20250630_BUVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910048_lamp1.pdf

- Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang al an
diselenggarakannya Rapat, telah diunggah pada situs web BEI, situs weY&p
Perseroan (www.buvagroup.com) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 20 Mei 2025:

- Pemanggilan kepada para Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat
telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 4 Juni 2025.

Rapat dipimpin oleh CINDY BUDIJONO selaku Komisaris Perseroan berdasarkan
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2025.

. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama 1 ASTINI BERNAWATI OUDANG:
Komisaris Independen : — PARK SEONG HOON:

Komisaris 1. CINDY BUDIJONO.

DIREKSI.

Direktur Utama 2. SATRIO:

Direktur 1. HENDRY UTOMO.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
sejumlah 16.241.770.591 saham atau 78,88Y6 dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah
20.590.473.213 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
per tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto
Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak
untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Pemegang saham yang hadir dalam Rapat:

i. PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA diwakili oleh IDRUS ALHAS
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2025 selaku kuasa dari SATRIO,
Direktur PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA yang diwakilinya dalam
hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.573.477.346 saham,

ii. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 3.668.293.245 saham

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan.
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Dalam Rapat tidak terdapat
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan/menyampaikan tanggapan.

. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam
akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUKIT ULUWATU
VILLA Tbk” tertanggal 26 Juni 2025 nomor 22, yang dibuat oleh saya, Notaris,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

! Dipindai dengan |
!@@ CamScanner

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga mel

@ASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang Hadir 5 16.241.770.591 - 100
Suara yang Tidak Setuju ai -
Abstain g 602.867.934 — 3,71
Suara Setuju 5 15.638.902.657 - 96.29
Total Suara Setuju : 16.241.770.591 -— 100

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat
pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934
saham) memutuskan:

1

z

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan
dan jalannya Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan
laporan laba rugi konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan
laporannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, laporan tertanggal 14 Maret 2025 nomor
00087/2.1068/AU.1/03/1268-4/1/111/2025 dengan pendapat Laporan
keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak 31 Desember 2024, serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (acguit et
de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan

Perseroan tersebut.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir 2 16.241.770.591 -— 100 Ya
Suara yang Tidak Setuju “5 - Y
Abstain 2 602.867.934 -— 371 Yo
Suara Setuju 5 15.638.902.657 - 96,29 Yo
Total Suara Setuju $ 16.241.770,591 - 100 Y$6

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat
pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934
saham) memutuskan:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.737.346.979,00 (sembilan
miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam
ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) akan sepenuhnya
dialokasikan untuk operasional Perseroan, Sehubungan dengan hal
tersebut, Perseroan tidak menyisihkan cadangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta tidak

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner

membagikan dividen kepada para Pemegang Saham untuk ta
buku yang sama.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang Hadir 1 16.241.770.591 — 100 96
Suara yang Tidak Setuju “5 - Y
Abstain 5 602.867.934 — 371 Yo
Suara Setuju 5 15.638.902.657 - 96,29 Yo
Total Suara Setuju 5 16.241.770.591 — 100 76

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat

pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934

saham) memutuskan:
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025. Sejalan dengan kebijakan Perseroan sebelumnya, besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan ditetapkan sebesar maksimal 50 Yo (lima puluh persen) dari
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi
Perseroan.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir 2 16.241.770.591 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : - - Y
Abstain 5 602.867.934 — 311 Yo
Suara Setuju Hi 15.638.902.657 - 96,29 Yo
Total Suara Setuju F 16.241.770.591 - 100 Y6

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat

pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934

saham) memutuskan:
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025,
dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik.”

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir : 16.241.770.591 - 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju “5 - Y
Abstain $ 602.867.934 — 371 Yo
Suara Setuju : 15.638.902.657 — 96,29 Ya
Total Suara Setuju : 16.241.770.591 — 100 Yo

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat
pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934
saham) memutuskan:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
a. Memberhentikan dengan hormat CINDY BUDIJONO, selaku
Komisaris Perseroan:
b. Mengangkat :
(1) CINDY BUDIJONO sebagai Direktur Perseroan dan,
(2) DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI HAPRANI sebagai
Komisaris Perseroan.
c. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi
sebagai berikut :

DIREKSI:
Direktur Utama : SATRIO:
Direktur : HENDRY UTOMO:
Direktur : CINDY BUDIJONO.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : ASTINI BERNAWATI OUDANG
Komisaris : DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI
HAPRANI
Komisaris 3 SEONG HOON PARK
Independen

2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan ini
dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan
permohonan pemberitahuan atas perubahan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan
pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun
yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum
Republik Indonesia.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas,
yang segera akan saya kirimkan kepada PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk setelah
selesai dikerjakan.

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner