20260713_AGRS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32111276_lamp2.pdf

£9 IBK Bank

Indonesia

the Work Implementation of the Audit Committee.

5. Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat 5. Circular Resolution in Lieu of a Meeting of The
Dewan Komisaris PT Bank IBK Indonesia Tbk Board of Commissioners PT Bank IBK Indonesia
tertanggal 13 Juli 2026. Tbk dated July 13, 2026

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT 6. Guidelines and Work Rules for the Audit
Bank IBK Indonesia Tbk Committee of PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Memutuskan: Decides to:

1. Mencabut Surat Keputusan Direksi No SKEP. 1. Revoke the Decree of the Board of Directors No.
004/DIR/XII/24 tanggal 30 Desember 2024 SKEP.004/DIR/XI1/24 dated December 30, 2024
perihal Perubahan Susunan Anggota Komite regarding Changes in Composition of the Risk
Audit. Monitoring Committee Members.

2. Menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang 2. To stipulate a Decree of the Board of Directors
Perubahan Susunan Anggota Komite Audit. regarding Changes in the Composition of the

Audit Committee Members.

Menetapkan: Stipulate:

1. Menetapkan perubahan susunan anggota 1. To determine the change in the Composition of
Komite Audit sebagai berikut: the Audit Committee members as follows:

No Nama Jabatan No — Name Commite
Komite Position
1 | Damal Bayu Utama Ketua 1 | Damal Bayu Utama Chairman
2 | Joni Swastanto Anggota 2 | Joni Swastanto Member
3 | Didin Nuryadin Anggota 3 | Didin Nuryadin Member
4 | Dharmansyah Djalins Anggota 4 | Dharmansyah Djalins Member
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai 2. Duties and responsibilities of the Audit

berikut:

a. Mengadakan rapat sesuai jadwal atau dapat
di luar jadwal yang ditetapkan bila perlu,

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas
perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan
proses pelaporan keuangan,

Cc. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris, dengan melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap:

1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit
Intern.

IBK Bank Indonesia
Wisma GKBI Suite Lt.19 - 01, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax :62-21 57906888

www.ibk.co.id

Committee are as follows:

a. Hold meetings according to schedule or
outside the set schedule if necessary:

b. Monitoring and evaluating the planning and
implementation of the audit as well as
monitoring the follow-up to the audit results
in order to assess the adeguacy of internal
control, including the adeguacy of the
financial reporting process:

Cc. Provide recommendations to the Board of
Commissioners, by monitoring — and
evaluating:

1) Implementation of the duties of the
Internal Audit Work Unit.

2of5

29 IBK Bank

Indonesia

2) Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh
Kantor Akuntan Publik dengan standar
audit yang berlaku.

3) Kesesuaian laporan keuangan dengan
standar akuntansi yang berlaku.

4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi
atas temuan Satuan Kerja Audit Intern,
Akuntan Publik dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern,
Komite Audit bertanggung jawab:

1) Memastikan SKAI melakukan komunikasi
dengan Direksi, Dewan Komisaris, Audit
Ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Memastikan  SKAI bekerja secara
independent.

3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris terkait pemberian remunerasi
tahunan SKAI secara keseluruhan serta
penghargaan kinerja.

4) Memastikan SKAI menjunjung tinggi
integritas dalam pelaksanaan tugas.

€. Memberikan rekomendasi mengenai
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan pada Rapat Umum
Pemegang Saham.

f. Melakukan penelaahan atas informasi
keuangan yangakan dikeluarkan Emiten atau
Perusahaan Publik kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan,
proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Emiten atau Perusahaan
Publik,

g. Melakukan penelaahan atas ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan kegiatan Emiten
atau Perusahaan Publik,

2) Conformity of the Audit
Implementation by the Public
Accounting Firm with applicable audit
standaras.

3) Conformity offinancial statements with
applicable accounting standards.

4) Implementation of follow-up by the
Board of Directors on the findings of the
Internal Audit Unit, Public Accountants
and the results of the supervision of the
Financial Services Authority.

. In carrying out the internal audit function,

the Audit Committee is responsible for:

1) Ensure that SKAI communicates with
the Board of Directors, Board of
Commissioners, External Audit and the
Financial Services Authority.

2)  Ensure that SKAI works independently.

3)  Provide recommendations to the Board
of Commissioners regarding the
provision of SKAI fs overall annual
remuneration and performance
awards.

4) Ensure that SKAI upholds integrity in
carrying out its duties.

