Back to announcement
20250630_MENN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909881_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MENNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”)
sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025;
Waktu : 17.00 BBWI s/d 17.45’ BBWI;
Tempat : - Ibis Jakarta Senen, Jalan Kramat Raya nomor 11,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya
terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum.
1
Page 2
6. Perubahan alamat kantor Perseroan.
7. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
8. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak AGUS MULYANTO.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO;
Direktur : Bapak EDRICK PRAMANA.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
337.907.602 saham, yang merupakan 23,5631% dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
POJK 15/2020.
E. Bahwa seluruh mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
F. Bahwa Rapat tidak dapat dilangsungkan dikarenakan kuorum kehadiran
untuk seluruh mata acara Rapat tidak terpenuhi sebagaimana yang
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
G. Sesuai dengan ketentuan, Rapat yang kedua akan dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah Rapat dilangsungkan.
H. Perseroan akan segera mengumumkan tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan kedua pada Pemanggilan Rapat kedua,
yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal Rapat kedua dilangsungkan.
Jakarta, 30 Juni 2025
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan
2
Page 3
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Thursday, June 26, 2025;
Time : 17.00 BBWI – 17.45’ BBWI;
Place : - Ibis Jakarta Senen, Jalan Kramat Raya number 11,
Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta;
and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year
ended December 31, 2024, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the
Board of Directors and the Report on the supervision of the
Company by the Board of Commissioners for the financial
year ended on December 31, 2024;
b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as
well as the calculation of profit and loss for the financial year
ended on December 31, 2024 as well as granting and release
and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and
supervision actions they have taken for the financial year
ended on December 31, 2024.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2024.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for
members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ended on December 31,
2025.
5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Public Offering.
1
Page 4
6. Change of the address of the Company
7. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board
of Commissioners of the Company.
8. Renewal of composition data of the Company's shareholders.
C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. AGUS MULYANTO.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO;
Director : Mr. EDRICK PRAMANA.
D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
recorded number of shares present or represented in the Meeting is
337.907.602 shares, which constitute 23,5631% from the total amount of
shares that have been issued by the Company, which have valid voting
rights as required by the Company's articles of association and
POJK 15/2020.
E. Whereas all agenda items of the Meeting may be held if attended by the
shareholders and/or their legal proxies, representing more than 1/2 (one
half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by
the Company.
F. Whereas the Meeting could not be held due to the attendance quorum
for all agenda items of the Meeting was not met as required by the
Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
G. In accordance with the provisions, the second Annual GMS will be held
the soonest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after
the Meeting is held.
H. The Company will immediately announce the date of the second Annual
GMS at the Notice of the second Annual GMS, which will be held no
later than 7 (seven) days prior to the date of the second Annual GMS is
held.
Jakarta, June 30, 2025
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Board of Directors of the Company
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · – |
| Present | 337,907,602 (23.56%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
442 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '23.5631',
'shares_present': '337907602',
'venue': '- Ibis Jakarta Senen, Jalan Kramat Raya nomor 11, Jakarta Pusat, '
'Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan - Video Conference melalui '
'aplikasi eASY.KSEI. B.'}