Back to announcement
20250626_IATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909041.pdf
RUPS minutes Needs review IATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 203-BEI/IATA-CSL/VI/2025
Nama Perusahaan PT MNC Energy Investments Tbk
Kode Emiten IATA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 165-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 26.305.955.638 saham atau
84,1095% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Laporan Keuangan
84.438 200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Laporan Keuangan
84.438 200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Bersih
84.438 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
c. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat struktur permodalan di sektor energi.
2.Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Kembali / Perubahan
84.438 200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Michael Stefan Dharmajaya dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris, dengan diberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et the charge) atas
tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kushindarto dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 28 Februari 2025, disertai
ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Ibu Santi Paramita sebagai Direktur Perseroan
dan selanjutnya mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
4. Mengangkat Bapak Amin Mansur sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
5. Mengangkat Bapak Kahar Chua sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang
baru.
6. Mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Direktur Perseroan yang
baru.
7. Mengangkat Bapak Andrea Frans Tambunan sebagai Direktur Perseroan yang
baru.
8. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hamidin
Komisaris : Bapak Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris : Bapak Amin Mansur
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Suryo Eko Hadianto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur : Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur : Bapak Kahar Chua
Direktur : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur : Bapak Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur : Bapak Andrea Frans Tambunan
dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai
Page 3
99,923% 0% 0,077% dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT. 9. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan 10. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta penegasannya serta untuk memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 26.285.6 0,099% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Kembali / Perubahan
84.438 200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Michael Stefan Dharmajaya dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris, dengan diberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et the charge) atas
tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kushindarto dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 28 Februari 2025, disertai
ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Ibu Santi Paramita sebagai Direktur Perseroan
dan selanjutnya mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
4. Mengangkat Bapak Amin Mansur sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
5. Mengangkat Bapak Kahar Chua sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang
baru.
6. Mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Direktur Perseroan yang
baru.
7. Mengangkat Bapak Andrea Frans Tambunan sebagai Direktur Perseroan yang
baru.
8. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hamidin
Komisaris : Bapak Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris : Bapak Amin Mansur
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Suryo Eko Hadianto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur : Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur : Bapak Kahar Chua
Direktur : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur : Bapak Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur : Bapak Andrea Frans Tambunan
dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
Page 5
0,099% 0% 0,077%
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.
9. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan
rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan, dan
10. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta penegasannya serta
untuk memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 26.285.6 0,099% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Publik dan/atau
84.438 200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
pengganti karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya
Page 6
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Terbatas III dan
Waran Seri I.
Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi
tanya-jawab dan pengambilan keputusan.
Paparan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III PT MNC Energy
Investments Tbk Tahun 2025 dan Waran Seri I sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 30/POJK.04/2015.
Hasil Penawaran Umum Terbatas III adalah sebesar Rp. 380.367.748.656 dengan realisasi
penggunaan dana adalah sebagai berikut:
1. Modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan di bidang penjualan batubara
sesuai Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 91200062608610003 tertanggal 14 Juni 2022 sebesar
Rp 343.897.842.397 Rupiah.
