Back to announcement
20250630_BIPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910025_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BIPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1 OCR 0.948
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Samisara Ballroom, Ruang Artia, Lantai 1, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.05 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Direksi : - Direktur Utama : Tuan RAYMOND ANTHONY GERUNGAN - Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO - Direktur : Tuan WONG MICHAEL
Page 2 OCR 0.945
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur Dewan Komisaris : - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan ACHMAD WIDJAJA B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan : » Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. -Dalam RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 46.928.438.898 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 73,659Y6 (tujuh puluh tiga koma enam lima sembilan persen) dari 63.710.196.917 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. -Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. t -
Page 3 OCR 0.951
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur C. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, 4. Penetapan Remunerasi tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris: 5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Page 4 OCR 0.954
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua Mata Acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya. Keputusan RUPST Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST RUPST disetujui dengan suara bulat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham yang bertanya Hasil pemungutan suara Setuju Abstain Tidak Setuju Mata Acara Pertama | Sebanyak 46.928.438.898 (empat | Tidak ada. Tidak ada.
Page 5 OCR 0.957
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Menyetujui : 1. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acguit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara bulat Sebanyak 46.928.438.898 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau 10090 (seratus persen) Tidak ada. Tidak ada.
Page 6 OCR 0.952
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Keputusan Mata Acara | Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas Penggunaan laba tahun berjalan yang dapat Kedua RUPST diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar USD 6,54 juta selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, untuk memperkuat struktur permodalan. Mata Acara Ketiga RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham yang bertanya Hasil pemungutan suara Setuju Abstain Tidak Setuju RUPST disetujui | Sebanyak 46.928.438.898 (empat | Tidak ada. Tidak ada. dengan suara bulat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau 10074 (seratus persen)
Page 7 OCR 0.953
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Keputusan Mata Acara | Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan Ketiga RUPST menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya. Mata Acara Keempat RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham yang bertanya Hasil pemungutan suara Setuju Abstain Tidak Setuju RUPST disetujui | Sebanyak 46.928.438.898 (empat | Tidak ada. Tidak ada. dengan suara bulat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau 100Y6 (seratus persen)
Page 8 OCR 0.952
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Memberikan persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali. Mata Acara Kelima RUPST Jumlah Pemegang Saham yang bertanya Tidak ada. Hasil pemungutan suara Setuju Abstain Tidak Setuju RUPST disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 46.799.992.098 (empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh delapan) saham atau 99,726o (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua Tidak ada. Sebanyak 128.446.800 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 0,273Y46 (nol koma dua tujuh tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Page 9 OCR 0.943
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Keputusan Mata Acara |- Menerima pengunduran diri Bapak Drs. Hermawan Chandra dari jabatannya selaku Komisaris Kelima RUPST Independen dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) selama beliau menjabat terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. — Menyetujui pengangkatan Bapak Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan untuk 1 (satu) periode masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan — Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : Bpk. Raymond Anthony Gerungan Direktur : Bpk. Michael Wong Direktur : Bpk. Andreas Kastono Ahadi Direktur : Bpk. Ferdy Yustianto 2
Page 10 OCR 0.940
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bpk. Achmad Widjaja Komisaris Independen : Bpk. Dwi Wahyu Daryoto Komisaris : Bpk. Andi Ariefandra Putra Jakile — Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. (: RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.00 WIB. Jakarta, 30 Juni 2025 PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk DIREKSI 10
Page 11 OCR 0.938
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby informs that on Wednesday, June 25, 2025 at Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Samisara Ballroom, Artia Room, 1" Floor, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, South Jakarta 12950, Indonesia, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "AGMS") of PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk (hereinafter referred to as the "Company"). The AGMS was opened at 14.05 WIB and the AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, namely: A. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were present at the AGMS The Board of Directors: - President Director : Mr. RAYMOND ANTHONY GERUNGAN - Director : Mr. FERDY YUSTIANTO - Director : Mr. MICHAEL WONG
Page 12 OCR 0.927
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur The Board of Commissioners: - President Commissioner Independent Commissioner — : Mr. ACHMAD WIDJAJA B. Ouorum of Shareholders That the provisions regarding guorum for the validity of the AGMS are based on: » Article 41 paragraph 1 (a) POJK No. 15/2020, the AGMS can be held if attended by the Shareholders and/or represented by their legal proxies who represent more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company and in accordance with the provisions of Article 41 paragraph 1 (c) of POJK No. 15/2020, The decision of the AGMS is valid if more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the AGMS are approved. -The AGMS was attended by the Shareholders or Authorized Proxy Shareholders of the Company amounting to 46,928,438,898 (forty-six billion nine hundred and twenty-eight million four hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety-eight) shares or representing 73,659Yo (seventy-three point six five nine percent) of the 63,710,196,917 (sixty-three billion seven hundred ten million one hundred ninety-six thousand nine hundred seventeen) shares that are all shares that have been issued by the Company until the date of the AGMS. -Then the provisions regarding the guorum of attendance of the AGMS have been fulfilled. Therefore, the AGMS is accurate and can make valid and binding decisions.
Page 13 OCR 0.940
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur C. Agenda of the AGMS 1. The approval of the 2024 Annual Report includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Financial Statements which ends on December 31, 20245 Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2024, Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the Company's financial year ending on December 31, 2025 and the determination of the honorarium of the Public Accountant and other reguirements for his appointment, Determination of Remuneration in 2025 for the Board of Directors and Board of Commissioners, Changes in the Composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company. D. Ouestion and Answer Opportunity Before making a decision, the Chairman of the AGMS provides an opportunity for the Shareholders to ask guestions in every discussion of the Agenda of the AGMS. E. Decision-Making Mechanism The decision is taken by deliberation for consensus, but if the Shareholders and/or Shareholders do not agree or abstain, then the decision is taken by voting.
