Back to announcement
20250630_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909490.pdf
RUPS minutes Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat TA-LGL/021/CORP-SEC/VI/2025
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 531.920.734 saham atau 90,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
734
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir
31 Desember 2024 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan
No. 00121/2.0851/AU.1/05/1208-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
Agenda 2 2. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
734
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2024,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
734
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024
sebesar Rp 1.529.088.835,- (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh
delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat
modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
734
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari
semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/
Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman
Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-
pihak lain yang secara tertulis mempersyaratkannya.
Agenda 5 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
734
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) bruto per tahun dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi
Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
734
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan
mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dirkesi atas tindakan-tindakan yang
telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Totok Indratno
Direktur : Soeseno Adi
Direktur : Stephen Then
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan
sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
734
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama
dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan-
tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris : Selo Winardi
Komisaris Independen : Harry Kurniawan
Komisaris Independen : Ely
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Totok Indratno DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Soeseno Adi DIREKTUR 27 Juni 2019 25 Juni 2026 7
Bapak Stephen Ten DIREKTUR 25 Juni 2025 26 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Kurniawan KOMISARIS 21 Maret 2023 25 Juni 2026 3 X
Bapak Selo Winardi KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2026 1
Bapak Rudianto KOMISARIS 21 Maret 2023 25 Juni 2026 3
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Ely KOMISARIS 27 Juni 2024 25 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Page 5
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 16:09
Lampiran 1. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPS 25 Juni 2025.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 25 Juni 2025 english.pdf
3. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 25 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/021/CORP-SEC/VI/2025
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 531.920.734 shares or 90,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
734
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the
Board of Directors' Report on Company Governance, the Board of Commissioners'
Supervisory Duties Report, and the Company's Annual Consolidated Financial Report
ending 31 December 2024 which has been checked/audited by a Public Accountant from the
Public Accounting Firm (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in Report No.
00121/2.0851/AU.1/05/1208-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
Agenda 2 2. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
734
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2024,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan
Hasil Keputusan Approved the granting of acquit et de charge to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for all the management and supervision actions that have
been done during the period 2024, along the action was recorded in the annual report of
the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
734
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of the Company's profit for the financial year ending 31 December 2024
amounting to IDR 1.529.088.835,- (one billion five hundred twenty nine million eighty eight
thousand eight hundred thirty five Rupiah), which will be used to strengthen the Company's
working capital..
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
734
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and a Public Accountant Office to audit the Company's financial
statements for the 2025 financial year, including determining the honorarium and other
requirements in connection with the appointment of the Public Accountant;
2. Approve the delegation of authority because it requires a coordination meeting of all
the Company's Commissioners and also sufficient time to determine the Public
Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria;
3. Approved the appointment of a Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm
(KAP) through a direct selection process with the following criteria:
Assessment procedures starting from administrative, technical and price aspects;
Invite and request a new offer of at least 2 (two) experienced Public Accounting Firms;
Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services Authority and
other
parties that require it in writing.
Agenda 5 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
734
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved the provision of remuneration for members of the Board of Commissioners in the
amount of IDR Rp. 1,300,000,000,- (one billion three hundred million Rupiah) gross per year
and granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Company's Directors
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
734
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Honorably dismiss the old members of the Company's Board of Directors and express
gratitude for their service during their tenure.
2. Agree to grant full release, discharge, and discharge of responsibility (acquit et decharge)
to members of the Board of Directors for actions taken during their term of office until the
closing of this Meeting, as long as their actions do not conflict with the Company's Articles of
Association, the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, and are reflected
in the Company's financial statements;
3. Appoint new members of the Company's Board of Directors.
Thus, the composition of the Company's Board of Directors as of the date of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2025 until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:
Board of Directors
President Director : Totok Indratno
Director : Soeseno Adi
Director : Stephen Then
Granting authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision
regarding the composition of the Company's Board of Directors as mentioned above,
including but not limited to making or requesting to be made or stating and signing in a deed
made before a Notary regarding the decision, which then notifies the authorized party, and
takes all and every action necessary in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,46% 531.920. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
734
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Honorably dismiss the former members of the Company's Board of Commissioners and
express gratitude for their service during their tenure.
2. Agree to grant full release, discharge, and discharge (acquit et decharge) to the members
of the Board of Commissioners for actions taken during their term of office until the closing of
this Meeting, as long as their actions do not conflict with the Company's Articles of
Association, the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, and are reflected
in the Company's financial statements.
3. Appoint the new Board of Commissioners of the Company.
Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the date of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Abyasa Kamdani
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Commissioner : Selo Winardi
Commissioner Independent : Harry Kurniawan
Commissioner Independent : Ely
Granting authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with
the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision
regarding the composition of the Company's Board of Commissioners as mentioned above,
including but not limited to making or requesting to be made or stating and signing in a deed
made before a Notary regarding the decision, which then notifies the authorized party, and
takes all and every action necessary in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Totok Indratno PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2026 1
DIRECTOR
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Soeseno Adi DIRECTOR 27 June 2019 25 June 2026 7
Bapak Stephen Ten DIRECTOR 25 June 2025 26 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Kurniawan COMMISSIONER 21 March 2023 25 June 2026 3 X
Bapak Selo Winardi COMMISSIONER 25 June 2025 25 June 2026 1
Bapak Rudianto COMMISSIONER 21 March 2023 25 June 2026 3
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2026 1
COMMISSIONER
Ibu Ely COMMISSIONER 27 June 2024 25 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 16:09
Attachment 1. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPS 25 Juni 2025.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 25 Juni 2025 english.pdf
3. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 25 Juni 2025.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Stephen Ten
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2009 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.46',
'seq': 1,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '531920'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.46',
'seq': 2,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '531920'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.46',
'shares_present': '531920734'}