. Provide recommendations regarding the

appointment of Public Accountants and
Public Accounting Firms to the Board of
Commissioners to be submitted at the
General Meeting of Shareholders.

£ Reviewing the financial information that

will be issued by the Issuer or Public
Company to the public and/or authorities,
including financial reports, projections, and
other reports related to the financial
information of the Issuer or Public
Company:

. Reviewing compliance with laws and

regulations relating to the activities ofthe
Issuer or Public Company:

30f5

IBK Bank Indonesia Wu
Wisma GKBI Suite Lt.19 - 1, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax :62-21 5790 6888
www.ibk.co.id

£9 IBK Bank

Indonesia

h. Memberikan pendapat independen dalam hal
terjadi ' perbedaan pendapat antara
manajemen dan Akuntan atas jasa yang
diberikannya,

i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh auditor internal dan
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh
Direksi atas temuan auditor internal,

j. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang
dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau
Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris,

k. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan
proses akuntansi dan pelaporan keuangan
Emiten atau Perusahaan Publik,

1. Menelaah dan memberikan saran kepada
Dewan Komisaris terkait dengan adanya
potensi benturan kepentingan Emiten atau
Perusahaan Publik: dan

m. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan
informasi Emiten atau Perusahaan Publik

n. Membuatdan menyampaikan laporan kepada
Dewan Komisaris:

1) Laporan atas setiap penugasan yang
diberikan,

2) Laporan berkala pelaksanaan kegiatan
Komite Audit.

. Wewenang Komite Audit adalah sbb:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi
Emiten atau Perusahaan Publik tentang
karyawan, dana, aset, dan sumber daya
perusahaan yang diperlukan,

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan,
termasuk Direksi dan pihak yang
menjalankan fungsi audit internal dan
Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab
Komite Audit,

IBK Bank Indonesia

h. Provide an independent opinion in the event
of a difference of opinion between the
management and the accountant on the
services provided,

i. Reviewing the implementation of the audit
by the internal auditor and supervising the
implementation of follow-up by the Board of
Directors on the findings of the internal
auditor,

J- Reviewing the risk — management
implementation activities carried out by the
Board of Directors, if the Issuer or Public
Company does not have a risk monitoring
function under the Board of Commissioners:

k. Reviewing complaints related to the
accounting and financial — reporting
processes of Issuers or Public Companies:

I. Reviewing and providing advice to the
Board of  Commissioners  regarding
potential conflicts of interest of the Issuer or
Public Company, and

m. Maintain the confidentiality of documents,
data and information of Issuers or Public
Companies

n. Prepare and submit reports to the Board of
Commissioners:

1) Report on each assignment given,

2) Periodic reports on the implementation
Of the Audit Committee 's activities.

3. The authority of the Audit Committee is as

Jollows:

ga. Access documents data, and information of
Issuers or Public Companies regarding the
necessary employees' fund assets, and
company resources,

b. Communicating directly with employees,
including the Board of Directors and those
who carry out the functions ofinternal
audit and accountants regarding the duties
and responsibilities of the Audit Committee,

40f5

Wisma GKBI Suite Lt.19 - OT, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax:62-21 57906888

www.ibk.co.id

&9 IBK Bank

Indonesia

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota

Komite Audit yang diperlukan untuk

membantu pelaksanaan
diperlukan): dan

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan

oleh Dewan Komisaris.

3. Penutup

a. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

tugasnya Oika

Involve independent parties other than
members of the Audit Committee as needed
to assist in carrying out their duties (if
needed), and

Perform other authorities given by the
Board of Commissioners.

4. Closing

ditetapkan sampai ada pencabutan kembali.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini, maka akan di
adakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup
diatur dalam Surat Keputusan ini akan
ditetapkan lebih lanjut dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2026
PT Bank IBKIndonesia Tbk

OhIn Taek

Direktur Utama

a. This Decree is effective from the date of

stipulation until there is a revocation. Ifa
later date there are errors in this Decision
Letter, changes and corrections will be
made as appropriate.

Matters that have not been regulated or
have not been sufficiently regulated in this
Decree will be further stipulated and
become an inseparable part of this Decree,

Yna 7
Andreas Mikhael Sumual

Direktur Operasional/ PLT Direktur Bisnis

IBK Bank Indonesia

5of5

Wisma GKBI Suite Lt.19 - O1, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel :62-21 5790 8888 Fax: 62-21 57906888

www.ibk.co.id