Back to announcement
20250630_GTBO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909898_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GTBOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024 SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024. Tgl. 18 November 2024. Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thararin No. 20, Jakarta Pusat 10350 HP. 08111888288 E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com SURAT KETERANGAN No.01/CN-NOT/JT/VI/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini: ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Pusat -Dengan ini menerangkan: — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Juni 2025, bertempat di Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan M.T. Haryono Kaveling 33, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), PT GARDA TUJUH BUANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.44 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. wp Persetujuan Laporan Tabunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024, Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan penetapan honorariumnya. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh: a Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut: “Presiden Direktur : Mastan Singh. -Direktur : Octavianus Wenas.. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 2.309.538.200 (dua miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 92,381528”4 (sembilan puluh dua koma tiga delapan satu lima dua delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham — Bahwa, sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
Page 2 OCR 0.925
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024 SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. "Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/XI/2024. Tgi. 18 November 2024. Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350 HP. 08111888288 E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com — Bahwa, dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. - Bahwa, dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, berikut hasil dari pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: 2m Setuju Tidak Setuju | Abstain Total Setuju Pertama | 2.309.518.200 Nihil 20.000 3 Kedua 2.309.518.200 20.000 Nibil | na Ketiga 2.309.518.200 20.000 Nihil aan — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.939
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgi. 16 Oktober 2024 SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/XI/2024. Tgl. 18 November 2024. Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350 HP. 08111888288 E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com Agenda Rapat Pertama Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembehasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan (aeguit er de charge) dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda Rapat Kedua Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dan tidak melakukan pembagian keuntungan dividen kepada Pemegang Saham karena Perseroan mengalami Rugi Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun buku 2024, Agenda Rapat Ketiga Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. — Bahwa, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tanggal 26 Juni 2025 Nomor 16, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian melalui kantor kami dan apabila telah selesai, maka salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut akan segera kami serahkan kepada Perseroan. Demikiantah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ANISA sea, S.H, M.Kn Ia
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ANISA SYAMSIAH SORAYA
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria Dan Tata Ruang
p.1 ×3
unresolved
org
Pertanahan Nasional.
p.1 ×3
unresolved
person
H. Thararin
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Sarastanto
p.3
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
122 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:15:00'}