Back to announcement
20250701_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910205_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jakarta, 1 Juli 2025
Nomor : 047/MR/CS/VII/2025
Lampiran : 2 (dua) halaman
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) PT Mustika Ratu Tbk
Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3-8
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10170
Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat
Perseroan tertanggal 030/MR/CS/V/2025 tentang pemberitahuan rencana Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan, dengan ini kami sampaikan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mustika
Ratu Tbk yang telah dilaksanakan pada 26 Juni 2025 sebagaimana diuraikan pada
pengumuman terlampir.
Demikian informasi yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Director & Corporate Secretary
Tembusan :
1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Datindo Entrycom (BAE)
Page 2
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT MUSTIKA RATU Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
sebagaimana, Direksi PT MUSTIKA RATU Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 26 Juni 2025
Waktu : 13.49 - 14.19 WIB
Tempat : Aula Penthouse Lantai Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto
Nomor 74-75, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870
Agenda Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan atas kerjasama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co.,
Ltd.
(B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;
Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Komisaris Independen : Prof. DR.FG. Winarno;
DIREKSI
Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);
Direktur : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin.
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 310.289.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 72,49%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
(E). Agenda Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Page 3
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Agenda I:
Setuju Abstain Tidak Setuju
310.289.200 suara atau 100 % Tidak Ada Tidak Ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Agenda I:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dan pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2024;
Agenda II:
Setuju Abstain Tidak Setuju
310.289.200 suara atau 100 % Tidak Ada Tidak Ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Agenda II:
1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda III:
Setuju Abstain Tidak Setuju
310.289.200 suara atau 100 % Tidak Ada Tidak Ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Agenda III:
Persetujuan atas kerjasama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co., Ltd. dengan memberikan
kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengambil langkah-langkah
yang diperlukan agar kerja sama ini memberikan nilai tambah untuk Perseroan dan pemegang
saham.
Jakarta, 1 Juli 2025
PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi
Page 4
MINUTES SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
“PT MUSTIKA RATU Tbk”
To comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders
of a Public Company as the Board of Directors of PT MUSTIKA RATU Tbk (from now on referred to as the
“Company”) with this notifies the shareholders that the Company has held a General Meeting of Shareholders
(from now on referred to as the “Meeting”), as follows:
(A). On :
Day/Date : Thursday, June 26th, 2025
Waktu : 13.49 - 14.19 WIB
Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Gatot Subroto St. No. 74-75,
Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Meeting Agenda :
1. Approval of the Annual Report, including the Board of Directors’ Report and the Supervisory
Report by the Board of Commissioners, as well as ratification of the Company’s Financial
Statements for the 2024 Fiscal Year, and the granting of full discharge and release of
responsibility (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners for the management and supervision activities during the 2024 Fiscal Year;
2. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Registered Public Accounting
Firm to audit the Company’s Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
3. Approval of the strategic partnership between the Company and Sugi Holdings Co., Ltd.
(B). Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:
BOARD OF COMMISIONERS
President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;
Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno;
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);
Director : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin.
(C). The Meeting was attended by a total of 310.289.200 shares with valid voting rights or 72,49% of all
shares with valid voting rights issued by the Company.
(D). In the Meeting, shareholders and/or their representatives are allowed to ask questions and provide
opinions regarding the agenda.
(E). Meeting Agenda I : no questions and opinions
Meeting Agenda II : no questions and opinions
Meeting Agenda III : no questions and opinions
(F). The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Decisions are made during meetings to reach a consensus. If consensus is not reached, then the
Page 5
decision will be made through voting.
(G). Results of decision-making conducted by voting:
Agenda I:
Agree Abstain Disagree
310.289.200 votes or 100 % of all None None
shares with voting rights
present at the Meeting.
Agenda I Decision:
Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors’ Report and the
Supervisory Report by the Board of Commissioners, as well as the ratification of the Company’s
Financial Statements for the 2024 Fiscal Year and the granting of full discharge and release (acquit et
decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervision activities during the 2024 Fiscal Year.
Agenda II:
Agree Abstain Disagree
310.289.200 votes or 100 % of all None None
shares with voting rights
present at the Meeting.
Agenda II Decision:
1. Delegating authority and power with substitution rights to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (“KAP”) registered with the Financial Services
Authority (“OJK”) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
ending December 31st, 2025 and to appoint a replacement Public Accountant if the appointed
Public Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason.
2. Grant full authority with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accounting
Firm.
Agenda III:
Agree Abstain Disagree
310.289.200 votes or 100 % of all None None
shares with voting rights
present at the Meeting.
Agenda III Decision:
Approval of the Company's strategic partnership with Sugi Holdings Co., Ltd., granting authority and
power to the Board of Commissioners and the Board of Directors to take the necessary steps to
ensure that this partnership provides added value to the Company and its shareholders.
Jakarta, 01 July 2025
PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · 13:49–14:19 |
| Present | 310,289,200 (72.49%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
310,289,200
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MCorpGov
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
org
Sugi Holdings Co., Ltd.