2. Biaya emisi Rp 1.576.003.786 Rupiah dengan perincian sebagai berikut:
Biaya profesi penunjang pasar modal Rp. (700.000.000)
Biaya lembaga penunjang pasar modal Rp. (75.000.000)
Biaya pendaftaran dalam rangka penawaran umum Rp. (801.003.786)
Total Rp. (1.576.003.786)
3. Sisa dana : Rp. 34.893.902.47
Laporan hasil konversi Waran seri I
- Tanggal penerbitan : 31 Oktober 2022
- Tanggal berakhirnya Waran : 30 Oktober 2025
- Total efek yang telah diterbitkan 2.764.481.850 (dua miliar tujuh ratus enam puluh
empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) lembar
- Efek yang telah dikonversi sampai dengan saat ini : 24.475 (dua puluh empat ribu
empat ratus tujuh puluh lima) lembar setara dengan Rp 5.139.750 (lima juta seratus tiga
puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- Total efek belum dikonversikan 2.764.457.375 (dua miliar tujuh ratus enam puluh
empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.716.250.117 saham atau 50,3711% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 4.696.25 50,158% 0 0% 20.000.0 0,214% Setuju
Tanpa Hak Memesan
0.117 00
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah
3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu
sembilan ratus sembilan) lembar saham kepada investor-investor termasuk kepada
pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan
modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan efek lainnya.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham
dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam
hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan
perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen
persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada
pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suryo Eko PRESIDEN 16 Juni 2023 26 Juni 2029 1
Hadianto DIREKTUR
Bapak Henry Suparman WAKIL PRESIDEN 28 April 2016 26 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak A Wishnu WAKIL PRESIDEN 09 Mei 2014 26 Juni 2029 3
Handoyono DIREKTUR
Bapak Kahar Chua WAKIL PRESIDEN 24 Juni 2025 26 Juni 2029 1
DIREKTUR
Bapak Anthony Putra DIREKTUR 24 Juni 2025 26 Juni 2029 1
Tjiptodihardjo
Bapak Leader Dermawan DIREKTUR 16 Juni 2023 26 Juni 2029 1
Soli Daeli
Bapak Andrea Frans DIREKTUR 24 Juni 2025 26 Juni 2029 1
Tambunan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hamidin PRESIDEN 10 Februari 2022 26 Juni 2029 1
X
KOMISARIS
Bapak Hartono KOMISARIS 18 Mei 2022 26 Juni 2029 1
Tanoesoedibjo
Ibu Santi Paramita KOMISARIS 24 Juni 2025 26 Juni 2029 1
Bapak Amin Mansur KOMISARIS 24 Juni 2025 26 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Page 8
Hormat Kami,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Telepon : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Nama Pengirim Andi Tenri Dala Fajar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 20:13
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLT.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Energy Investments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Energy Investments Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 203-BEI/IATA-CSL/VI/2025
Issuer Name PT MNC Energy Investments Tbk
Issuer Code IATA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 165-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 26.305.955.638 shares or
84,1095% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Laporan Keuangan
84.438 200
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the
Company's Sustainability Report and the Report of the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Laporan Keuangan
84.438 200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on
December 31, 2024, and grant a full release and discharge to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions
taken during the Financial Year ending on December 31, 2024 (acquit et de charge), to the
extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements for 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Bersih
84.438 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the Company's net profit for the Financial Year ending on
December 31, 2024 as follows:
a. Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) will be recorded as reserve fund to fulfill
the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Companies.
b. Not to distribute dividends to shareholders for the Financial Year ending on
December 31, 2024.
c. The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings to
strengthen the capital structure in the energy sector.
2. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the use of profits as
mentioned above, one way or another without any exceptions while still taking into account
Page 10
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 26.285.6 99,923% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Kembali / Perubahan
84.438 200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Michael Stefan Dharmajaya from his
position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, along
with gratitude and highest appreciation for the contribution of energy and thoughts that have
been given to the Company during his tenure as Commissioner, with full release and
discharge (acquit et the charge) of his supervisory actions as long as such actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Approved and accepted the resignation of Mr. Kushindarto from his position as
Director of the Company, effective as of February 28, 2025, with gratitude and highest
appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure, with full
release and discharge (acquit et de charge) for his management actions as long as such
actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
3. Honorably discharged Ms. Santi Paramita as Director of the Company and
subsequently appointed Ms. Santi Paramita as the new Commissioner of the Company.
