Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250630_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909664_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review MBTO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                           DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
       Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 134{0 (Jl. RS. Soekanto)
                                 Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




                                        SURAT KETERANGAN
                                        Nomor : 04/|'{OT/VI12025


Yang bertandatangan di bawah ini, saya, DR. YIIRISA NIARTANTI, S.H., M.It, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:


    Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima (26-06-
    2025), berada di Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto, Tbk, Jalan Pulo Kambing
    II Nomor 1, Kalvasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum
    Pernegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut *RUPST") PT. MARTINA
    BERTO, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor l,
    Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur (untuk selanjutnya di sebut "Perseroan")
    yang dibuka pada pukul 10.32 WIB sarnpai dengan pukul I l.16 WIB.


    Berdasarkan ketentuan Pasal 2l Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPST
    telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs rveb Bursa Ef-ek tndonesia, dan situs web PT
    Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh
    lima (07-05-202s).

    Dalam RUPST tersebut telah dihadin oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah
    785.969.001 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh
    sembilan ribu satu) lembar saham atau mewaklli 73145 "/" (enam tujuh puluh tiga koma
    empat lima persen) dari 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang
    merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir
    Pemegang Saham RUPST yang dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal tiga Juni dua ribu
    dua puluh lima (03-06-2025) oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA yang ditunjuk oleh
    Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal
    86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 23
    ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPST dapat dilangsungkan serta
    dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala
    apa yang dibicarakan.


     Bahrva Keputusan dalam RUPST tersebut adalah:
Page 2 
                     DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                         NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
 J!. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (JI. RS. Soekanto)
                             Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




Agenda Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Hasil suara pada Agenda Pertama adalah sebagai berikut.
Setuju         : 785.969 001 lembar saham (1009/0)
TidakSetuju :0(0,00%)
Abstain            : 0 (0,00%)


Agenda Kedua:
Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buht2024, dan rugi bersih tahun buku2024 akan
diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Hasil suara pada Agenda Kedua adalah sebagai berikut:
Setuju         : 785.969 001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0(0,00?ir)
Abstain : 0 (0,00%)
Asenda Ketisa:
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perseroan.


Hasil suara pada Agenda Ketiga adalah sebagai berikut:
Setuju         .785.969.001 tembar saham (10090
TidakSetulu :0(0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)
Page 3 
                     DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                          NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
 Jl. Matahari l, Blok 1.3 No.43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13t140 (Jl. RS. Soekanto)
                           Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




Aqenda Keempat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Kornisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan
terdaftar di Otoritas .Iasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
menetapkan honorariurn berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian
dailatau pemberhentiannva.

Hasil suara pada Agenda Keempat adalah sebagai berikut:
Setuju         : 785.969.001 lembar saham (1 009/0)
TidakSetuju :0(0,00%)
Abstain            : 0 (0,00%)


Agenda Kelima:
a. Menetapkan gaji danlatau tunjangan lainnya bagr anggota Dewan Komisaris
   Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama
   dengan tahun buku 2024 atau dengan kenaikan tidak melebilll 5% dari tahun buku
   2024, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
   alokasinya.
b. Mernberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
   dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.


Hasil suara pada Agenda Kelima adalah sebagai berikut:
Setuju         : 785.969.001 lembar saham (100%)
TidakSetuju :0(0,00%)
Abstain           : 0 (0,00%)


Agenda Keenam:
a. Mengangkat kembali :
        o Bapak BRYAN DAVID EMIL, sebagai Direkrur Utama
        o Bapak KILALA TILAAR, sebagai Direktur
        . Bapak JOS IRWAN HARTANTO, sebagai direktur
        . IbUMARTHA TILAAR, sebagai Komisaris Utama
        . Ibu RATNA HANDANA, sebagai Komisaris
        . Bapak PURBA SIBARANI, sebagai Komisaris Independen
Page 4 
                                DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                    NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
            Jl. Matahari l, Blok !.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                                      Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




           b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
               ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saharn
               Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sebagai berikut:

                     a   Bapak BRYAN DAVID EMIL, sebagai Direktur Utama
                     a   Bapak KILALA TILAAR, sebagai Direktur
                     o   Bapak JOS IRWAN HARTANTO, sebagai direktur
                     a   Ibu MARTHA TILAAR, sebagai Komisaris Utarna
                     a   lbu RATNA I{ANDANA, sebagai Komisaris
                     a   Bapak PURBA SIBARANI, sebagai Kornisaris Independen


           c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi,
              untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
              Komisaris Perseroan tersebut dalarn akla yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
               selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
               dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
               dengan perundangan-undangan yang berlaku,


          Hasil suara pada Agenda Keenam adalah sebagai berikut:
          Setuju         .785.969.001 lembar saham (100%)
           TidakSetuju :0(0,00%)
           Abstain           : 0 (0,00%)


         Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum
         Pernegang Saham Tahunan PT. Martina Berto, Tbk tertanggal26 Juni 2025. Nomor: 07,
         yang dibuat oleh saya, Notaris.


         Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
         kantor kami.

Dernikian Surat Keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dimana
perlu.




                                                             4
Page 5 
                    DT. YURISAMARTANTI, SH, MH
                        NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                          Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




                                                                                                    slr, MH)

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.34 MB
Published30 Jun 2025
Pages5
Characters8,645
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. Martina Berto p.1 ×5
linked person BRYAN DAVID EMIL · Direktur Utama p.3 ×3
linked person KILALA TILAAR · Direktur p.3 ×4
possible person Kornisaris Independen p.4
unresolved person DT. YURISA MARTANTI p.1 ×4
unresolved person DR. YIIRISA NIARTANTI p.1 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org PT. ADIMITRA JASA KORPORA p.1
unresolved person JOS IRWAN HARTANTO p.3 ×2
unresolved — IbUMARTHA TILAAR · Komisaris Utama p.3
unresolved person RATNA HANDANA · Komisaris p.3
unresolved person PURBA SIBARANI · Komisaris Independen p.3 ×2
unresolved person MARTHA TILAAR · Komisaris p.4
unresolved — ANDANA · Komisaris p.4
unresolved person DT. YURISAMARTANTI p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 784 ms 12 Sep 2026 22:37

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '10:32:00'}

Other files in this announcement 1

20250630_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909664.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result