20250626_YUPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909000_lamp4.pdf

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat — 45214
Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmsil.com
—— —

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara tidak setuju 1 1.100 suara.

-Jumlah suara blanko (abstain) 1 - suara.

-Jumlah suara setuju 1 8.521.265.100 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 8.521.265.100 suara, atau sebesar 99,995,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

- Mata Acara Keenam:
-Tidak dilakukan pemungutan suara karena mata acara Rapat ini sifatnya laporan.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sebagai berikut :

i. sebesar Rp 503.292.361.472,00 (lima ratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh
dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau
sebesar 8046 (delapan puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
Pemegang Saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen
tunai sebesar Rp58,90257 (lima puluh delapan koma sembilan nol dua lima tujuh
rupiah),

ii. sebesar Rp82.881.540.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan
puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan:

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

'Adaya Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — jawa Barat — 45214
Telp. 62 873-3907-3118

E-mail: melissalimn.notarisppat@grnail.com

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) oleh karena
sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dalam jumlah yang
sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 3,576 (tiga koma lima tujuh persen) dari jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a.

Memberhentikan dengan hormat :

-Tuan NUGROHO HARJONO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima
kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,

Mengangkat:

-Tuan RUSMAN APANDI, selaku Direktur Perseroan,

-Nyonya YUNNI DAMAYANTI, selaku Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai
berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan BENNY LIM JEW FONG

Komisaris : Tuan ASTON ZHENG LONG

Komisaris Independen : Nyonya SOVIA WIRJOPRAWIRO

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan YOHANES TEJA

Direktur : Nyonya ALEF THERIA

Direktur : Nyonya DWI PUDJIATIINTISARI

Direktur : Tuan HERU KUNTJORO ADIUTAMA

Direktur : Nyonya JULIWATI ne

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat -45214
Telp. 462 878-3907-3118
E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com
——

Direktur : Tuan REYNOLD PANDAPOTAN
Direktur : Tuan RUSMAN APANDI
Direktur : Nyonya YUNNI DAMAYANTI

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat mengenai susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :
- Oleh karena karena mata acara Rapat Keenam ini sifatnya laporan maka tidak
dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 25 Juni 2025.
«Notaris di Kabupaten Indramayu,