Back to announcement
20250630_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909597.pdf
RUPS minutes Needs review ECIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CORSEC-ECII/VI/2025
Nama Perusahaan PT Electronic City Indonesia Tbk.
Kode Emiten ECII
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CORSEC-ECII/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.056.111.365 saham atau
86,913% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Laporan Keuangan
1.365 705
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar
tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan
konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen,
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00506/2.1090/AU.1/05/1284-1/1/III/2025
tanggal 27 Maret 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Bersih
1.365 705
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan seluruh laba bersih yang telah diperoleh Perseroan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Publik dan/atau
1.365 705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang
sesuai kriteria dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Anggota Direksi dan
1.365 705
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih
Dewan Komisaris Perseroan, mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 26 Juni
2025 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2026, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Kembali / Perubahan
1.365 705
Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Saudara Lino Triasa Wangsadjaja sebagai
Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi lainnya,
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi
Komisaris : Lino Triasa Wangsadjaja
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
Komisaris Independen : Vivi Henny
DIREKSI
Direktur Utama : Lyvia Mariana
Direktur : Wiradi
Direktur : FA Tri Agus Winarko HS
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
Direktur : Michael Iskandar
Direktur & Corporate : Widi Satya Chitra
Secretary
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lyvia Mariana DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Wiradi DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Bapak FA Tri Agus DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Winarko HS
Ibu Lenny Susilawaty DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Jamadi
Bapak Michael Iskandar DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2028 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Widi Satya Chitra DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hartono Tjahjadi KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Adiwana UTAMA
Ibu Josephine KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Vivi Henny KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Bapak Lino Triasa KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 1
Wangsadjaja
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Telepon : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Nama Pengirim Wiradi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 17:01
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST ECI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Electronic City Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Electronic City Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CORSEC-ECII/VI/2025
Issuer Name PT Electronic City Indonesia Tbk.
Issuer Code ECII
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/CORSEC-ECII/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.056.111.365 shares or 86,913%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Laporan Keuangan
1.365 705
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year, including the Business
Activity Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024
Fiscal Year;
2. Ratifying the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31,
2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (An
Independent Member of Moore Global Network Limited) with an unmodified opinion in all
material respects, relating to the consolidated financial statements as a whole, as stated in
the Independent Auditor's Report No. 00506/2.1090/AU.1/05/1284-1/1/III/2025 dated March
27, 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Bersih
1.365 705
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving not to distribute dividends for the fiscal year ended December 31, 2024, and the
entire net profit earned by the Company during the fiscal year ended December 31, 2024,
will be recorded as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Publik dan/atau
1.365 705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting power and/or authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements
for the year ending December 31, 2025, and/or a replacement Public Accounting Firm (in the
event of a replacement), that meets the criteria and is registered with the Financial Services
Authority (OJK);
2. Determining and granting full authority to the Board of Directors to determine the
honorarium and other requirements related to the appointment and engagement of the
Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Anggota Direksi dan
1.365 705
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Deciding that there will be no increase in the amount of honorarium and net allowances for
the Board of Commissioners, effective from the closure of this Meeting on June 26, 2025,
until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026, and
authorizing the Board of Commissioners to determine its distribution;
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the salary and
allowances of the members of the Board of Directors, taking into account the
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee Meeting.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.056.11 100% 0 0% 397.577. 37,65% Setuju
Kembali / Perubahan
1.365 705
Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Mr. Lino Triasa Wangsadjaja as a new Commissioner of the
Company for a term concurrent with the term of other Directors, resulting in the following
composition of the Board of Commissioners and Directors:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Hartono Tjahjadi Adiwana
Commissioner: Josephine Sukmadewi Karjadi
Commissioner: Lino Triasa Wangsadjaja
Independent Commissioner: Ku Siew Kuan
Independent Commissioner: Ratu Tisha Destria
Independent Commissioner: Vivi Henny
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Lyvia Mariana
Director: Wiradi
Director: FA Tri Agus Winarko HS
Director: Lenny Susilawaty Jamadi
Director: Michael Iskandar
Director & Corporate Secretary: Widi Satya Chitra
2. Granting power to the Board of Directors, either jointly or severally, with the right of
substitution, to restate the meeting's resolutions regarding changes to the composition of the
Board of Directors and Commissioners in a Notarial Deed, and to notify the Ministry of Law
of the Republic of Indonesia of the changes, and to take all necessary actions in accordance
with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lyvia Mariana PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Wiradi DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Bapak FA Tri Agus DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Winarko HS
Ibu Lenny Susilawaty DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Jamadi
Bapak Michael Iskandar DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2028 1
Bapak Widi Satya Chitra DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hartono Tjahjadi PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
Adiwana COMMISSIONER
Ibu Josephine COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Vivi Henny COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Bapak Lino Triasa COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2028 1
Wangsadjaja
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Phone : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Sender Name Wiradi
Function Direktur
Date and Time 30-06-2025 17:01
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST ECI.pdf
This is an official document of PT Electronic City Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Electronic City Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1 ×2
unresolved
person
Lino Triasa Wangsadjaja
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Hartono Tjahjadi Adiwana
· Komisaris Utama
p.2 ×4
unresolved
org
FA Tri Agus Winarko HS
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Lenny Susilawaty Jamadi
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
FA Tri Agus
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Josephine
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ku Siew Kuan
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Ratu Tisha Destria
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Josephine Sukmadewi Karjadi
· Commissioner
p.5
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1799 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '37.65',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '397577',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1056'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '705', 'votes_for': '1365'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '37.65',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '397577',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1056'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '705', 'votes_for': '1365'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.913',
'shares_present': '1056111365'}