Back to announcement
20250701_ASLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910213_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp. :(022) 2502509 Fax. :(022) 2507918 Nomor : 54/Not-EK/VI/2025. Bekasi, 26 Juni 2025 Lampiran #- Tahunan PT. ASRI KARYA LESTARI, TBK Direksi Perseroan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari "PT. ASRI KARYA LESTARI, Tbk”, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Waktu : Pukul 10.27 WIB s/d 11.43 pukul WIB Tempat : Hotel Santika Jl. Harapan Indah Boulevard No. 10-12, RT.004/RW.030, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131. A. Kehadiran : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan REZHI YULIATMOKO: Komisaris Independen : Tuan ARDIAN ASMAR. DIREKSI Direktur Utama 1 Tuan SULISTIONO, Direktur : Tuan DIDIK HARIYANTO: Direktur : Tuan YUDRA SAPUTRA. - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.031.400.600 (lima miliar tigapuluh satu juta empatratus ribu enamratus) lembar saham yang merupakan 80,50 Yo (delapanpuluh koma lima nol persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 6.250.000.000 (enam miliar duaratus limapuluh juta) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan: mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20-05-2025 (duapuluh Mei duaribu duapuluh lima). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 04-06-2025 (empat Juni duaribu duapuluh lima) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. SF
Page 2 OCR 0.942
C. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2024 (Tigapuluh Satu Desember Duaribu Duapuluh Empat): 2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2024 (Duaribu Duapuluh Empat): 3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima): 4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan. D. KEPUTUSAN RAPAT : MATA PERTAMA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat dua pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 1.000 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 5.031.399.600 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk : 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 23-06-2025 (duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh lima), Nomor 00200/3/0329/AU.1/03/1967-1/1/VI/2025, dengan opini “Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia”. MATA ACARA KEDUA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat satu pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 4.857.300 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 5.026.543.300 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat), dengan rincian sebagai berikut: Sejumlah Rp. 13.078.448.295,- (tigabelas milyar tujuhpuluh delapan juta empatratus empatpuluh delapan ribu duaratus sembilanpuluh lima Rupiah) atau sebesar 10096 (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan (Retain Earning). P4
Page 3 OCR 0.947
MATA ACARA KETIGA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 1.000 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 5.031.399.600 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. MATA ACARA KEEMPAT: -Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 4.857.300 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 5.026.543.300 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima): b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Juni 2025 Nomor 37.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Kota Bandung KENCANAWATI, SH., MH.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi
p.2
unresolved
org
Kota Bandung KENCANAWATI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
129 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:43:00',
'time_start': '10:27:00',
'venue': 'Hotel Santika Jl. Harapan Indah Boulevard No. 10-12, RT.004/RW.030, '
'Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131. '
'A.'}