20250701_ELTY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31910401_lamp2.pdf

    PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM
     DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
               PT GILI TIRTA ANUGERAH
                      Nomor: 96
Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-6-2025 (dua puluh -
empat Juni dua ribu dua puluh lima), ----------------
pukul 14.10’ (empat belas lewat sepuluh menit) ------
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----------------------
menghadap kepada saya, ELIZABETH KARINA LEONITA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh -
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan-
disebut pada bagian akhir akta ini: -----------------
Tuan SYAHRUL, lahir di Jakarta, pada tanggal --------
12-11-1969 (dua belas November seribu sembilan ratus-
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Setiabudi VII nomor 29,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia-
Budi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021211690007); -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
kuasa dari para pemegang saham PT GILI TIRTA ANUGERAH
sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG
SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ---
PT GILI TIRTA ANUGERAH yang dibuat secara dibawah ---
tangan, tertanggal 24-6-2025 (dua puluh empat Juni --
dua ribu dua puluh lima), bermeterai cukup, ---------
dilekatkan pada minuta akta ini; --------------------



                        1

(selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler Pemegang ----
Saham). ---------------------------------------------
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -------------
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang ----
Saham, pemegang saham PT GILI TIRTA ANUGERAH, -------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya
dimuat dalam akta tertanggal 27-9-2013 (dua puluh ---
tujuh September dua ribu tiga belas) nomor 10, dibuat
di hadapan EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 3-12-2013 (tiga ------
Desember dua ribu tiga belas) nomor -----------------
AHU-63160.AH.01.01.Tahun 2013; ----------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 30-10-2014 (tiga puluh Oktober dua-
ribu empat belas) nomor 88, dibuat di hadapan saya, -
dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT GILI TIRTA ANUGERAH, ----
tertanggal 3-11-2014 (tiga November dua ribu empat --
belas) nomor AHU-38884.40.22.2014; ------------------
- akta tertanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober-
dua ribu tujuh belas) nomor 168, dibuat di hadapan --



                        2

saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT GILI TIRTA ANUGERAH, ----
tertanggal 18-11-2017 (delapan belas November dua ---
ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0192150; -------
- akta tertanggal 24-6-2022 (dua puluh empat Juni dua
ribu dua puluh dua) nomor 97, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GILI ------
TIRTA ANUGERAH, tertanggal 24-6-2022 (dua puluh empat
Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0025715;
- akta tertanggal 12-8-2022 (dua belas Agustus dua --
ribu dua puluh dua) nomor 41, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GILI ------
TIRTA ANUGERAH, tertanggal 16-8-2022 (enam belas ----
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor ---------------
AHU-AH.01.09-0044473; -------------------------------
(selanjutnya disebut Perseroan), telah mengambil ----
keputusan yang disetujui oleh semua pemegang saham. –
B. Bahwa pemegang saham Perseroan adalah pemilik ----
dan/atau pemegang 100% (seratus persen) saham yang --
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan -
yang sampai saat ini berjumlah sebanyak 150 (seratus-



                         3

lima puluh) saham atau sebesar Rp 150.000.000,- -----
(seratus lima puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut
Pemegang Saham). ------------------------------------
C. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang --
Piutang nomor 001/PPUP/GAP-GTA/V/2025 yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 5-5-2025 (lima Mei-
dua ribu dua puluh lima), bermeterai cukup ----------
(selanjutnya disebut Perjanjian), antara PT GRAHA ---
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk (selanjutnya disebut ----
PT GAP) dan Perseroan, telah disepakati untuk dilakukan-
konversi Piutang PT GAP sebesar Rp 781.300.000.000,- --
(tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus ---
juta Rupiah) menjadi setoran modal saham pada -------
Perseroan (selanjutnya disebut Piutang PT GAP). -----
D. Bahwa berdasarkan kesepakatan Perseroan dan ------
PT GAP, setelah pelaksanaan konversi dan diakuinya --
setoran modal saham PT GAP, maka Perseroan akan -----
melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan-
dan modal disetor serta menerbitkan sejumlah saham --
dan membagi modal dasarnya dalam 2 (dua) seri saham,-
yakni sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Seri A-
dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta ------
Rupiah) per saham atau total senilai Rp 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak 15.626-
(lima belas ribu enam ratus dua puluh enam) saham ---
Seri B dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima ---
puluh juta Rupiah) per saham atau total senilai -----
Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar tiga ratus juta Rupiah). ---------------------
E. Bahwa atas setoran modal PT GAP sebesar ----------



