20250630_SMKM_Public Expose_31909553_lamp3.pdf

Pembangunan Gudang dan Industri masih terus menjadi bisnis utama Perseroan, dengan
area kerja di seluruh Indonesia, proyek-proyek ini masih akan terus berjalan dengan target
sampai dengan tahun 2025 dan lebih memfokuskan dengan pekerjaan yang berdurasi jangka
pendek dan dalam skala nilai proyek dan ruang lingkup pekerjaan pada infrastruktur industri
dan pengembangan nya seperti industri ketahanan pangan dan industri energi terbarukan.


4. FINANCIAL
     a. Pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 34% atau senilai Rp44
        miliar dibandingkan tahun 2023 yaitu dari Rp130 miliar menjadi Rp85 miliar, hal ini
        dikarenakan Perseroan berfokus pada lebih selektif pada pekerjaan-pekerjaan yang
        mempunyai jangka waktu pendek.
     b. Beban pokok pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 32%
        dibandingkan tahun 2023 yaitu dari Rp107 miliar menjadi Rp72 miliar hal ini
        berbanding lurus dengan penurunan pendapatan usaha Perseroan.
     c. Beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar 23% atau sebesar
        Rp2,3 miliar, pada tahun 2024, dibandingkan pada tahun 2023 yaitu dari Rp10 miliar
        menjadi Rp8 miliar hal ini tentunya dikarenakan adanya efesiensi dalam kegiatan
        operasional Perseroan seperti biaya tetap office dan lainnya.
     d. Piutang usaha mengalami kenaikan sebesar 52% pada tahun 2024 dibandingkan
        tahun 2023 yaitu senilai Rp34 miliar, ini disebabkan adanya projek-projek yang
        masih terus berkelanjutan dan berjalan sampai dengan akhir tahun 2024.
     e. Liabilitas pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 42% dibandingkan tahun
        2023, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan di Liabilitas jangka pendek.

5.      Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
        RUPST tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
        saham yang sah sebanyak 774.235.200 lembar saham yang memiliki suara yang sah
        atau setara dengan 61,79 % dari 1.253.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga
        juta) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
        yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
        (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan,
        diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 bertempat di di Hotel Bidakara lantai
        2 Ruang Subrada, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75, Pancoran, Jakarta Selatan
        12870. telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
        1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
           yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang antara lain memuat
           Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
           Rugi Laba 2024, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
           Tahunan Direksi serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
           (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
           Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2024.
        2. Menyetujui dan Menerima Laporan atas Perencanan Penggunaan Dana Hasil
           Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.



                                             2

3. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar
   Rp2.470.326.504,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh
   enam ribu lima ratus empat Rupiah) digunakan sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk
      dana cadangan Perseroan;
   b. Sebesar Rp2.370.326.504,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua
      puluh enam ribu lima ratus empat Rupiah) digunakan untuk modal kerja
      Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan;

4. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
      penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
      melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk
      alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
      atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit; dan
   b. memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
      honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
      lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

5. Menyetujui atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota
   Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta
   Rupiah) dan menyetujui memberikan kuasa wewenang kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
   anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

6. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

    1. Persetujuan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
       a. Mengangkat Bapak Ruben Partogi S.E selaku Direktur Perseroan, untuk
           jangka waktu sisa masa jabatan Direksi Perseroan lainnya yaitu untuk
           jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
           Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2028.
       b. Mengangkat bapak Untung Surono S.H selaku Dewan Komisaris
           Perseroan untuk jangka waktu sisa masa Jabatan Dewan Komisaris
           Perseroan lainnya yaitu untuk jangka waktu sampai dengan di tutupnya
           Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada
           tahun 2028.

        Susunan Direksi dan Komisaris

        DEWAN DIREKSI:
        Direksi Utama                     : Bapak Budi Aris
        Direktur Anggota                  : Bapak Ruben Partogi

        DEWAN KOMISARIS:
        Komisaris Utama             : Ibu Intan Magdalena P
        Komisaris Anggota merangkap
        Komisaris Independen        : Bapak Untung Surono
                                      3

2. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan melalui Mekanisme Hak
   Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

   a. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
      dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”)
      melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak
      Memesan Efek Terlebih Dahulu (”PMHMETD”) dalam jumlah sebanyak-
      banyaknya 1.253.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta)
      saham dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) per saham, yang
      dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
   b. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian
      maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
      segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD
      Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
      dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

3. Menyetujui Perbaikan Data Pemegang Saham di Database Sistem
   Administrasi Badan Hukum

   a. Menyetujui perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham dalam
      uraian susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan
      dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Daftar
      Pemegang Saham terakhir.
   b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
      tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan data pemegang
      saham dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, termasuk
      mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang.


                     Jakarta, 24 Juni 2025
                PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk


                             Ttd


                            Direksi




                              4