Back to announcement
20250630_CEKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909478.pdf
RUPS minutes Needs review CEKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0014/WICA/LEG-ADM/VI/2025
Nama Perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Kode Emiten CEKA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 519.116.101 saham atau 87,25%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 519.102. 99,997% 200 0% 13.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
301
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2.Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00177/2.1032/AU.1/04/0687-5/1/III/2025 tanggal 12 Maret 2025
yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Agung Purwanto dengan nomor Registrasi
Akuntan Publik nomor AP.0687 dengan opini tanpa modifikasian.
3.Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 519.102. 99,997% 200 0% 13.600 0,002% Setuju
Bersih
301
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.324.942.516.449,- (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua
juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah), dengan rincian
sebagai berikut:
1.Sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan Perseroan, sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini,
Perseroan telah memiliki akumulasi dana cadangan sebesar Rp.11.530.025.067,- (sebelas
miliar lima ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu enam puluh tujuh Rupiah).
2.Sejumlah Rp.89.250.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta
Rupiah) ditetapkan untuk dibagikan secara proporsional sebagai dividen tunai kepada
seluruh pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah
595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta) saham atau sejumlah Rp.150,- (seratus
lima puluh Rupiah), dan:
a.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
tunai tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal;
b.Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut
tanpa ada pengecualian;
c.Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
2)Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3)Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
3.Sejumlah Rp.235.192.516.449,- (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh
dua juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah) ditetapkan
dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan,
antara lain sebagai modal kerja Perseroan, membayar hutang, dan lain-lain.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 519.101. 99,997% 200 0% 14.100 0,002% Setuju
Publik dan/atau
801
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1.Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 519.101. 99,997% 200 0% 14.100 0,002% Setuju
tunjangan lainnya
801
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,
tantiem dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan.
2.Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025 dengan maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar
Rupiah) seluruhnya.
Agenda 5 Persetujuan atas: a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan tata cara
Ya 100% 519.094. 99,995% 7.800 0,001% 13.600 0,002% Setuju
pengambilan dividen
701
yang tidak diambil
oleh pemegang
saham yang berhak
dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam
Pasal 73 UUPT dan
telah dimasukan ke
dalam cadangan
khusus; dan b.
Pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Direksi Perseroan
sehubungan dengan
hal tersebut pada
huruf a
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk menetapkan tata cara pengambilan dividen yang tidak diambil oleh
pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UUPT sebagai berikut:
a.Utang dividen tunai dicatat sejak tanggal diumumkannya pembagian dividen atas tahun
buku terkait dalam buku Perseroan.
b.Pembayaran dividen atas saham scriptless dibayarkan melalui KSEI.
c.Pembayaran dividen atas saham warkat dilakukan secara transfer dan tunai. Pembayaran
transfer dilakukan oleh Perseroan.
d.Pembayaran dividen atas saham warkat tunai dibayarkan oleh Perseroan setelah
Pemegang saham warkat mengajukan pencairan dividen ke Perseroan.
e.Bagian Kasir Perseroan berkoordinasi dengan bagian Corporate Secretary Perseroan
untuk memverifikasi bukti kepemilikan pemegang saham warkat yang berhak atas dividen
tersebut.
f.Dividen tunai yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pembagiannya akan
diawasi secara khusus dalam Akun Utang Dividen Tunai.
g.Dividen Tunai yang masih tidak diambil setelah 10 (sepuluh) tahun sejak diawasi secara
khusus akan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Keuangan Perseroan
pada tahun berjalan.
2.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan pengambilan dividen tersebut di atas.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
520.833.621 saham atau 87,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 100% 520.828. 99,998% 0 0% 5.500 0,001% Setuju
kedudukan dan
121
alamat Perseroan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di
Jakarta Selatan. Dengan demikian untuk selanjutnya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan.
2.Menyetujui sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut, alamat
lengkap Perseroan menjadi sebagai berikut:
Gedung Multivision Tower Lantai 16, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, RT.14/RW.4, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12980.