                         4

Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar tiga ratus juta Rupiah), Perseroan akan ------
mengeluarkan saham dalam portepel, yaitu saham Seri B
sebanyak 15.626 (lima belas ribu enam ratus dua puluh
enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar –
Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar tiga ratus juta Rupiah), untuk ditempatkan ---
kepada PT GAP. --------------------------------------
F. Bahwa sehubungan dengan pengeluaran saham dalam --
portepel dan penempatannya kepada PT GAP tersebut, --
Pemegang Saham Perseroan melepaskan hak untuk -------
diberikan penawaran lebih dahulu (selanjutnya disebut --
Pre-emptive Right). ------------------------------------
G. Bahwa untuk melakukan konversi piutang menjadi ----
setoran modal, peningkatan modal dasar dengan -------
pembagian modal dasar Perseroan dalam 2 (dua) seri --
saham, peningkatan modal ditempatkan dan modal ------
disetor serta untuk pelaksanaan penerbitan saham ----
dalam portepel dan penempatan saham Seri B untuk ----
memenuhi penyertaan saham PT GAP dalam Perseroan ----
tersebut diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham Perseroan. ------------------------------------
H. Bahwa dengan masuknya PT GAP sebagai pemegang saham
Perseroan, maka perlu dilakukan perubahan susunan ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---------------
I. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40-
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan ---
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah --------



                         5

Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi ----------
Undang-Undang, para pemegang saham dapat mengambil --
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang -
Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak-
suara menyetujui secara tertulis dengan -------------
menandatangani usul tersebut. -----------------------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---------
J. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -------
tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk -------
menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut
dalam akta ini. -------------------------------------
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, menyatakan Keputusan Sirkuler -----
Pemegang Saham tersebut, diluar keputusan agenda ----
ketiga belas sebagaimana dimuat dalam Keputusan -----
Sirkuler Pemegang Saham tersebut, adalah sebagai ----
berikut: --------------------------------------------
I. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan --
yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat, menjadi --
berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat. -------------
Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka --
dengan ini menyetujui untuk mengubah bunyi Pasal 1 --
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehingga seluruh --
Pasal 1 menjadi berbunyi dan kata demi kata ditulis -
sebagai berikut: ------------------------------------
-------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------
---------------------- PASAL 1 ----------------------



                        6

1. Perseroan terbatas ini bernama -------------------
--------------- PT GILI TIRTA ANUGERAH --------------
(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di ----
Kota Bogor, Jawa Barat. -----------------------------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ------
Direksi. --------------------------------------------
II. Menyetujui perubahan alamat Perseroan sehubungan-
dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi -
berkedudukan di Kota Bogor, yang sebelumnya beralamat
di ANZ Tower Lantai 23/F Suite 60, Jalan Jenderal ---
Sudirman Kaveling 33A, Kelurahan Karet Tengsin, -----
Kecamatan Tanah Abang, selanjutnya menjadi beralamat-
di Gedung UFO Lantai 3, Bogor Nirwana Residence, ----
Jalan Bogor Nirwana Raya, Dereded, Kelurahan --------
Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa
Barat 16132. -–--------------------------------------
III. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta ---
kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ---
ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat --
dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, ----
dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang ---
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara ----
elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-
Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, -------
maka dengan ini menyetujui untuk mengubah bunyi -----
Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, --
sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 3 Anggaran -
Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan kata demi kata -



                         7

ditulis sebagai berikut: ----------------------------
------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------
---------------------- PASAL 3 ----------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha --
dalam bidang: ---------------------------------------
a. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; ----
b. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
c. Konstruksi gedung; -------------------------------
d. Penyiapan lahan; ---------------------------------
e. Penyelesaian konstruksi bangunan; ----------------
f. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) ----
atau kontrak; ---------------------------------------
g. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya –
yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain; ----
h. Aktivitas kebersihan umum bangunan; --------------
i. Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; ------
j. Pengelolaan fasilitas olahraga; ------------------
k. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan; ------
l. Hotel bintang; -----------------------------------
m. Restoran dan penyediaan makanan keliling. --------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut: --------------------------------------------
a. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN, MELIPUTI: --------
(i) REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA, ---
YANG MENCAKUP: --------------------------------------
Kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan --
pengoperasian real estat, baik yang dimiliki sendiri-
maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -
hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas ---