4. Appointed Mr. Amin Mansur as the new Commissioner of the Company.
5. Appointed Mr. Kahar Chua as the new Vice President Director of the Company.
6. Appointed Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo as the new Director of the Company.
7. Appointed Mr. Andrea Frans Tambunan as the new Director of the Company.
8. Resolved that in connection with the aforementioned resolutions of the Meeting, as
of the close of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent) : Mr. Hamidin
Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo
Commissioner : Mrs. Santi Paramita
Commissioner : Mr. Amin Mansur
Board of Directors
President Director : Mr. Suryo Eko Hadianto
Vice President Director : Mr. Agustinus Wishnu Handoyono
Vice President Director : Mr. Henry Suparman
Vice President Director : Mr. Kahar Chua
Director : Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo
Director : Mr. Leader Dermawan Soli Daeli
Director : Mr. Andrea Frans Tambunan
with the term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the right of
the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company at any time in accordance with
the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Company Law.
9. Approved to authorize the Board of Commissioners based on the recommendation
of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for
members of the Company's Board of Commissioners, and salaries and benefits for members
of the Company's Board of Directors, and
10. Approved to authorize the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all actions in connection with the changes in the composition of the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and sign all
deeds related thereto before a Notary, along with the deed of confirmation and to notify the
changes in the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company to the competent authorities in accordance with the applicable laws and
regulations.
Page 11
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 26.285.6 0,099% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Kembali / Perubahan
84.438 200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Michael Stefan Dharmajaya from his
position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, along
with gratitude and highest appreciation for the contribution of energy and thoughts that have
been given to the Company during his tenure as Commissioner, with full release and
discharge (acquit et the charge) of his supervisory actions as long as such actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Approved and accepted the resignation of Mr. Kushindarto from his position as
Director of the Company, effective as of February 28, 2025, with gratitude and highest
appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure, with full
release and discharge (acquit et de charge) for his management actions as long as such
actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
3. Honorably discharged Ms. Santi Paramita as Director of the Company and
subsequently appointed Ms. Santi Paramita as the new Commissioner of the Company.
4. Appointed Mr. Amin Mansur as the new Commissioner of the Company.
5. Appointed Mr. Kahar Chua as the new Vice President Director of the Company.
6. Appointed Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo as the new Director of the Company.
7. Appointed Mr. Andrea Frans Tambunan as the new Director of the Company.
8. Resolved that in connection with the aforementioned resolutions of the Meeting, as
of the close of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent) : Mr. Hamidin
Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo
Commissioner : Mrs. Santi Paramita
Commissioner : Mr. Amin Mansur
Board of Directors
President Director : Mr. Suryo Eko Hadianto
Vice President Director : Mr. Agustinus Wishnu Handoyono
Vice President Director : Mr. Henry Suparman
Vice President Director : Mr. Kahar Chua
Director : Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo
Director : Mr. Leader Dermawan Soli Daeli
Director : Mr. Andrea Frans Tambunan
with the term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the right of
the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company at any time in accordance with
the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Company Law.
9. Approved to authorize the Board of Commissioners based on the recommendation
of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for
members of the Company's Board of Commissioners, and salaries and benefits for members
of the Company's Board of Directors, and
10. Approved to authorize the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all actions in connection with the changes in the composition of the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and sign all
deeds related thereto before a Notary, along with the deed of confirmation and to notify the
changes in the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company to the competent authorities in accordance with the applicable laws and
regulations.
Page 12
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 26.285.6 0,099% 0 0% 270.271. 0,077% Setuju
Publik dan/atau
84.438 200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books
for the Financial Year ending on 31 December 2025 and to determine the honorarium of the
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms of
appointment.
2. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners
to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to replace the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been appointed due to any reason
whatsoever.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Terbatas III dan
Waran Seri I.
Hasil Keputusan Because the Sixth Meeting Agenda was only a report, there was no question-and-answer
session and decision-making.
The presentation of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows:
Report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering III of PT
MNC Energy Investments Tbk Year 2025 and Series I Warrants in accordance with the
Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015.
The proceeds of the Limited Public Offering III amounted to Rp. 380,367,748,656 with the
actual use of funds as follows:
1. Working capital and business development of the Company in the field of coal sales
in accordance with the Coal Transportation and Sales License issued by the Ministry of
Energy and Mineral Resources No. 91200062608610003 dated June 14, 2022 amounting to
Rp 343,897,842,397 Rupiah.