3.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali serta
menyusun isi Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-
dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu
akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak
ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 520.828. 99,998% 0 0% 5.500 0,001% Setuju
penambahan
121
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan yaitu dalam bidang Pergudangan dan
Penyimpanan (KBLI No. 52101) berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh
KJPP Dasaat Yudistira dan Rekan dalam Laporan No 00011/2.0041-00/BS/NP-
01/0384/1/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025, sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan
Informasi tertanggal 19 Mei 2025 yang terakhir kali diubah pada tanggal 20 Juni 2025.
2.Sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan demikian untuk
selanjutnya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3.Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut,
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali serta menyusun isi Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan
dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta selanjutnya
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Erry Tjuatja PRESIDEN 26 Juni 2024 26 Juni 2027 4
DIREKTUR
Bapak Tonny Muksim DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 6
Bapak Teh Kenny Suryadi DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Darwin Indigo KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2027 4
UTAMA
Bapak Hendardji KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2027 7
X
Soepandji
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
JL INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II, GG, 1, PASIRSARI, CIKARANG
Telepon : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Nama Pengirim CEKA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 10:33
Lampiran 1. ceka-penyampaian covernote.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0014/WICA/LEG-ADM/VI/2025
Issuer Name PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Issuer Code CEKA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 519.116.101 shares or 87,25%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 519.102. 99,997% 200 0% 13.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
301
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2024 (two thousand twenty
four) financial year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2.Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on the thirty first of
December two thousand and twenty four (31-12-2024), which have been audited by Public
Accountants Purwantono, Sungkoro & Surja, as set forth in the Independent Auditor's Report
Number 00177/2.1032/AU.1/04/0687-5/1/III/2025 dated 12 March 2025 signed by Public
Accountants Agung Purwanto with registration number AP.0687 with unmodified opinion.
3.Provide full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and
management actions that have been carried out during the 2024 (two thousand twenty four)
financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the 2024 (two thousand twenty four).
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 519.102. 99,997% 200 0% 13.600 0,002% Setuju
Bersih
301
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2024 fiscal year Rp.324.942.516.449,-
(three hundred twenty-four billion nine hundred forty-two million five hundred sixteen
thousand four hundred forty-nine Rupiah), with details as follows:
1.Rp.500.000.000,- (five hundred million Rupiah) is determined and recorded as the
Company's reserve fund, so that with this stipulation, the Company has an accumulated
reserve fund of Rp.11.530.025.067,- (eleven billion five hundred thirty million twenty five
thousand sixty seven Rupiah).
2.Rp.89.250.000.000,- (eighty nine billion two hundred fifty million Rupiah) is determined to
be distributed proportionally as cash dividends to all entitled shareholders that have been
issued by the Company, namely an amount 595.000.000 (five hundred ninety five million)
shares or a number Rp. 150,- (one hundred fifty Rupiah) per share, and:
a.Giving power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out the
distribution of cash dividends to the Company's shareholders who are entitled in accordance
with the applicable legal provisions in the capital market sector;
b.Perform any and all other actions required for that purpose without any exceptions;
c.Power is granted with the following provisions:
1)This authority is granted with the right to transfer this authority to another person;
2)This power is effective from the close of this Meeting; and
3)This meeting agrees to confirm all actions taken by the authorized representative based on
this authority.
3.Rp.235.192.516.449,- (two hundred thirty-five billion one hundred ninety-two million five
hundred sixteen thousand four hundred forty-nine Rupiah) is determined and recorded as
retained earnings to finance the Company's operational activities, among others as the
Company's working capital, paying debts, and others.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 519.101. 99,997% 200 0% 14.100 0,002% Setuju
Publik dan/atau
801
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority and power to the Board of Commissioners to:
1.Appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services
Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is
incorporated in the Registered Public Accounting Firm) that will audit/examine the
Company's books and records for the financial year ending December 31, 2025, as well as
determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the
Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
2.Declare that the granting of power and authority is effective from the time the proposal
submitted in this event is approved by the Meeting.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 519.101. 99,997% 200 0% 14.100 0,002% Setuju
tunjangan lainnya
801
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary,
tantieme and/or other benefits for the financial year 2025 for the members of the Board of
Directors of the Company.
2.Granting authority to the Board of Commissioners, to determine honorarium, tantiem
and/or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the
financial year 2025 with a maximum amount of Rp.10.000.000.000,- (ten billion Rupiah) in
total.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan atas: a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan tata cara
Ya 100% 519.094. 99,995% 7.800 0,001% 13.600 0,002% Setuju
pengambilan dividen
701
yang tidak diambil
oleh pemegang
saham yang berhak
dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam
Pasal 73 UUPT dan
telah dimasukan ke
dalam cadangan
khusus; dan b.
Pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Direksi Perseroan
sehubungan dengan
hal tersebut pada
huruf a
Hasil Keputusan 1.Approved to stipulate the procedures for the collection of dividends not collected by
shareholders as stipulated in Article 73 of the Company Law as follows:
a.Cash dividend payable shall be recorded from the date of announcement of dividend
distribution for the relevant financial year in the Company's books.
b.Dividend payments on scriptless shares shall be paid through KSEI.
c.Dividend payments on script shares are made by transfer and cash. Transfer payments are
made by the Company.
d.Dividend payment on scriptless shares in cash is paid by the Company after the scriptless
shareholder submits the dividend disbursement to the Company.
e.The Company's Cashier Section coordinates with the Company's Corporate Secretary
Section to verify the proof of ownership of the scrip shareholders entitled to the dividends.
f.Cash dividends that are not collected after 5 (five) years from the date of distribution will be
specifically monitored in the Cash Dividends Payable Account.
g.Cash Dividends that remain uncollected after 10 (ten) years from the date of distribution
will be recognized as Other Income in the Company's Financial Statements in the current
year.
2.Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company in
connection with the implementation of the above dividend.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
520.833.621 share of 87,53% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 100% 520.828. 99,998% 0 0% 5.500 0,001% Setuju
kedudukan dan
121
alamat Perseroan
Hasil Keputusan 1.Approved to change the Company's domicile to be domiciled in South Jakarta. Therefore,
to further amend Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.
2.Approved in connection with the change of the Company's domicile, the Company's full
address becomes as follows:
Gedung Multivision Tower Lantai 16, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, RT.14/RW.4, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12980.
3.Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary actions in connection with these changes, including
but not limited to restating and compiling the contents of Article 1 of the Company's Articles
of Association, signing documents / letters, stating and / or pouring the resolutions of this
Meeting in a notarial deed and subsequently taking all actions deemed necessary with none
of which are excluded in accordance with applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 520.828. 99,998% 0 0% 5.500 0,001% Setuju
penambahan
121
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Approve the addition of the Company's line of business in Warehousing and Storage (KBLI
No. 52101) based on the feasibility study report prepared by KJPP Dasaat Yudistira and
Partners in Report No. 00011/2.0041-00/BS/NP-01/0384/1/V/2025 dated May 9, 2025, as
disclosed in the Information Disclosure dated May 19, 2025 which was last amended on
June 20, 2025.
2.In connection with the addition of the Company's line of business, thereby further
amending Article 3 of the Company's Articles of Association.
3.Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution
to take all necessary actions in connection with these changes, including but not limited to
restating and compiling the contents of Article 3 of the Company's Articles of Association,
signing documents / letters, stating and / or pouring the resolutions of this Meeting in a
notarial deed and subsequently taking all actions deemed necessary with none of which are
excluded in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Erry Tjuatja PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 4
DIRECTOR
Bapak Tonny Muksim DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2027 6
Bapak Teh Kenny Suryadi DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Darwin Indigo PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 4
COMMISSIONER
Bapak Hendardji COMMISSIONER 26 June 2024 26 June 2027 7
X
Soepandji
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
JL INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II, GG, 1, PASIRSARI, CIKARANG
Phone : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Page 10
Sender Name CEKA Approver
Function Approver
Date and Time 30-06-2025 10:33
Attachment 1. ceka-penyampaian covernote.pdf
This is an official document of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
KJPP Dasaat Yudistira dan Rekan
p.4
unresolved
org
KJPP Dasaat Yudistira
p.4 ×2
unresolved
—
CEKA Approver
· Approver
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
847 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '14100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '519101'},
{'pct_for': '87.53',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '520833621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'penambahan kegiatan usaha',
'votes_abstain': '5500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '520828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '14100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '519101'},
{'pct_for': '87.53', 'seq': 7, 'votes_for': '520833621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'title': 'penambahan kegiatan usaha',
'votes_abstain': '5500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '520828'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.25',
'shares_present': '519116101'}