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
732 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan Rapat dilakukan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah '
'untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan '
'melalui pemungutan suara. (G). Hasil '
'pengambilan keputusan yang dilakukan dengan '
'pemungutan suara: Agenda I: Setuju '
'310.289.200 suara atau 100 % dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam '
'Rapat. Keputusan Agenda I: Persetujuan '
'Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan '
'oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan '
'pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya '
'(acquit et decharge) kepada para anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan-tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun '
'Buku 2024; Agenda II: Setuju 310.289.200 '
'suara atau 100 % dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan '
'Agenda II: 1. Melimpahkan kewenangan dan '
'kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk '
'menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila '
'Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya '
'dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut. Agenda III: '
'Setuju 310.289.200 suara atau 100 % dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam Rapat. Keputusan Agenda III: '
'Persetujuan atas kerjasama strategis '
'Perseroan dengan Sugi Holdings Co., Ltd. '
'dengan memberikan kewenangan dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengambil '
'langkah-langkah yang diperlukan agar kerja '
'sama ini memberikan nilai tambah untuk '
'Perseroan dan pemegang saham. Jakarta, 1 Juli '
'2025 PT MUSTIKA RATU Tbk Direksi MINUTES '
'SUMMARY OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS '
'MEETING “PT MUSTIKA RATU Tbk” To comply with '
'the provisions of Article 49 paragraph (1) '
'and Article 51 of the Financial Services '
'Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 '
'concerning the Plan and Organizing of the '
'General Meeting of Shareholders of a Public '
'Company as the Board of Directors of PT '
'MUSTIKA RATU Tbk (from now on referred to as '
'the “Company”) with this notifies the '
'shareholders that the Company has held a '
'General Meeting of Shareholders (from now on '
'referred to as the “Meeting”), as follows: '
'(A). On : th Day/Date : Thursday, June 26 , '
'2025 Waktu : 13.49 - 14.19 WIB Tempat : Aula '
'Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika '
'Ratu, Gatot Subroto St. No. 74-75, Rukun '
'Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan '
'Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta '
'Selatan 12870 Meeting Agenda : 1. Approval of '
'the Annual Report, including the Board of '
'Directors’ Report and the Supervisory Report '
'by the Board of Commissioners, as well as '
'ratification of the Company’s Financial '
'Statements for the 2024 Fiscal Year, and the '
'granting of full discharge and release of '
'responsibility (acquit et decharge) to the '
'members of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners for the management and '
'supervision activities during the 2024 Fiscal '
'Year; 2. Approval of the appointment of a '
'Public Accountant and/or Registered Public '
'Accounting Firm to audit the Company’s '
'Financial Statements for the 2024 Fiscal '
'Year; 3. Approval of the strategic '
'partnership between the Company and Sugi '
'Holdings Co., Ltd. (B). Members of the Board '
'of Commissioners and Board of Directors '
'present at the Meeting: BOARD OF COMMISIONERS '
'President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, '
'MSc; Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA; '
'Independent Commissioner : Prof. DR. FG. '
'Winarno; BOARD OF DIRECTORS President '
'Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang; '
'Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, '
'MCorpGov, CA (ICAA); Director : Kusuma Ida '
'Anjani BCom, MBus MAppFin. (C). The Meeting '
'was attended by a total of 310.289.200 shares '
'with valid voting rights or 72,49% of all '
'shares with valid voting rights issued by the '
'Company. (D). In the Meeting, shareholders '
'and/or their representatives are allowed to '
'ask questions and provide opinions regarding '
'the agenda. (E). Meeting Agenda I : no '
'questions and opinions Meeting Agenda II : no '
'questions and opinions Meeting Agenda III : '
'no questions and opinions (F). The '
'decision-making mechanism in the Meeting is '
'as follows: Decisions are made during '
'meetings to reach a consensus. If consensus '
'is not reached, then the decision will be '
'made through voting. (G). Results of '
'decision-making conducted by voting: Agenda '
'I: Agree 310.289.200 votes or 100 % of all '
'shares with voting rights present at the '
'Meeting. Agenda I Decision: Approval of the '
"Company's Annual Report, including the Board "
'of Directors’ Report and the Supervisory '
'Report by the Board of Commissioners, as well '
'as the ratification of the Company’s '
'Financial Statements for the 2024 Fiscal Year '
'and the granting of full discharge and '
'release (acquit et decharge) to the members '
'of the Board of Directors and the Board of '
'Commissioners for the management and '
'supervision activities during the 2024 Fiscal '
'Year. Agenda II: Agree 310.289.200 votes or '
'100 % of all shares with voting rights '
'present at the Meeting. Agenda II Decision: '
'1. Delegating authority and power with '
"substitution rights to the Company's Board of "
'Commissioners to appoint a Public Accounting '
'Firm (“KAP”) registered with the Financial '
'Services Authority (“OJK”) to audit the '
"Company's Consolidated Financial Statements "
'for the financial year ending December 31 st '
', 2025 and to appoint a replacement Public '
'Accountant if the appointed Public Accounting '
'Firm is unable to perform its duties for any '
'reason. 2. Grant full authority with '
"substitution rights to the Company's Board of "
'Commissioners to determine the honorarium and '
'other requirements for the appointment of the '
'Public Accounting Firm. Agenda III: Agree '
'310.289.200 votes or 100 % of all shares with '
'voting rights present at the Meeting. Agenda '
"III Decision: Approval of the Company's "
'strategic partnership with Sugi Holdings Co., '
'Ltd., granting authority and power to the '
'Board of Commissioners and the Board of '
'Directors to take the necessary steps to '
'ensure that this partnership provides added '
'value to the Company and its shareholders. '
'Jakarta, 01 July 2025 PT MUSTIKA RATU Tbk '
'Directors',
'seq': 1,
'votes_for': '310289200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.49',
'shares_present': '310289200',
'time_end': '14:19:00',
'time_start': '13:49:00'}