Back to announcement
20250630_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909548_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Pera sid-hea PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta Pusat PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk (“The Company”) Domisiled in Central Jakarta ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES Annual General Meeting Of Shareholders (Annual GMS) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada : Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Pukul 1 10.35 sampai dengan 11.15 WIB Tempat : Merapi Room Lagoon Tower Lantai B1 The Sultan Hotel Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mata acara RUPS Tahunan : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Penetapan paket remunerasi bagi Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Dewan 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan : Based on the provisions of Article 10 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS). The Annual GMS has been held on : Day/date : Thursday, 26 June 2025 Time 1 10.35 to 11.15 AM Place : Merapi Room Lagoon Tower Floor B1 The Sultan Hotel Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta Annual GMS agenda : 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024, as well as granting full release and discharge of responsibility (acguit et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Board Of Directors. 2. Determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and members of the Board Of Directors of the Company. 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, and granting @uthority to determine the honorarium of the Public Accountant and other reguirements The Board of Commissioners and members of the Board Of Directors present at the Annual GMS : Page1of4 Y Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 « Tel. (62-21) 35285058 « Fax.(62-21) 3860809
Page 2 OCR 0.933
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Persassikd ha . Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris, . Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen, . Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen: . Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur, . Moenardji Soedargo, selaku Direktur. "Swpu Pemimpin Rapat : RUPS Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bpk. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan Jumlah kehadiran : RUPS Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 1.347.810.300 saham atau 93,59896 dari 1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Tata . cara pendapat: Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia. mengajukan pertanyaan dan/atau Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan Cara pemungutan suara (voting). Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. 1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner, 2. Fery Yennoto, as Independen Commissioner, 3. Robertus Sukamto, as Independen Commissioner, 4. Didik Tandiono, as Vice President Director, 5. Moenardji Soedargo, as Director. Meeting Leader: The Company's Annual GMS was led by Mr. Widyono Lianto, as the Company's Vice President Commissioner Attendance : The Company's Annual GMS was attended by shareholders and proxy shareholders of 1,347,810,300 shares or 93.5984 of the 1,440,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company. Procedure for asking guestions and/or opinions : In the Annual GMS, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or opinions related to the agenda of the meeting prior to making decisions for each agenda of the Meeting. Shareholders who participate through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask guestions and/or opinions through the available chat column. Meeting decision-making mechanism: Meeting decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach @ consensus. However, if deliberations for consensus are not reached, then decision making at the meeting is carried out by voting. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote. Page 20f4 N Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 - Tel. (62-21) 35285058 - Fax.(62-21) 3860809
Page 3 OCR 0.877
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Peras d ha Jumlah Pemegang Hasil Pemungutan Suara Guantityof Result of Voting yo. | Sandaran Asenta | tareadesana he Pena an ai Remon | pro1yhoders no Pa Pe aa Setuju - Abstain Number raised guestions Agree Disagree Abstain pendapat Tana satam 1 Tidak ada atau 10086 dari yang | Tidakada | Tidakada 1 NIC NE PAN Oa NI NI 2 i000present 134710300 ata F3 Tidakada atau 10086 dari yang | Tidakada | Tidakada 2 Ni NA NIL WIL 5 1001 ptesent 1387810200 satam 3 Tidakada atau 10056 dari yang | Tidakada | Tidakada # NIL MAN NI Wit ta aharer or 10016 precent Hasil Keputusan RUPS Tahunan : Resolutions of the Annual GMS: Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach a consensus decides: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. Approve and ratify the Company's Annual Report for Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir padatanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan maksimum sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) selama setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan bulan Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya. 3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31- 12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua the financial year ending on 31-12-2024 (thirty-first of December two thousand twenty-four), including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31-12-2024 (thirty-first of December two thousand twenty-four), and provide full release and discharge (acguit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carried out in the financial year ending on 31-12-2024 (thirty-first of December two thousand twenty-four), as long as these actions are reflected in the Annual Report. . Approve the determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for @ maximum of IDR 9,500,000,000.00 (nine billion five hundred million rupiah) for one year, valid from June 2025 (two thousand twenty five) to May 2026 (two thousand twenty six) and grant authority and power to the Company's Board of Commissioners Meeting to determine its allocation. 3. a. Appointing a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who join a Registered Public Accounting Firm) who will audit to conduct an examination of the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the financial year ending on 31- 12-2025 (thirty first of December two thousand twenty five) is the Anwar and Rekan Public Page 30of4 v Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 « Tel. (62-21) 35285058 « Fax.(62-21) 3860809
Page 4 OCR 0.931
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prrsassekdahaa puluh lima) adalah Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. . Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi jumlah yang akan ditetapkan. . Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut Jakarta, 30 Juni 2025 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Direksi Accounting Firm, as has considered the proposal from the Company's Board of Commissioners. . Approve to grant authority and power to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason whatsoever based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to perform/complete his/her duties and/or the honorarium reguired by the appointed Public Accountant exceeds the amount to be determined. . Granting authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reguirements related to the appointment. Jakarta, June 30, 2025 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Directors WN Page 40f4 Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 - Tel. (62-21) 35285058 « Fax.(62-21) 3860809
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
Fery Yennoto
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
—
Robertus Sukamto
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
—
Didik Tandiono
· Wakil Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
—
Moenardji Soedargo
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Widyono Lianto
p.2 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2 ×6
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Suara
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
174 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Merapi Room Lagoon Tower Lantai B1 The Sultan Hotel Jl. Gatot '
'Subroto, Jakarta Pusat.'}