20250630_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910052_lamp1.pdf

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9-XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023

3. Persetujuan Penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagai berikut :
1. Bapak ANDIKA FAZRI,
selaku Komisaris Utama
2. Ibu ENI MIA,
(Hadir dalam Rapat melalui media
video telekonferensi)
selaku Komisaris Independen,

3. Bapak ARDIANTO WIBOWO,
selaku Direktur Utama,

4. Bapak ACHMAD TAUFIK,
(Hadir dalam Rapat melalui media
video telekonferensi)
selaku Direktur.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang
Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang
saham dan/atau kuasanya yang
hadir dan/atau diwakili baik melalui
aplikasi eASY.KSEI maupun hadir
secara fisik dalam Rapat sebanyak
795429175 (tujuh ratus sembilan
puluh lima juta empat ratus dua
puluh sembilan ribu seratus tujuh
puluh lima) saham atau mewakili
sebanyak 73,4790 Yo (Tujuh puluh
tiga koma empat tujuh sembilan nol
persen) dari 1.082.526.223 (satu
milyar delapan puluh dua juta lima
ratus dua puluh enam ribu dua ratus
dua puluh tiga) saham yang
merupakan jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan,—

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanyshOyahoo.com

3. Approval of Appointment of Public
Accounting Firm and/or Public
Accounting Office.

B. The meeting was attended by members

of the Board of Commissioners and
Directors Company as follows :
1. Mr. ANDIKA FAZRI,
as President Commissioner:
2. Mrs. ENI MIA,
(Attend meetings via video teleconference
media)
as Independent Commissioner,
3. Mr. ARDIANTO WIBOWO,
as President Director,
4. Mr. ACHMAD TAUFIK,
(Attend meetings via video teleconference
media)
as Director.

@uorum of Shareholders Attendance :
The Meeting was attended by shareholders
and/or their proxies who were present
and/or represented either through the
eASY.KSEI application or physically
present at the Meeting as many as
795,429,175 (seven hundred ninety five
million four hundred twenty nine
thousand one hundred seventy five)
shares or representing 73.4790 Yo
(Seventy three point four seven nine
zero percent) of 1,082,526,223 (one
billion eighty two million five
hundred twenty six thousand two
hundred twenty three) shares which are
all shares issued or placed by the
Company, ——

",

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK-lMENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

karenanya ketentuan — mengenai
kuorum Rapat sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 23 ayat La. sub (i) Anggaran
Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan
Rapat berhak membahas serta,
mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat.

. Kesempatan Tanya Jawab :

Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan mata acara
Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara
mengangkat tangan dan
menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham
dan/atau kuasanya yang hadir secara
elektronik dengan cara menulis
dalam fitur chat “Electronic Opinions”

Tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasanya, baik yang hadir
secara fisik maupun secara elektronik
dalam Rapat yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

therefore the  provisions — regarding
Meeting guorum as regulated in Article
41 paragraph (1) letter a of Financial
Services Authority Regulation Number :
15/POJK.04/2020 regarding the Planning
and Convening of the General Meeting of
Shareholders of Public ' Companies
("POJK No. 15/2020") and Article 23
paragraph La. sub (i) of the Company's
Articles of Association, has been fulfilled,
and the Meeting has the right to discuss it
as well,take valid and binding decisions.

D. Opportunity for @uestions and
Answers :
Shareholders and/or their proxies who
are physically present at the Meeting
or electronically via the eASY.KSEI
application are given the opportunity
to ask guestions, opinions, proposals
and/or suggestions related to the
Meeting agenda being discussed.
With a mechanism for shareholders
and/or their proxies who are plrysically
present at the Meeting by raising their
hands and submitting a guestion form,
while for shareholders and/or their
proxies who are present electronically
by writing in the “Electronic
Opinions" chat feature.

There were no shareholders and/or
their proxies, either physically or
electronically present at the Meeting
who asked guestions and/or opinions.

“

Ka

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan
dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada pemegang saham
dan/kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat untuk mengangkat
tangan bagi yang memberikan suara
tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara
elektronik — dapat — memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat :
Hasil pengambilan keputusan yang
dilakukan melalui pemungutan
suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir :

795.429.175 saham
- Suara Tidak Setuju :
101.000 saham
- Suara Abstain :
250.000 saham
atau mewakili 99,9873 4 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang—

J
Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 NN
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com Tn

E. Resolution Mechanism :

Resolution mechanism is carried out
verbally by asking  shareholders
and/their proxies who are physically
present at the Meeting to raise their
hands for those who vote against and
abstain, those who vote in favor are
not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who
attend electronically can vote via the
E-Meeting Hall Screen on the
&ASY.KSEI application.

An abstention vote is considered to
cast the same vote as the majority of
shareholders who cast their vote.

. Resolutions of the Meeting :

The voting results and the resolutions
through voting are as follows :

First Agenda of the Meeting
- Voices Present:
795,429,175 shares
- Disapproval:
101,000 shares
- Abstain:
250,000 shares
or representing 99.9873 96 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority
of votes decided : :

Approve the  Company's — Annual
Report for the Financial Year-—-— ai
4

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

berakhir pada tanggal 31 Desember ended December, 315! 2024 which has
2024 yang telah disiapkan dan been prepared and reported by the
dilaporkan oleh Direksi Perseroan, Company's Director's, as well as
serta mengesahkan atas perhitungan ratify the calculation of the Company's
Laporan Keuangan — Tahunan Annual Financial Report consisting of
Perseroan yang terdiri dari Neraca the Company's Balance Sheet and
dan Perhitungan Laba Rugi Profit and Loss Calculation for the
Perseroan untuk Tahun Buku yang Financial Year ended December, 315
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2024.

