.613,- (lima belas miliar lima ratus delapan puluh
delapan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah) sebagai
Laba yang di tahan.

iii. Mata Acara Ketiga

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 4

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria
sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak
perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau
Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

iv. Mata Acara Keempat

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya
diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

v. Mata Acara Kelima

Dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperoleh dana sebesar
Rp 60.750.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah
dikurangi dengan biaya-biaya Penawaran Umum Saham Perdana sebesar Rp
4.452.480.799,00 (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus
delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Perseroan
menerima dana bersih sebesar Rp 56.297.519.201,00 (lima puluh enam miliar dua
ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus satu
rupiah).
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp 56.297.519.201,00 (lima puluh enam miliar
dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus satu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 5

                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
          • Untuk belanja modal, sebesar Rp10.257.037.371,00 (sepuluh miliar dua ratus
            lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
          • Untuk modal kerja, sebesar Rp6.040.481.830,00 (enam miliar empat puluh juta
            empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
            Dengan demikian, total realisasi penggunaan dana adalah sebesar
            Rp16.297.519.201,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta
            lima ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah), sehingga terdapat sisa
            dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar
            rupiah).
            Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana
            hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi,
            realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan tersebut telah
            dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Januari 2025 melalui
            Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) dengan Nomor surat Perseroan 002/GSD-
            CORSEC/I/2025.

        Tidak ada voting


Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk. Nomor 61,
tanggal 20 Juni 2025 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                   Jakarta, 20 Juni 2025




                                                   Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
                                                   Notaris di Jakarta




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.48 MB
Published	1 Jul 2025
Pages	5
Characters	12,188
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	DOSS PT Global Sukses Digital Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	20 Jun 2025 · 14:28–14:57
Present	1,211,248,400 (70.22%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT GLOBAL SUKSES DIGITAL p.1 ×3

linked person Tahir Matulatan · Direktur Utama p.1

linked person Stefanus Dominggo Laksmono · Komisaris Independen p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4 ×2

unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×12

unresolved person Eddy Yulianto · Direktur p.1

unresolved person Imelda Goenawang · Komisaris Utama p.2

unresolved org Palilingan dan Rekan p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 846 ms 12 Sep 2026 22:37

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-06-20',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '70.22',
 'shares_present': '1211248400',
 'time_end': '14:57:00',
 'time_start': '14:28:00',
 'venue': 'Movenpick Hotel Jakarta City Center Jl. Pecenongan Kav 7-17, '
          'Jakarta Pusat 10120 -'}

Other files in this announcement 1

20250701_DOSS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31910446.pdf done