Back to announcement
20250630_SLIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909449_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SLISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.940
54 . NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (25 JUNI 2025) sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025, di Hotel Santika Kelapa Gading, Jl. Raya Kelapa Gading Nias, Mahaka Sguare Blok HF3, Jakarta Utara, 14240, mulai dari pukul 14.09 WIB s/d pukul : 14.46 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris : Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Bapak Edi Hanafiah Kwanto Direktur : Bapak Wilson (alias Wilson Ng) Direktur : Bapak Wilson (alias Wilson Teoh) Dewan Komisaris yang hadir adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Tjoa King Hoa Ul. Pimpinan Rapat : Bapak Tjoa King Hoa (Komisaris Utama) IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan : Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.305.188.200 (satu miliar tiga ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham atau 52,98 X (lima puluh dua koma sembilan delapan persen) dari 2.463.336.984 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.928
V. VI. juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham, dikeluaran Perseroan dengan hak suara yang sah. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : — Untuk Agenda Pertama : Ada, dari Bapak Rangga Raespati Widhyaningrat selaku pg ani H 900 (sembilan ratus) saham. ps top Tanya: Bagaimana cara meningkatkan penjualan di tengah kondisi ekonomi lagi turun ? Jawab: Sektor food and beverage merupakan salah satu sektor yang mengalami peningkatan, oleh karema itu Perseroan memanfaatkan industri food and beverage dengan mengembangkan produk dan membina UMKM untuk berjualan secara berkeliling. Tanya: — Adakah rencana diversifikasi produk untuk meningkatkan penjualan ? Jawab: Perseroan akan melakukan diversifikasi produk ke produk roda tiga dan beberapa produk turunannya seperti food truck ataupun kendaraan untuk mengantarkan barang (commercial goods) seperti produk yang dilengkapi dengan gerobak. Tanya: — Bagaimana cara mengendalikan beban-beban usaha, dll ? Jawab: Cara utama Perseroan untuk mengendalikan beban-beban usaha yang meningkat adalah dengan melakukan efisiensi secara karyawan dan secara fungsi kerja. — Untuk Agenda Kedua”: tidak ada pertanyaan. — Untuk Agenda Ketiga — : tidak ada pertanyaan. — Untuk Agenda Keempat : tidak ada pertanyaan. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: — Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. — Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024. Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sejumlah Rp 4.720.137.912,- yang dimana : — sebesar Rp 4.420.137.912,- dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan dan menjadi modal kerja Perseroan. — sebesar Rp 300.000.000,- akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com & TA TU
Page 3 OCR 0.923
Vu. vi. Mata Acara Rapat Keempat: a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Rei dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh, Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisat Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau turi tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetaa gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mekanisme Pengambilan Keputusan: - bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil Pengambilan Keputusan: — Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.305.188.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak 13.000 suara - Suara abstain :100 suara - Suara setuju :1.305.185.100 suara - Suara setuju # abstain :1.305.185.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak 11.305.188.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak 13.000 suara - Suara abstain :100 suara - Suara setuju :1.305.185.100 suara - Suara setuju tabstain :1.305.185.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1,305.188.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak 13.000 suara - Suara abstain :100 suara - Suara setuju :1.305.185.100 suara - Suara setuju # abstain 11.305.185.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.305.188.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak 13.000 suara - Suara abstain :100 suara - Suara setuju 11.305.185.100 suara - Suara setuju # abstain :1.305.185.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy-ancol@gmail.com
Page 4 OCR 0.922
Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK. Jakarta, 25 Juni 2025. otaris di Jakarta Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
approved
For
1,305,185,100
—
Against
13,000
—
Abstain
100
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Tjoa King Hoa Ul. Pimpinan
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Rangga Raespati Widhyaningrat
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
260 ms
13 Sep 2026 15:18
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '- bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut '
'diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 '
'(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara hadir atau diwakili, '
'dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per '
'dua) bagian dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam RUPS. - bahwa bila ada '
'suara abstain maka dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '13000',
'votes_for': '1305185100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}