Sehingga Rapat meniberitan So that the Meeting provides full
pembebasan dan pelunasan release and repayment to all members

of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from
responsibility and all liabilities (acguit
et de charge) for the management and
supervision actions they have carried
out during the 2024 Financial Year, as
long as these actions are stated in the
notes and the Company's bookkeeping

sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acguit et de charge)
atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka
jalankan selama Tahun Buku 2024,

sepanjang tindakan-tindakan tersebut and is reflected in the Annual Report
tercantum dalam catatan dan and Financial Report of the Company
pembukuan — Perseroan serta for the 2024 Financial Year.

tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan

Tahun Buku 2024.

Mata acara pertama. ini merupakan This first agenda item is a routine
agenda yang rutin diadakan dalam agenda held at the Company's Annual
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
Tahunan Perseroan yang which is carried out in accordance
dilaksanakan sesuai dengan with the provisions of Article 17 and
ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal Article 19 of the Company's Articles
19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal of Association, Article 69 and Article
69 dan Pasal 78 Undang-undang No. 78 of Law No. 40 of 2007 concerning
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Limited  Liability Companies, as
Terbatas, sebagaimana telah diubah amended by Law No. 11 of 2020
dengan Undang-undang No. 11 concerning Job Creation (UUPT)..
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

(UUPT).

(Y:

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal :1 September 2008 | SK. MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir :

795.429.175 saham
- Suara Tidak Setuju :
101.000 saham
- Suara Abstain :
250.000 saham
atau mewakili 99,9873 96 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui penerimaan laporan
realisasi penggunaan dana yang telah
disampaikan oleh Direktur Perseroan
pada saat Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan.
Pelaporan realisasi penggunaan dana
ini nantinya juga akan dipublikasikan
secara lengkap oleh Perseroan
melalui situs web Perseroan, yang
dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir :

795.429.175 saham
- Suara Tidak Setuju :
101.000 saham
- Suara Abstain :
250.000 saham
atau mewakili 99,9873 f6 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mengenai penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025. Hak--—----

Second Agenda of the Meeting
- Voices Present:
795,429,175 shares
- Disapproval:
101,000 shares
- Abstain:
250,000 shares
Or representing 99.9873 46 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority
of votes decided :

Approve the receipt of the report on
the use of funds which has been
submitted by the Director of the
Company at the Annual General
Meeting of Shareholders of the
Company. — Reporting — on the
realization of the use of these funds
will also be published in full by the
Company via the Company's website,
which can be seen by the general
public.

Third Agenda of the Meeting
- Voices Present :
795,429,175 shares
- Disapproval:
101,000 shares
- Abstain :
250,000 shares
or representing 99.9873 9o of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority
of votes decided :

Approved the appointment of a Public
Accounting Firm to audit «the
Company's books for the financial year.
ending December 31, 2025. Right of-—

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 (Y £
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com -

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

penunjukan akan diberikan
sepenuhnya kepada Perseroan dan
akan ditentukan dikemudian hari.
Kantor Akuntan Publik dan tim audit
adalah pihak independen secara
faktual dan sesuai dengan aturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
maupun Etika Profesi Akuntan
Publik, yaitu tidak — memiliki
hubungan relasi dengan Perseroan
dan tidak mempunyai benturan
kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung dengan Perseroan.
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik telah tercatat melayani
perusahaan terbuka dan terdaftar
berstatus aktif dan eligible di pasar
modal sehingga kami meyakini
bahwa Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik memiliki keahlian
dan pengalaman sesuai dengan
kebutuhan Perseroan.

Aappointment will be given entirely to
the Company and will be determined
at a later date.

The Public Accounting Firm and
Audit team are factually independent
parties and in accordance with the
rules of the Financial Services
Authority (OJK) and the Professional
Ethics of Public Accountants, namely
they do not have a relationship with
the Company and do not have na
conflict of interest either directly or
indirectly with the Company.

Public Accounting Firms and Public
Accountants have been recorded as
serving — public and  registered
companies with active and eligible
status in the capital market, so we
believe that Public Accounting Firms
and Public Accountants have the
expertise and experience according to
the Company's needs.

The minutes of the meeting are contained

Berita Acara Rapat tersebut dimuat
dalam akta saya, Notaris, tertanggal
25 Juni 2024 Nomor : 27.

in the deed of me, Notary, dated June
25! 2025 Number : 27.

This is the summary of the Minutes of
this Meeting that 1 submit, to comply
with the provisions of Article 49
paragraph (3)  POJK RI No.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini
saya sampaikan, untuk memenuhi
ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No.

15/POJK.04/2020. 15/POJK.04/2020.
Yogyakarta, 26 Juni 2025 Yogyakarta, June, 26", 2025
Notaris Kota Yogyakarta Notary, The City of Yogyakarta

(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)
7

(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijcany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023

“Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2
(dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti
di antara kedua versi bahasa tersebut, maka
versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

“This resume of the minutes of Meeting made in 2
(two) languages, Bahasa Indonesia and English.
Shall there are any inconsistencies between
Bahasa Indonesia and English, the Bahasa
Indonesia version shall prevail.

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com