                         8

penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan ----
lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau -------
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan
secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, ---
termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan -----
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan --
ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real -----
estat menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan-
dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang ---
bisa dipindah-pindah; -------------------------------
(ii) REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU ----
KONTRAK, YANG MENCAKUP: -----------------------------
Kegiatan usaha penyediaan real estat atas dasar balas
jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan -----
dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar -
real estat, perantara pembelian, penjualan dan ------
penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau -----
kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa
atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen ---
pemegang wasiat real estat; -------------------------
(iii) KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN, YANG MENCAKUP: ------
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian,
seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah -
susun, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan-
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan ---
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----
perubahan dan renovasi gedung hunian; -----------------
(iv) KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN, YANG MENCAKUP: --
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --



                         9

pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor -
(rukan), termasuk pembangunan gedung untuk ----------
perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real ----
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -------
perubahan dan renovasi gedung perkantoran; ----------
(v) KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN, YANG MENCAKUP: --
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall,-
toko serba ada (toserba), toko, rumah toko (ruko) dan
warung, termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan ---
oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual
dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung ----------
perbelanjaan; ---------------------------------------
(vi) KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, YANG MENCAKUP: ----
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, --
puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan -------
kesehatan dan gedung laboratorium, termasuk kegiatan-
perubahan dan renovasi gedung kesehatan; ------------
(vii) KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN, YANG MENCAKUP: --
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat ---
kursus, laboratorium dan bangunan penunjang ---------
pendidikan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan -
renovasi gedung pendidikan; -------------------------
(viii) KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN, YANG MENCAKUP: -



                        10

Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan ---
losmen, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi ----
gedung penginapan; ----------------------------------
(ix) KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA, -
YANG MENCAKUP: --------------------------------------
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
tempat hiburan, seperti bioskop, gedung -------------
kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi -----
serta gedung olahraga, termasuk pembangunan gedung --
untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan-
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan --
perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan ----
olahraga; -------------------------------------------
(x) KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA, YANG MENCAKUP: -------
Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan,
seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja
kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung -----------
terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan -
monumental, gedung negara dan pemerintah ------------
pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar -------
pesawat, gedung PKPPK (Pertolongan Kecelakaan -------
Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) di Bandar Udara, -
gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai -----
pertemuan, gudang, gedung generator set (genset), ---
rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu -
listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung --



                        11

penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan --
lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi ---
gedung lainnya; -------------------------------------
(xi) PENYIAPAN LAHAN, YANG MENCAKUP: ----------------
Kegiatan usaha penyiapan lahan untuk kegiatan -------
konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan -----
pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, --------
pembersihan semak belukar, pembukaan ----------------
lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat -------
kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, --
penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau -----
peledakan batu dan sebagainya), pelaksanaan pekerjaan
tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat ---
kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan
untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), ---
jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan
landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, -
pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi --
tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan --
gedung dan bangunan sipil lainnya, pemasangan, ------
pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji ------
dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material,-
dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk --
keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau -------
keperluan sejenis, dan penyiapan lahan untuk --------
fasilitas ketenaganukliran, kegiatan penunjang ------
penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat ---
bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama -
proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan ----------
kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi-



                        12

kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, ---
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan -----
dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan,-
mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis –-
lainnya; --------------------------------------------
(xii) DEKORASI EKSTERIOR, YANG MENCAKUP: ------------
Kegiatan usaha pengerjaan dekorasi eksterior pada ---
bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan-
sipil lainnya, seperti konstruksi taman, kegiatan ---
pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan ----
eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya ---
dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang -----
berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan -------
keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu ------
alam, dan bahan lainnya; ----------------------------
(xiii) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)-
ATAU KONTRAK, YANG MENCAKUP: ------------------------
Kegiatan usaha agen yang menerima komisi, perantara -
(makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya ---
yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, -
luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara-
lain agen komisi, broker barang dan seluruh ---------
perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan-
tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam -
penjualan dan pembelian bersama atau melakukan ------
transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui ----
internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan --
seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan -
baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, -
bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk ---



