20250701_LION_Laporan Informasi dan Fakta Material_31910126_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review LION

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.950

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 25 Juni 2025
Nomor : 29/Ket/Not/VI/2025
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

Direksi PT LION METAL WORKS Tbk
Di

Jakarta Timur

Dengan hormat, ”
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini

menerangkan bahwa:

PT LION METAL WORKS Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Timur

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25
Juni 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Juni
2025 Nomor: 69, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,

2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra,
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00114/2.0851/AU.1/04/1091-4/1/11/2025,
tertanggal 25 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”. Dengan
demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab
dan segala tanggungan (Acguit Et De Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

MATA ACARA KEDUA:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp10.566.413.516,-
(sepuluh miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus enam
belas Rupiah) digunakan sebagai berikut:

a. Pembagian Dividen tunai sebesar Rp5,-(lima Rupiah) setiap saham atau sebesar
Rp2.600.800.000,- (dua miliar enam ratus juta delapan ratus ribu Rupiah) yang akan
dibayarkan atas 520.160.000 (lima ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu) lembar

saham,

b. Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) disisihkan sebagai cadangan untuk
memenuhi Pasal 70 Ayat 1 UUPT,

Cc. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan dividen tunai dan cadangan yaitu sebesar
Rp7.765.613.516,- (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu
lima ratus enam belas Rupiah) seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

Page 2 OCR 0.944

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 serta
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

MATA ACARA KETIGA:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta memberi wewenang sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya,
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui perubahan pengurus yaitu mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI :
- Tuan CHENG YONG KIM Sebagai Direktur Utama,
- Tuan LIM TAI PONG Sebagai Direktur:
- Tuan IR.H.KRISANT SOPHIAAN MSc Sebagai Direktur,
- Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) Sebagai Direktur,
- Tuan CHENG ZHI WEI Sebagai Direktur,

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
sampai dengan ditutupunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2027 yang
akan dilaksanakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

- Tuan CHENG YONG KIM: Sebagai Direktur Utama,
- Tuan LIM TAI PONG Sebagai Direktur:

- Tuan IR.H.KRISANT SOPHIAAN MSc Sebagai Direktur,

- Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) Sebagai Direktur,

- Tuan CHENG ZHI WEI Sebagai Direktur,

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut
dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 59 (lima Persen) dari tahun
sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2025
untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2025 untuk seluruh Anggota
Direksi Perseroan.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

Page 3 OCR 0.934

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

otaris di Jakarta

IAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.16 MB
Published	1 Jul 2025
Pages	3
Characters	5,412
Text source	OCR
OCR confidence	0.943

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org LION METAL WORKS Tbk p.1 ×5

linked person TJOE TJOE PENG p.2 ×3

possible person KRISANT SOPHIAAN p.2 ×2

unresolved person FATHIAH HELMI p.1 ×3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Teramihardja p.1 ×2

unresolved person CHENG YONG KIM Sebagai p.2 ×3

unresolved person LIM TAI PONG Sebagai p.2 ×4

unresolved person IR.H. p.2 ×3

unresolved person CHENG ZHI WEI Sebagai p.2 ×4

unresolved person IAH HELMI p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.111 130 ms 13 Sep 2026 15:08

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 2

20250701_LION_Laporan Informasi dan Fakta Material_31910126.pdf done

20250701_LION_Laporan Informasi dan Fakta Material_31910126_lamp1.pdf done