Back to announcement
20250630_VERN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910016_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VERNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 116/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025 2. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT VERONA INDAH PICTURES Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang diadakan di Ruangan Grand Cendana, Hotel Aston Kartika Grogol, Kartika Tower, Jalan Kyai Tapa Nomor 101, Rukun tetangga 04 Rukun Warga 16, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pukul 10.24 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 25 Juni 2025 Nomor 140, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : BEDY KUNADY Komisaris Independen : ABRAHAM BASTARI Direksi Direktur Utama : TITIN SURYANI Direktur : DWI SOENARSO LOBO Direktur 1 EVY SUPRIATI Kantor Akuntan Publik : MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA Halaman 1 dari 5 Halaman
Page 2 OCR 0.951
Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.865.432.800 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus) lembar saham atau mewakili 81.1119Yo (delapan puluh satu koma satu satu satu sembilan persen) dari 4.765.550.680 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : Agenda Rapat Pertama Penanya: Micky Handoko selaku pemegang / pemilik 100 (seratus) lembar saham. 1. Saat ini beberapa sinetron dari verona ditayangkan di tv yaitu di antv saja. Apakah ada rencana untuk menayangkan juga di tv lainnya, sehingga bisa menaikkan sales dari verona? D Ny TITIN SURYANI : Tentunya banyak rencana-rencana yang akan kami laksanakan Yaitu dengan menambah sinetron. Karena kami tayangkan sinetron kami itu dalam prime time, sehingga kita punya etika tidak bisa menayangkan di jam yang sama di tv yang lain. Tentunya kita terus menambah jumlah slot di tv yang sama. Dan untuk menambah penjualan, tentunya kita terus menambah penjualan yaitu dari hasil sinetron. Saat ini juga kami sedang berkolaborasi untuk memproduksi web series. Selanjutnya Kami juga sudah memproduksi 2 (dua) film bioskop, sebenarnya kita rencakana 5 (lima) judul, namun kita targetkan 2 (dua) judul akan tayang di 2025 ini. Dengan demikian akan menambah penjualan yang cukup signifikan. 2. Berapa target top /ine dan bottom line dari Verona? D Tn BEDY KUNADY : Untuk top Iine kita targetkan Rp219.000.000.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar rupiah) dan target untuk bottom line Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milar rupiah). 3. Berapa perkiraian capex 2025 dan dipergunakan untuk apa saja rencananya? D Tn BEDY KUNADY : Untuk tahun 2025 ini, kami tidak ada pembelian sesuatu yg signifikan sehingga sifatnya memang hanya untuk operasional saja. Halaman 2 dari 5 Halaman
Page 3 OCR 0.953
4. Sebagai production house, sales Verona lebih dari 9096 terkonsentrasi ke 3 (tiga) customer besar saja. Apakah akan ada rencana untuk menambah customer? D Tn BEDY KUNADY : terkait dengan customer, memang di industri tv memang agak unik. Karena begitu kita menjalin kerja sama dengan salah satu customer, kita agak sulit atau tidak mungkin kita beralih ke customer yang lain. Terutama untuk jam penayangan yang sama. Kemudian untuk diversifikasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Direktur Utama, kita akan masuk ke dunia bioskop. 5. Apakah ada rencana untuk masuk ke segmen animasi? Baik untuk TV maupun layar lebar. D Ny TITIN SURYANI : Tentunya ada, tapi tidak di tahun ini. Mungkin akan kita lakukan di tahun depan, sedikit demi sedikit. D Tn BEDY KUNADY : Verona sudah pernah buat film animasi. Namun waktu itu pada saat kita produksi film tersebut memang teknologinya belum sehebat sekarang, sehingga untuk membuat film tersebut membutuhkan energi yang banyak sekali. 6. Apa penyebab penurunan sales VERN di 2024? D Tn BEDY KUNADY : jadi di tahun 2024, memang ada kondisi politik banyak perusahaan yang wait and see, sehingga itu ujung-ujungnya menyebabkan penurunan dari sisi penayangan iklan. Jumlah iklan turun pasti penanyangan sinetron juga pasti menurun. Diluar itu juga memang ada kondisi geopolitik global yang cukup menekan bagi ekonomi Indonesia, sehingga untuk belanja riil atau consumer product juga menurun. D Ny TITIN SURYANI : Saya menambahkan satu lagi, sebelumnya itu karena ada peralihan analog TV ke digital. Ada beberapa jenis TV yang memang tidak support digital, sehingga penontonnya belum aware untuk menonton TV tersebut. Mekanisme Pengambilan Keputusan: Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Halaman 3 dari 5 Halaman
Page 4 OCR 0.954
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : No Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 0 100 3.865.432.700 3.865.432.700 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 100 3.865.432.700 3.865:432.700 Penunjukukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya 100 3.865.432.700 3.865.432.700 Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2024 Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat ini bersifat informatif. HASIL KEPUTUSAN RUPST al Agenda Pertama: a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Halaman 4 dari 5 Halaman
Page 5 OCR 0.960
2. Agenda Kedua: Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.922.521.056 akan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar 897.320.000 dan menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024. 3. Agenda Ketiga: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhit pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Agenda Keempat: Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat ini bersifat informatif. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Halaman 5 dari 5 Halaman
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
person
ABRAHAM BASTARI
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
TITIN SURYANI
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
DWI SOENARSO LOBO
· Direktur
p.1
unresolved
org
MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN
· Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
154 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': '1. Persetujuan atas Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3865432700',
'votes_in_favor_total': '3865432700'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3865432700',
'votes_in_favor_total': '3865432700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}