                        13

pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, ------
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, -----
kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin
kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, --
pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan-
perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah ---
pelelangan, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit
radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang-
komoditas, tidak termasuk kegiatan perdagangan besar-
mobil dan sepeda motor; -----------------------------
b. KEGIATAN USAHA PENUNJANG PERSEROAN, MELIPUTI: ----
(i) AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS, --
YANG MENCAKUP: --------------------------------------
Kegiatan usaha pemberian saran dan bantuan ----------
operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan -----
broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan -
bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik-
profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan --
pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan --------
penilaian selain real estat dan asuransi (untuk -----
barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit -------
rekening dan informasi tarif barang atau muatan, ----
kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan-
cuaca, tidak termasuk makelar real estat; -----------
(ii) AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS -------
LAINNYA YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT -
LAIN, YANG MENCAKUP: --------------------------------
Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknik lainnya-
yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti -
jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), --------



                        14

konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan ---
kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik -
dan manajemen, termasuk juga jasa penyelaman dan ----
pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal –-
tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang -
dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama -------
perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan ---
gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya
atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan-
(sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, -------
fotografi dan lain-lain, dengan publisher, produser -
dan lain-lain; --------------------------------------
(iii) AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN, YANG ------
MENCAKUP: -------------------------------------------
Kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis ----
gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi ------
pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, -
pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung -------
sekolah, termasuk jasa kebersihan interior ----------
gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, -
dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit ------
exhaust, pencucian karpet dan permadani serta -------
pembersihan gorden; ---------------------------------
(iv) AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN, YANG
MENCAKUP: -------------------------------------------
Kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan -----
pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non -----
hunian serta serta bangunan sipil lainnya, seperti --
taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, ---
bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah -----



                        15

sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan --------
lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan -------
penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), -
jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur ------
kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan
komersial, penghijauan untuk bangunan (kebun di atas-
atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam -----
ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman ---
rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, -------
berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan -------
mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai,-
sistem saluran pembuangan), dan tanaman untuk -------
perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, --
erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari; -
(v) FASILITAS GELANGGANG/ARENA, YANG MENCAKUP: ------
Kegiatan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas-
olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ----
ruangan seperti, pengelolaan gelanggang/arena renang,
bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping,-
olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang/arena -
paragliding, hang gliding, sebagai usaha pokok dan --
sarana gelanggang/arena lainnya; --------------------
(vi) TAMAN REKREASI, YANG MENCAKUP: -----------------
Kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi -------
seperti permainan menggunakan mekanik, permainan ----
menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang -----
berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, ------------
pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, ---
pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, -
hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai, ---



                        16

usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan ---
dapat memiliki unsur edukasi, pengoperasian usaha ini
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan ---
makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi; -------
(vii) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN ----
LAINNYA, YANG MENCAKUP: -----------------------------
Kegiatan usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk
taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam ----
hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di --
luar ruangan; ---------------------------------------
(viii) HOTEL BINTANG, YANG MENCAKUP: ----------------
Kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan -
yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta-
jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian --
atau seluruh bangunan; ------------------------------
(ix) RESTORAN, YANG MENCAKUP: -----------------------
Kegiatan usaha jasa menyajikan makanan dan minuman --
untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di ---
sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi -
dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan
sesuai pesanan; -------------------------------------
(x) RUMAH/WARUNG MAKAN, YANG MENCAKUP: --------------
Kegiatan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman --
untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di
sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak ---------
berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan ------
minuman di tempat usahanya. -------------------------
IV. Menyetujui masuknya PT GRAHA ANDRASENTRA --------
PROPERTINDO Tbk sebagai pemegang saham baru dalam ---
Perseroan. ------------------------------------------



