Back to announcement
20250630_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909573.pdf
RUPS minutes Needs review VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 211/VI/DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Victoria Investama Tbk.
Kode Emiten VICO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 149/VI.DIR/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.086.119.531 saham atau
85,9963% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
89.531
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00252/2.0459/AU.1/09/0916-
3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
89.531
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.136.751.515.000,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima
ratus lima belas ribu Rupiah) sebagai berikut :
a. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
cadangan umum.
b. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
89.531
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewnang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
89.531
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan
Akuntan publik lebih lanjut;
2. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
89.531
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Jimmy Kurniawan Setio
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatas akan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan perseroan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan tidak
mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan di atas
termasuk untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan
Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
89.531
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Jimmy Kurniawan Setio
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatas akan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan perseroan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan tidak
mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan di atas
termasuk untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan
Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Jimmy Kurniawan DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 1
Setio
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Untung Woenardi KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Eko Rachmansyah KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 2
X
G
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon : (021) 30008870, Fax : -, www.victoriainvestama.co.id
Nama Pengirim Aldo Jusuf Tjahaja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 15:19
Lampiran 1. Ringkasan RUPST VICO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Investama Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 211/VI/DIR/VI/2025
Issuer Name PT Victoria Investama Tbk.
Issuer Code VICO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 149/VI.DIR/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.086.119.531 shares or
85,9963% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
89.531
Tahunan
Hasil Keputusan Resolved to approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31
December 2024, which includes, among other things, the Company Business Activities
Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Company Financial
Statements, the Balance Sheet, and the Company Profit and Loss Statement for the financial
year ended 31 December 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm
Heliantono dan Partners Parker Russell International, as stated in Audit Report No.
00252/2.0459/AU.1/09/0916-3/1/III/2025 dated 21 March 2025; and further resolved to grant
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions
carried out during the financial year ended 31 December 2024, insofar as such actions are
reflected in the aforementioned Financial Statements
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
89.531
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Company net profit for the fiscal year 2024 amounting to
IDR 136,751,515,000 (one hundred thirty-six billion seven hundred fifty-one million five
hundred fifteen thousand Rupiah) as follows:
a. An amount of IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be allocated and
recorded as General Reserve.
b. Determine the remaining retained earnings for the current year for the financial year
ending 31 December 2024, to be recorded again as retained earnings by the Company or
retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
89.531
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewnang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the authorization of the Board of Commissioners and the Company
Remuneration Committee to determine the salary or honorarium and other allowances for
the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
89.531
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year
2025, with the following criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority (OJK);
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in any legal case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors, or Board of Commissioners;
Considering that the Company is still reviewing and evaluating the appointment of the Public
Accountant.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to determine
the honorarium of the Public Accountant and the terms and conditions of such appointment.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
89.531
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company as of closing of this Meeting with the following
composition:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja
Director : Jimmy Kurniawan Setio
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Untung Woenardi
Independent Commissioner : Eko Rachmansyah Gindo
The term of office for the above members shall expire at the closing of the Annual GMS for
the financial year 2027(two thousand twenty seven), to be held in 2028 (two thousand twenty
eight), without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time prior to the end
of their term of office, in accordance with the Company Articles of Association.
2. Granted authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Board
of Directors of the Company to take any and all necessary actions related to the above
resolutions, including but not limited to stating these resolutions in a notarial deed, notifying
the competent authorities of the changes, and taking all actions required in accordance with
the prevailing laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,996%13.085.9 99,999% 130.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
89.531
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company as of closing of this Meeting with the following
composition:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja
Director : Jimmy Kurniawan Setio
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Untung Woenardi
Independent Commissioner : Eko Rachmansyah Gindo
The term of office for the above members shall expire at the closing of the Annual GMS for
the financial year 2027(two thousand twenty seven), to be held in 2028 (two thousand twenty
eight), without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time prior to the end
of their term of office, in accordance with the Company Articles of Association.
2. Granted authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Board
of Directors of the Company to take any and all necessary actions related to the above
resolutions, including but not limited to stating these resolutions in a notarial deed, notifying
the competent authorities of the changes, and taking all actions required in accordance with
the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Jimmy Kurniawan DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2028 1
Setio
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Untung Woenardi PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 2
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eko Rachmansyah COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2028 2
X
G
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Phone : (021) 30008870, Fax : -, www.victoriainvestama.co.id
Sender Name Aldo Jusuf Tjahaja
Function Direktur Utama
Date and Time 30-06-2025 15:19
Attachment 1. Ringkasan RUPST VICO.pdf
This is an official document of PT Victoria Investama Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Investama Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono dan Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
874 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '85.996',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '130000',
'votes_for': '13085'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '85.996',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '130000',
'votes_for': '13085'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.9963',
'shares_present': '13086119531'}