Back to announcement
20250701_GULA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910189_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GULASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AMAN AGRINDO Tbk PT AMAN AGRINDO Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph
51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Plan and the Implementation of the General Meeting
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah the Directors of the Company hereby announce the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Summary of Minutes of the Company's Annual General
(“Rapat”) sebagai berikut: Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/tanggal: Kamis, 26 Juni 2025 Day/Date: Thursday, June 26, 2025
Waktu: 09.17’ BBWI s/d 09.45’BBWI Time: 09.17’ BBWI until 09.45’ BBWI
Tempat: Artotel Suites Mangkuluhur Venue: Artotel Suites Mangkuluhur
Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3,
Karet Semanggi, Setiabudi, DKI Karet Semanggi, Setiabudi, DKI
Jakarta 12930 Jakarta 12930
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Annual Report for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended on December 31, 2024,
Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari: which consists of:
a) Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a) Report on the management of the Company
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan by the Directors and the Report on the
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year ended
Desember 2024; on December 31, 2024;
b) Laporan Keuangan dan pengesahan neraca b) Financial Statements and ratification of the
serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku balance sheet as well as the calculation of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit and loss for the financial year ended on
2024 serta pemberian dan pembebasan serta December 31, 2024 as well as granting and
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya release and full acquittal (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan to all members of the Directors and members
Komisaris Perseroan atas tindakan of the Board of Commissioners of the
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for the management and
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal supervision actions taken for the financial
31 Desember 2024. year ended on December 31, 2024.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan 2. Determination of the usage of the Company's
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit and loss for the financial year ended on
Desember 2024. December 31, 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya 3. Determination of the amount of salary and other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan benefits for members of the Directors and
Komisaris Perseroan. members of the Board of Commissioners of the
Company.
1
Page 2
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 4. Appointment of Public Accountant who will audit
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2025.
Desember 2025.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana 5. Accountability for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum. proceeds from the Public Offering.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir C. The Board of Commissioners and Directors of the
dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: Company that present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
DEWAN KOMISARIS: President Mr. IRSYAD HANIF;
Komisaris Bapak IRSYAD HANIF; Commissioner:
Utama: Independent Mr. ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
Komisaris Bapak ANDRE HENDRA SETYA, S.E. Commissioner:
Independen:
DIRECTORS:
DIREKSI: President Mr. ANDREAS UTOMO;
Direktur Bapak ANDREAS UTOMO; Director:
Utama: Director: Mr. MICHAEL UTOMO.
Direktur: Bapak MICHAEL UTOMO.
D. Based on the attendance list of the shareholders of
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham the Meeting, the recorded number of shares present
Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau or represented in the Meeting is 828,199,100 shares,
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 828.199.100 which constitute 77.3756% from the total amount of
saham, yang merupakan 77,3756% dari seluruh shares that have been issued by the Company, which
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang have valid voting rights as required by the Company's
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana articles of association and POJK 15/2020.
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada E. The Company has provided opportunities for the
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk shareholders and the proxy of shareholders to raised
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or provide opinions prior to the
pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan adoption of resolution for each agenda item of the
keputusan untuk setiap mata acara Rapat. Meeting.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy
kuasa pemegang saham yang mengajukan of shareholders who raised questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provided opinions regarding each agenda item of the
setiap mata acara Rapat. Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 1. The mechanism of adopting resolution of
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Meeting was conducted in amicable manner. If
Namun apabila musyawarah untuk mufakat no amicable resolution is reached, voting system
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan is implemented in the Meeting through open
dalam Rapat dilakukan dengan cara voting system.
pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2
Page 3
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan 2. Shareholders were allowed to vote through
suara melalui Electronic General Meeting Electronic General Meeting System KSEI
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020,
saham dengan hak suara yang sah dan telah shareholders with valid voting rights and have
hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik been present, both physically and electronically
dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak at the Meeting, but have not exercised their
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri voting rights or abstained, are considered valid
Rapat dan memberikan suara yang sama dengan to attend the Meeting and cast the same vote as
suara mayoritas pemegang saham yang the majority of the voting shareholders by
memberikan suara dengan menambahkan suara adding the said vote to the votes of the majority
dimaksud pada suara mayoritas pemegang of the voting shareholders.
saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh At the time of adopting the resolution for the entire
usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat proposed resolutions on the agenda of the Meeting,
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang there were no shareholders and proxy of
mengajukan keberatan (tidak setuju) atau shareholders who raised objections (disagree) or
memberikan suara abstain, sehingga seluruh abstained, therefore resolutions for all agenda of the
keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan Meeting were approved based on a unanimous vote.
suara bulat.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Approved and ratified the Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended on December 31, 2024, which
2024, yang di dalamnya terdiri dari: consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a. Report on the management of the Company by
Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan the Directors and Report on the course of
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun supervision of the Company by the Board of
buku 2024; Commissioners during the financial year of 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan b. Financial Statements and Balance Sheet and
laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada calculation of profit and loss for the financial year
tanggal 31 Desember 2024; ended on December 31, 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk thereby agree to grant full release and settlement
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de (acquit et de charge) to the members of the Directors
charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan and members of the Board of Commissioners of the
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Company for the management and supervisory
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan actions taken during the financial year ended on
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2024 as long as the actions are
31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan reflected in the Company's Annual Report and
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Financial Statements ended on December 31, 2024.
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
3
Page 4
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Approved the use of the Company's Comprehensive
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Profit for the financial year ending on December
31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 1.474.110.038 31, 2024, amounting to Rp 1,474,110,038 to be
untuk ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan dalam designated as the Company's retained earnings in
rangka memperkuat permodalan jangka panjang dan order to strengthen long-term capital and in order to
dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta support the Company's business growth and
rencana investasi Perseroan. investment plans.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau Commissioners of the Company to determine the
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota salary and/or honorarium and/or other allowances
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk for members of the Directors and members of the
tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan Board of Commissioners of the Company for the
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. financial year of 2025, the implementation of which
will be adjusted to the applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan 1. Delegate the authority to appoint a Public
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Accountant who will audit the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial statements for the financial year
tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan ending on December 31, 2025, to the Board of
Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi Commissioners of the Company in order to
ketentuan yang berlaku dan memperoleh comply with applicable regulations and obtain a
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan suitable Public Accountant, provided that the
kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk criteria for Public Accountants who can be
adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas appointed are Public Accountants who
Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di registered in the Financial Services Authority,
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki have audit experience in the Company's
Sumber Daya Manusia yang memadai dan business activities, have adequate Human
memiliki Independensi. Resources and have independence.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan 2. Approved the granting of authority to the Board
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan of Commissioners to determine the honorarium
persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan and other reasonable requirements for the
Publik tersebut. Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan Accept the accountability of the realization of the use
dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga of the proceeds from the Company's Public Offering,
dengan demikian memberikan pembebasan dan thereby providing full release and acquittal (acquit et
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada de charge) to members of the Directors and
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Commissioners of the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Company for their management and supervision
yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan actions related to the use of proceeds from the Public
dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang Offering of the Company as long as these actions are
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan reflected in the Company's Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Financial Report.
4
Page 5
Semarang , 1 Juli 2025 Semarang, July 1, 2025
PT AMAN AGRINDO Tbk PT AMAN AGRINDO Tbk
Direksi Perseroan Directors of the Company
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · – |
| Present | 828,199,100 (77.38%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MICHAEL UTOMO. D. Based
p.2 ×3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
911 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.3756',
'shares_present': '828199100',
'venue': 'Artotel Suites Mangkuluhur Jl. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Karet '
'Semanggi, Setiabudi, DKI Jakarta 12930 B.'}