                        17

V. Menyetujui konversi Piutang PT GAP pada Perseroan-
sebesar Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan ---
puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi ---
setoran modal PT GAP dalam Perseroan sebesar 99,05% -
(sembilan sembilan koma nol lima persen) dari seluruh
modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. ------
VI. Menyetujui penerbitan saham Seri A dan saham ----
Seri B dalam Perseroan dengan rincian pembagian modal
dasar Perseroan, yakni sebanyak 150 (seratus lima ---
puluh) saham Seri A dengan nilai nominal ------------
Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham atau ----
total senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh --
juta Rupiah), dan sebanyak 15.626 (lima belas ribu --
enam ratus dua puluh enam) saham Seri B dengan nilai-
nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per-
saham atau total senilai Rp 781.300.000.000,- (tujuh-
ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
VII. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan ---
menjadi sebesar Rp 781.450.000.000,- (tujuh ratus ---
delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta
Rupiah), terbagi atas 15.776 (lima belas ribu tujuh -
ratus tujuh puluh enam) saham, terdiri dari saham ---
Seri A sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dengan
nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per -
saham dan saham Seri B sebanyak 15.626 (lima belas --
ribu enam ratus dua puluh enam) saham dengan nilai --
nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per-
saham. ----------------------------------------------
VIII. Menyetujui pelepasan hak pemegang Saham untuk -
diberikan penawaran penempatan saham lebih dahulu ---



                         18

(pelepasan Pre-emptive Right). ----------------------
IX. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan ----
modal disetor dalam Perseroan dengan mengeluarkan ---
saham dalam portepel Seri B sebanyak 15.626 (lima ---
belas ribu enam ratus dua puluh enam) saham dengan --
nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta ------
Rupiah) per saham atau nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan ---
puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk -----
ditempatkan dan disetor oleh PT GAP. ----------------
X. Menyetujui perubahan bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar-
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar,-
modal ditempatkan dan modal disetor serta penerbitan-
saham seri A dan seri B sebagaimana tersebut di atas,
sehingga seluruh Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ---
menjadi berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai -
berikut: --------------------------------------------
----------------------- MODAL -----------------------
---------------------- Pasal 4 ----------------------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah ------------------
Rp 781.450.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi -
atas 15.776 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh-
enam) saham, yang terdiri dari: ---------------------
a. 150 (seratus lima puluh) saham Seri A dengan nilai
nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham,-
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------------
Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); --
b. 15.626 (lima belas ribu enam ratus dua puluh enam)
saham Seri B dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- ---



                        19

(lima puluh juta Rupiah) per saham, dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar Rp 781.300.000.000,- -----
(tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus ---
juta Rupiah). ---------------------------------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 15.776 --
(lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) saham-
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------------
Rp 781.450.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang -----
terdiri dari: ---------------------------------------
a. 150 (seratus lima puluh) saham Seri A dengan nilai
nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham,-
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------------
Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); --
b. 15.626 (lima belas ribu enam ratus dua puluh enam)
saham Seri B dengan nilai nominal sebesar -----------
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per saham, -
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------------
Rp 781.300.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu-
miliar tiga ratus juta Rupiah); ---------------------
oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian-
saham dengan rincian saham dan nilai nominalnya akan-
disebut di bawah ini. -------------------------------
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan -----
mengeluarkan saham dalam simpanan menurut keperluan -
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ------
Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak --
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham ---



                        20

yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ---
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 --------
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-
saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak-
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -
XI. Menyetujui untuk menegaskan isi keputusan agenda-
ketiga sebagaimana dimuat dalam KEPUTUSAN SIRKULER --
PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT GILI TIRTA ANUGERAH yang dibuat secara-
dibawah tangan, tertanggal 5-5-2025 (lima Mei dua ---
ribu dua puluh lima), bermeterai cukup, dilekatkan --
pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 5-5-2025 –
(lima Mei dua ribu dua puluh lima) nomor 15, yang ---
kata demi kata berbunyi sebagai berikut: ------------
Menyetujui pengalihan 1 (satu) saham milik Tuan -----
SYAHRUL kepada PT ANDALAN LINTAS SEJAHTERA, yang ----
dilakukan pada saat Perseroan melakukan penerbitan --
saham baru dan penempatannya kepada PT GAP. ---------
Sehubungan dengan keputusan agenda keenam dan agenda-
kesebelas tersebut di atas, maka komposisi ----------
kepemilikan saham para pemegang saham dalam Perseroan
adalah sebagai berikut: -----------------------------
- PT ANDALAN LINTAS SEJAHTERA,
sebanyak 150 (seratus lima ---



