Back to announcement
20250630_MHKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909763_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MHKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Nomor :
Perihal :
Jakarta, 30 Juni 2025
049/NOT/VI/2025 Kepada Yth.
Ringkasan Risalah Direksi
RUPST dan RUPSLB PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk.
Jalan Raya Narogong KM 12 No. 23
Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi,
Jawa Barat
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB”) PT MULTI
HANNA KREASINDO Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, bertempat di Hotel
Wyndham - Casablanca 3, Jalan Raya Casablanca No.18, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan - 12870.
Rapat dibuka pada pukul 09.21 WIB dan ditutup pada pukul 10.05 WIB.
A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
1.
4.
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalarnnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan writik Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Laporan Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :
1. Bapak VAHMI, ST. Komisaris Utama
2. Bapak ODING HIRAWAN MASDARI Komisaris Independen
3: Bapak ALWI Direktur Utama
4. Bapak HAFIDH DJOKO HANDY
LAKSONO, SE. MM. Direktur
3
Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.937
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui edASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.576.701.500 saham yang merupakan 95,38Yo dari 3.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dari menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya - yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 3.576.701.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain 3 3.479.600 saham
Page 3 OCR 0.941
- Total Suara SETUJU sebanyak 3.576.701.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00082/2.0927/AU.1/05/1317-1/1/111/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntasi Keuangan di Indonesia serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 3.576.701.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 3.479.600 saham - Total Suara SETUJU sebanyak 3.576.701.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: “ Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp32.196.838.682,- digunakan sebagai berikut : 1. Sebesar Rp6.439.367.736,- ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Da Sebesar Rp8.049.209.671,- dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp2,15 per saham kepada para pemegang saham: yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2025 pada pukul "16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: |
Page 4 OCR 0.955
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 07 Juli 2025 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 08 Juli 2025 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 09 Juli 2025 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2025 Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025. 3. Menetapkan seluruh sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan dicatat sebagai laba ditahan (retained earnings) untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan: 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 3.576.701.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 3.479.600 saham - Total Suara SETUJU sebanyak 3.576.701.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 3.576.701.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 3.479.600 saham - Total Suara SETUJU sebanyak 3.576.701.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 4
Page 5 OCR 0.938
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. RUPSLB dibuka pada pukul 10.32 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB. A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut : Persetujuan perubahan peruntukan penggunaan atas sisa dana hasil penawaran umum. B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1, Bapak VAHMI, ST. Komisaris Utarna 2 Bapak ODING HIRAWAN MASDARI Komisaris Independen 3. Bapak ALWI Direktur Utama 2. Bapak HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO, SE. MM. Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.578.664.000 saham yang merupakan 95,43Y6o dari 3.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana. diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020, telah terpenuhi. " D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, “usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. ? k
Page 6 OCR 0.944
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan RUPSLB. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : - Suara Yang Hadir : 3.578.664.000 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 1.543.400 saham - Total Suara SETUJU sebanyak 3.578.664.000 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: . Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui : Pi Mengalihkan peruntukan penggunaan dana IPO sebesar Rp9.097.952.329,- dari pos Capex Head Office (pembelian peralatan mesin) menjadi untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan peruntukan penggunaan atas sisa dana hasil penawaran umum tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni 2025 berturut-turut dengan Nomor 45 dan Nomor 46 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2025 · 09:21– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
3,576,701,500
—
Against
—
—
Abstain
3,479,600
—
Agenda 3
For
3,576,701,500
—
Against
—
—
Abstain
3,479,600
—
Agenda 4
For
3,576,701,500
—
Against
—
—
Abstain
3,479,600
—
Agenda 5
For
3,578,664,000
—
Against
—
—
Abstain
1,543,400
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
188 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '3479600',
'votes_for': '3576701500',
'votes_in_favor_total': '3576701500'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3479600',
'votes_for': '3576701500',
'votes_in_favor_total': '3576701500'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3479600',
'votes_for': '3576701500',
'votes_in_favor_total': '3576701500'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPSLB dibuka pada pukul 10.32 WIB dan '
'ditutup pada pukul 10.40 WIB. A. Mata Acara '
'RUPSLB adalah sebagai berikut : Persetujuan '
'perubahan peruntukan penggunaan atas sisa '
'dana hasil penawaran umum. B. RUPST dihadiri '
'oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'sebagai berikut : 1, Bapak VAHMI, ST. 2 Bapak '
'ODING HIRAWAN MASDARI Komisaris Independen 3. '
'Bapak ALWI 2. Bapak HAFIDH DJOKO HANDY '
'LAKSONO, SE. MM. C. Kuorum Kehadiran Para '
'Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir '
'dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI '
'maupun hadir secara fisik dalam Rapat '
'sebanyak 3.578.664.000 saham yang merupakan '
'95,43Y6o dari 3.750.000.000 saham yang '
'merupakan seluruh saham yang telah '
'dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan '
'sampai dengan tanggal Rapat, karenanya '
'ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana. '
'diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) '
'Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 '
'huruf (a) POJK No.15/2020, telah terpenuhi. '
'D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam Rapat maupun secara elektronik '
'melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan '
'kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, '
'pendapat, “usul dan/atau saran yang '
'berhubungan dengan mata acara RUPS yang '
'dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat '
'tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, '
'sedangkan untuk pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang hadir secara elektronik dengan '
'cara menulis dalam fitur chat "Electronic '
'Opinions". Tidak ada pemegang saham yang '
'hadir secara fisik maupun melalui aplikasi '
'@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan. ? k E. Mekanisme Pengambilan '
'Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan '
'dilakukan secara lisan dengan meminta kepada '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir '
'secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat '
'tangan bagi yang memberikan suara tidak '
'setuju dan abstain, yang memberikan suara '
'setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir '
'secara elektronik dapat memberikan suaranya '
'melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi '
'eASY.KSEI. Suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas para pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. F. Keputusan RUPSLB. '
'Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan '
'melalui pemungutan suara, sebagai berikut : - '
'Suara Yang Hadir : 3.578.664.000 saham - '
'Suara Tidak Setuju : - Suara Abstain : '
'1.543.400 saham - Total Suara SETUJU sebanyak '
'3.578.664.000 saham atau mewakili 100Y6 dari '
'jumlah suara yang hadir dalam Rapat: . Dengan '
'demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan '
'menyetujui : Pi Mengalihkan peruntukan IPO '
'sebesar Rp9.097.952.329,- dari pos Capex Head '
'Office (pembelian peralatan mesin) menjadi '
'untuk pembangunan kantor dan pabrik di '
'Lamongan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan peruntukan penggunaan atas '
'sisa dana hasil penawaran umum tersebut, '
'tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat '
'dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni '
'2025 berturut-turut dengan Nomor 45 dan Nomor '
'46 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya '
'sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) '
'POJK No.15/2020. Notaris di Kota Jakarta '
'Timur',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1543400',
'votes_for': '3578664000',
'votes_in_favor_total': '3578664000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2025-07-09',
'time_start': '09:21:00'}