Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250701_AYLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910286_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed AYLS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                       NOTARIS
                              Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                        JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                  Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com


                                      SURAT KETERANGAN
                                    Nomor : 09 / Not-AI /VI/ 2025


                                       Kami dari kantor :
                                Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
                                       Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan
ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT
Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA

   Hari/Tanggal            : Kamis, 26 Juni 2025
   Tempat                  : French Walk Apartement Function Room Lt 5, Louders
                             Garden Tower, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara.
   Waktu                   : 10.14 WIB sampai dengan 10.58 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

  1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan
     Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
     yang berakhir pada 31 Desember 2024.
  2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2024.
  3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun
     buku 2025.
  4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
     tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
  5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

  Rapat dipimpin oleh Bapak Roy Octavian selaku Komisaris Utama dan Independen,
  Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut,
  yaitu:

   DIREKSI
   DIREKTUR UTAMA                        : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;
   DIREKTUR                              : RICKY SASTRA HIDAYAT;


   DEWAN KOMISARIS:
   KOMISARIS UTAMA                       : ROY OCTAVIAN;



                                                                                           1
Page 2 
                                         NOTARIS
                                Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                          JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                    Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

       KOMISARIS INDEPENDEN                : DENNY JONG WIDJAJA

III.    KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

        Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
        seluruhnya mewakili 594.733.100 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga
        puluh tiga ribu seratus) lembar saham atau sebesar 69,69 % (enam puluh sembilan koma
        enam sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak
        853.423.236 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
        tiga puluh enam) saham. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14
        Anggaran Dasar Perseroan RUPS Tahunan tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat
        mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah
        diagendakan.


IV.     TANYA JAWAB

        Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
        kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
        mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan
        setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara
        mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
        pendapat.

V.      MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

        Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
        dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
        dengan pemungutan suara.

        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini
        dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para
        pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap
        usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian
        surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara
        setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

VI.     HASIL PEMUNGUTAN SUARA

                      Mata Acara                               Setuju             Tidak setuju   Abstain
                      PERTAMA                               594.729.100              4.000          0
         Pengesahan     Laporan    Tahunan                   99,9994 %             0,0006%         0%
         Perseroan   termasuk   didalamnya
         persetujuan   Laporan   Keuangan
         Perseroan dan Laporan Pengawasan
         Dewan Komisaris untuk tahun buku



                                                                                                           2
Page 3 
                                        NOTARIS
                               Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                         JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                   Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

                     Mata Acara                                Setuju            Tidak setuju   Abstain
        yang berakhir pada 31 Desember
        2024

                        KEDUA                              594.729.100                4.000       0%
        Penetapan rencana penggunaan laba                   99,9994 %               0,0006%
        bersih Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2024..

                        KETIGA                             594.729.100                4.000      0%
        Penetapan     Honorarium    dan/atau                99,9994 %               0,0006%
        tunjangan lainnya      bagi Dewan
        Komisaris untuk tahun buku 2025.

                      KEEMPAT                              594.729.100               4.000       0%
        Pelimpahan     Wewenang      kepada                 99,9994 %              0,0006%
        Dewan Komisaris untuk menetapkan
        gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi
        anggota Direksi untuk tahun buku
        2025.

                        KELIMA                             594.729.100               4.000       0%
        Persetujuan    penunjukkan   Kantor                 99,9994 %              0,0006%
        Akuntan Publik untuk melakukan audit
        atas Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2025.



VII.   KEPUTUSAN RAPAT

       1.   Mata Acara Pertama Rapat:
            Rapat dengan suara terbanyak :
            “Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk
            didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
            Buku 2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
            berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
            Dra Suhartati dan Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor
            00087/2.0119/AU.1/05/0165-2/1/III/2025 tertanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat
            “wajar, dalam semua hal yang material”.


       2.   Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:
            Rapat suara terbanyak menyetujui :




                                                                                                          3
Page 4 
                                      NOTARIS
                             Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
                       JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
                 Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

          -Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada tahun 2024 sebesar Rp2.085
          Juta (dua milyar delapan puluh lima juta Rupiah) serta Saldo Akumulasi Defisit (Laba
          Ditahan Negatif) sebesar Rp7.430 Juta (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta
          Rupiah) maka Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan Laba Bersih
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan termasuk
          membagikan Deviden.

     3.   Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:
          Rapat dengan suara terbanyak :
          “Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
          Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku
          2025”.

     4.   Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat:
          Rapat dengan suara terbanyak :
          “Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
          Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2025”.

     5.   Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:
          Rapat dengan suara terbanyak :
          “Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK
          dan LK yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025
          yang penunjukkannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran
          honorariumnya. Penunjukkan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite
          Audit”.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 15 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17
keduanya tertanggal 26 Juni 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                            Jakarta, 26 Juni 2025
                                                                              Notaris di Jakarta




                                                                   Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.




                                                                                                    4

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.08 MB
Published1 Jul 2025
Pages4
Characters10,404
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AYLSPT Arkayana Lestari Grup Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held26 Jun 2025 · 10:14–10:58
Present594,733,100 (69.69%)
ChairRoy Octavian
Agenda 1 approved
For
594,729,100
100.00%
Against
4,000
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2 approved
For
594,729,100
100.00%
Against
4,000
0.00%
Abstain
—
0.00%
Agenda 3 approved
For
594,729,100
100.00%
Against
4,000
0.00%
Abstain
—
0.00%
Agenda 4 approved
For
594,729,100
100.00%
Against
4,000
0.00%
Abstain
—
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Roy Octavian · Komisaris Utama p.1 ×2
linked person INDRA JAYA DAVID PARDOSI p.1
linked person RICKY SASTRA HIDAYAT p.1
linked person DENNY JONG WIDJAJA p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
unresolved person Dr. AGUNG IRIANTORO SH. p.1 ×12
unresolved org Agro Yasa Lestari Tbk p.1 ×2
unresolved person Dra Suhartati p.3
unresolved org Dra Suhartati dan Rekan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 742 ms 12 Sep 2026 22:37
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.0006',
             'pct_for': '99.9994',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'PERTAMA Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk '
                      'didalamnya',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '4000',
             'votes_for': '594729100'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.0006',
             'pct_for': '99.9994',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'title': 'KEDUA Penetapan rencana penggunaan bersih Perseroan '
                      'untuk tahun yang berakhir pada tanggal Desember 2024..',
             'votes_against': '4000',
             'votes_for': '594729100'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.0006',
             'pct_for': '99.9994',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'title': 'KETIGA Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya '
                      'bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 .',
             'votes_against': '4000',
             'votes_for': '594729100'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.0006',
             'pct_for': '99.9994',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'title': 'KEEMPAT Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris '
                      'untuk menetapkan',
             'votes_against': '4000',
             'votes_for': '594729100'}],
 'chair_name': 'Roy Octavian',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '69.69',
 'shares_present': '594733100',
 'shares_total_voting': '853423236',
 'time_end': '10:58:00',
 'time_start': '10:14:00',
 'venue': 'French Walk Apartement Function Room Lt 5, Louders Garden Tower, '
          'Kelapa Gading Square, Jakarta Utara.'}

Other files in this announcement 1

20250701_AYLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910286.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result