                        21

puluh) saham Seri A, dengan --
nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ......................   Rp     150.000.000,-
(seratus lima puluh juta -----
Rupiah); ---------------------
- PT GRAHA ANDRASENTRA -------
PROPERTINDO Tbk, sebanyak ----
15.626 (lima belas ribu ------
enam ratus dua puluh enam) ---
saham Seri B, dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar ...   Rp 781.300.000.000,-
(tujuh ratus delapan puluh ---
satu miliar tiga ratus juta --
Rupiah); ---------------------
- sehingga seluruhnya --------
berjumlah 15.776 (lima belas –
ribu tujuh ratus tujuh puluh –
enam) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar ...   Rp 781.450.000.000,-
(tujuh ratus delapan puluh ---
satu miliar empat ratus lima –
puluh juta Rupiah). ----------
XII. Menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar ----
Perseroan, sehingga selanjutnya seluruh Pasal 5 -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan kata --
demi kata ditulis sebagai berikut: ------------------
----------------------- SAHAM -----------------------
---------------------- PASAL 5 ----------------------
1. Dalam Anggaran Dasar ini istilah saham adalah ----
saham Seri A dan saham Seri B. ----------------------



                        22

Istilah pemegang saham adalah pemegang saham Seri A -
dan pemegang saham Seri B. --------------------------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --
hukum Indonesia. ------------------------------------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -------
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -------
Perseroan. ------------------------------------------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
saham diberi sehelai surat saham. -------------------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -------
dimiliki oleh satu pemegang saham. ------------------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: --
a. nama dan alamat pemegang saham; ------------------
b. nomor surat saham; -------------------------------
c. nilai nominal saham; dan -------------------------
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----------------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ------
dicantumkan: ----------------------------------------
a. nama dan alamat pemegang saham; ------------------
b. nomor surat kolektif saham; ----------------------
c. nomor surat saham dan jumlah saham; --------------
d. nilai nominal saham; -----------------------------
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. --------
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -------
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan
Komisaris. ------------------------------------------



                        23

10. Saham Seri A dan Seri B memberikan hak kepada ---
pemiliknya untuk: -----------------------------------
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham; -------------------------------------
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan ----
hasil likuidasi; ------------------------------------
c. mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris; ------------------------------------------
d. setelah jangka waktu tertentu menarik kembali atau
menukar saham yang dimilikinya dengan klasifikasi ---
saham lain. -----------------------------------------
Selanjutnya para pemegang saham memutuskan lebih ----
lanjut, menunjuk dan memberikan kuasa kepada --------
penghadap Tuan SYAHRUL tersebut, untuk melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka --------
melaksanakan keputusan yang diambil, termasuk namun -
tidak terbatas untuk menandatangani untuk dan atas --
nama Perseroan dalam setiap dan semua dokumen yang --
mana disyaratkan dan diperlukan sehubungan dengan ---
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut, untuk ---
menghadap pejabat dan Notaris, termasuk mengajukan --
permohonan dalam rangka memperoleh surat persetujuan-
dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ---------
Perseroan, serta perubahan data Perseroan kepada ----
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk membuat -
atau mengakibatkan menjadi dibuat dan menandatangani-
akta-akta dan surat-surat atau dokumen yang ---------
diperlukan, serta untuk mengambil semua tindakan yang
diperlukan yang mana harus dan/atau dapat dilakukan -
dalam rangka melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang



                        24

Saham tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. --------
Akhirnya penghadap yang bertindak sebagaimana -------
tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: --------------
(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris, dan penghadap sepenuhnya ------
menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan --
oleh penghadap kepada saya, Notaris, dalam rangka ---
pembuatan akta ini, dan dengan ini penghadap --------
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas --------
kebenaran tanda pengenal dan dokumen-dokumen tersebut;-
(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum --------
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; --------
(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan -----
Notaris. --------------------------------------------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-



                         25

nomor 3276056410720007); ----------------------------
Tuan MUHAMAD TAUFIQ FADILLA, lahir di Bogor, pada ---
tanggal 4-7-1998 (empat Juli seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Kampung Batakal, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010,
Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, --
Kota Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3271010407980005); ----------------------------------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ------
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini dan penghadap selain --------
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari
tangan kanan dan tangan kirinya pada lampiran yang --
terpisah, melekat pada minuta akta ini. -------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. --------------------------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
       DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-


                    Notaris di Jakarta Selatan




               ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.




                        26