Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250701_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910414_lamp4.pdf

RUPS minutes Needs review WAPO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
(a PT. WAHANA PRONATURAL TbK
     r]
                                                                                   Lampiran I


   KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WAHANA PRONATURAT TBK


   Rapat Umum Pemegans Saham Tahunan (Rapat)telah dilaksanakan pada:

      Hari/tanggal             : Kamis, tanggal 26 Juni2025
      Waktu                    : Pukul 10.35   - L0.52 WIB
      Tempat                   : Ruang Meeting VIP
                                Gedung Japfa lndoland Center Tower l, Lantai 4
                                Jl. Basuki Rahmat No.129-137, Surabaya
      Direksiyang hadir       : lbu Artha Lovie  A         Direktur Utama
                                Bapak lwan     Setiawan    Direktur
      Jumlah Saham Perseroan : L.24O.923.1L1saham
      Jumlah saham yang hadir : 1..005.127.900   saham     (80,99%)

   Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir melalui Kuasa e-
   Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun online. Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan
   kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat di
   setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
   pendapat,dalam RUPS Tahunan.

   Mekanisriie pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat,
   dalam haltidakterjadikesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil
   berdasarkan suara terbanyak (voting).

   Raoat Umum Pemeeans Saham Tahunan telah memutuskan hal-hal sebasai berikut:

   1. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2024 termasuk
      pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit
      oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada
      Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam
      tahun buku 2024 (acquit et de charge).
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju           : 1..005.127.900 saham (100%)
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -

   2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
      menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
      selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
      Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan       setuju   :1.005.L27.900 saham (LOOo/ol
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan       abstain  :-



*ffir:m     r Gedung         Jnpf*r     f *dnlnnd            rstarsr   tl   Lt.&   R. so?       [h.rl
*.Ft. Pnnglirtt+s S?*di8"nnfiil f.lep. SS - SB Sur:*f:arya S0[?f - lndanelsia 1{#J
Ttp- $3{ 'SSS3?Q$ F*x. O3{- S3$e"$4" e-maii: s$-wap<r,*o.id, website i www"w*po"eo.id
                                                                                      -T
Page 2 
                  PT. WAHANA PRONATURAL Tb](
WAPO
                                                                                 Lampiran 2

   3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun
      buku 2025, termasuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan
      Publik dimaksud.
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setujtr        : LA05.127.900 saham (1OO%)
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain i -

   4. Menyetujui Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Perseroan Periode 2A25 - 2030. Sehingga
      Susunan Direksi Perseroan adalah:
      1") Artha Lovie Aprillailie (Direktur Utama)
      2l lwan Setiawan (Direktur)
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju       :3,.005.1?7.900 saham {ffil%)
      - iumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
      - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -

   5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya dalam
      suatu akta notariil tersendiri.


            t\-

                                         Surabaya, 26 Juni 2025
                                        PT Wahana Pronatural Tbk


                                               Direksi




otficc r Erdung Jepf* lndoland rnrv*r II Lt.g R* so?
Jl' Fangllm* s*dlrman Ho" cc - 6E gurebaye Eoz?t . lndonelia
Ttp" O3t " 53527O$ F*x' O3{, tgse?O& a.nrlrll r cc.srepo.eo.ld, webslte ! sr\iniliwaFo.co.ld

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.25 MB
Published1 Jul 2025
Pages2
Characters4,681
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. WAHANA PRONATURAL TbK p.1 ×5
unresolved org WAHANA PRONATURAT TBK p.1 ×2
unresolved person Setiawan · Direktur p.1
unresolved org PT. WAHANA PRONATURAL Tb p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 295 ms 12 Sep 2026 22:37

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '80.99',
 'shares_present': '1'}

Other files in this announcement 4

20250701_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910414.pdf done
20250701_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910414_lamp3.pdf done
20250701_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910414_lamp2.pdf done
20250701_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910414_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result