Page 14 OCR 0.915
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur F. Prior to the guestion and answer session, the Chairman of the AGMS said that to make it casier for the Company's Shareholders to follow the discussion of the First Agenda, the guestion and answer and decision-making for the First Agenda will be assembled after the discussion of the Second Agenda, considering that the material of these two Agendas is very closely related and related. G. AGMS Resolutions The First Agenda and Second Agenda of AGMS Number of Shareholders”s asking None. Voting Result Agree Abstained Disagree The First Agenda AGMS approved unanimously A total of 46,928,438,898 (forty-six billion nine hundred and twenty- eight million four hundred thirty- eight thousand eight hundred ninety-eight) shares or 1006 (one hundred percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. None. None. Decision of the First Agenda of the AGMS 1. Properly accepted, approved and ratified the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2024. 4 Lg 2
Page 15 OCR 0.923
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur The First Agenda and Second Agenda of AGMS 2. Provide full release of responsibility to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions for the financial year ended December 31, 2024 (acguit et de charge) as long as their actions are reflected in the Company's 3. Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and are not contrary to laws and regulations. The Second Agenda AGMS approved unanimously A total of 46,928,438,898 (forty-six billion nine hundred and twenty- eight million four hundred thirty- cight thousand eight hundred ninety-eight) shares or 10094 (one hundred percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. None. None. The Second Agenda Resolution of the AGMS Accept and approve the Company's actions on the use of current year profit attributable to owners of the Company's parent entity of USD 6.54 million during the financial year ended December 31, 2024, entirely recorded as unreserved profit balance, to strengthen the capital structure.
Page 16 OCR 0.909
Astrindo Nusantara Infrastruktur The Third Agenda of the AGMS Number of | None. Shareholders's asking Voting Result Agree Abstained Disagree AGMS approved | A total of 46,928,438,898 (forty- | None. None. unanimously six billion nine hundred and twenty-eight million four hundred thirty-eight thousand cight hundred ninety-eight) shares or 10099 (one hundred percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. The Third — Agenda | Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint and appoint a Public Resolution — of the | Accountant/Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the Financial AGMS Year ended December 31, 2025, as long as it mects the criteria determined and the determination of the honorarium.
Page 17 OCR 0.912
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur The Fourth Agenda of the AGMS Number of Shareholders's asking None. Voting Result Agree Abstained Disagree AGMS approved unanimously A total of 46,928,438,898 (forty- six billion nine hundred and twenty-eight million four hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety-eight) shares or 1006 (one hundred percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. None. None. The Fourth Agenda Resolution of the AGMS To approve the determination of the amount of salaries and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances received by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2025 by considering the recommendations of the Controlling Shareholders. kia .
Page 18 OCR 0.910
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur The Fifth Agenda of the AGMS majority vote six billion seven hundred ninety- nine million nine hundred ninety- two thousand ninety-eight) shares or 99.726Y6 (ninety-nine point seven two six percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. Number of | None. Shareholders's asking Voting Result Agree Abstained Disagree AGMS approved by | A total of 46,799,992,098 (forty- | None. A total of 128,446,800 (one hundred and twenty-eight million four hundred and forty-six thousand eight hundred) shares or 0.273Yo (zero point two seven three percent) of the number of valid votes counted at the AGMS. The Fifth Agenda Resolution of the AGMS — Accepted the resignation of Mr. Drs. Hermawan Chandra from his position as Independent Commissioner by granting a full acguit and repayment (acguit et de charge) during his tenure effective from the close of the Meeting. — Approve the appointment of Mr. Dwi Wahyu Daryoto as Commissioner of the Company for 1 (one) term of office for the next 5 (five) years in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association — So that henceforth, the composition of the Company's management will be as follows: 8
Page 19 OCR 0.936
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur THE BOARD OF DIRECTORS President Director : Mr. Raymond Anthony Gerungan Director : Mr. Michael Wong Director : Mr. Andreas Kastono Ahadi Director : Mr. Ferdy Yustianto THE BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja Independent Commissioner : Mr. Dwi Wahyu Daryoto Commissioner : Mr. Andi Ariefandra Putra Jakile — Granting authority to the Board of Directors to declare the decision of the Special Meeting regarding the affirmation of the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a separate Notary deed, notify and register with the authorized agency, and take all necessary actions in connection with the affirmation of the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Page 20 OCR 0.896
#tranas Nusantara Infrastruktur The Company's AGMS closed at 15.00 WIB. Jakarta, 30 June 2025 PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk THE BOARD OF DIRECTORS & 10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · 14:05– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
approved
For
46,799,992,098
—
Against
128,446,800
—
Abstain
—
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RAYMOND ANTHONY GERUNGAN
· Direktur Utama
p.1 ×9
unresolved
person
FERDY YUSTIANTO
· Direktur
p.1 ×7
unresolved
person
ACHMAD WIDJAJA B. Kuorum Kehadiran Para
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Dwi Wahyu Daryoto
· Komisaris
p.9 ×7
unresolved
person
Andreas Kastono Ahadi
· Direktur
p.9 ×3
unresolved
person
Andi Ariefandra Putra Jakile
· Komisaris
p.10 ×3
unresolved
person
ACHMAD WIDJAJA B. Ouorum
p.12
unresolved
person
Achmad Widjaja Independent
p.19
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
195 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'apan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota '
'Direksi dan Dewan Keempat RUPST Komisaris '
'Perseroan dengan melimpahkan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'besaran gaji dan tunjangan yang diterima '
'masing-masing anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris di tahun 2025 dengan '
'mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang '
'Saham Pengendali.',
'seq': 4,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak puluh',
'votes_abstain': None,
'votes_against': '128446800',
'votes_for': '46799992098'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:05:00'}