2. Issuance cost of Rp 1,576,003,786 Rupiah with details as follows:
Capital market supporting professional fee
Rp. (700,000,000)
Capital market supporting institution fee
Rp. (75,000,000)
Registration fee in the context of public offering
Rp. (801,003,786)
Total Rp. (1,576,003,786)
3. Remaining funds: Rp. 34,893,902.47
Series I Warrant conversion report
- Date of issuance: October 31, 2022
- Warrant expiration date : October 30, 2025
- Total securities issued 2,764,481,850 (two billion seven hundred sixty four million
four hundred eighty one thousand eight hundred fifty) shares
- Securities that have been converted up to date : 24,475 (twenty four thousand four
hundred seventy five) shares equivalent to Rp 5,139,750 (five million one hundred thirty nine
thousand seven hundred fifty Rupiah)
- Total unconverted securities 2,764,457,375 (two billion seven hundred sixty four
million four hundred fifty seven thousand three hundred seventy five) shares.
Page 13
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.716.250.117 share of 50,3711% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 4.696.25 50,158% 0 0% 20.000.0 0,214% Setuju
Tanpa Hak Memesan
0.117 00
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approved to increase the Company's capital through the mechanism of Capital
Increase without Pre-emptive Rights in the maximum amount of 3,127,582,909 (three billion
one hundred twenty seven million five hundred eighty two thousand nine hundred nine)
shares to investors including the Company's shareholders, with due observance of the
provisions of laws and regulations applicable in the field of capital markets, especially the
regulations of the Financial Services Authority Number 14/POJK.04/2019.
2. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to issue new shares of the Company related to the implementation of the
Company's capital increase without Pre-emptive Rights and other securities.
3. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company
with the approval of the Board of Commissioners of the Company to take all necessary
actions in connection with the capital increase without Pre-emptive Rights mentioned above,
including but not limited to determining the number of shares and the exercise price of the
capital increase without Pre-emptive Rights which is deemed good by the Board of Directors,
adjusting the number of shares and the exercise price in the event that the Company
conducts corporate action which may result in a change in the nominal value of shares,
making and / or requesting all approval documents and / or reporting and making the
necessary registration to the competent authorities related to the capital increase without
Pre-emptive Rights, one and another thing without any exceptions in view of the provisions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suryo Eko PRESIDENT 16 June 2023 26 June 2029 1
Hadianto DIRECTOR
Bapak Henry Suparman VICE PRESIDEN 28 April 2016 26 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak A Wishnu VICE PRESIDEN 09 May 2014 26 June 2029 3
Handoyono DIRECTOR
Bapak Kahar Chua VICE PRESIDEN 24 June 2025 26 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Anthony Putra DIRECTOR 24 June 2025 26 June 2029 1
Tjiptodihardjo
Bapak Leader Dermawan DIRECTOR 16 June 2023 26 June 2029 1
Soli Daeli
Bapak Andrea Frans DIRECTOR 24 June 2025 26 June 2029 1
Tambunan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hamidin PRESIDENT 10 February 2022 26 June 2029 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Hartono COMMISSIONER 18 May 2022 26 June 2029 1
Tanoesoedibjo
Ibu Santi Paramita COMMISSIONER 24 June 2025 26 June 2029 1
Page 14
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Amin Mansur COMMISSIONER 24 June 2025 26 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Phone : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Sender Name Andi Tenri Dala Fajar
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 20:13
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLT.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT MNC Energy Investments Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Energy Investments Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kushindarto
p.2 ×4
unresolved
person
Anthony Putra Tjiptodihardjo
· Direktur
p.2 ×12
unresolved
person
Hamidin
p.2 ×4
unresolved
person
Hartono Tanoesoedibjo
· Commissioner
p.2 ×5
unresolved
person
Leader Dermawan Soli Daeli
· Director
p.2 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.6
unresolved
person
Hadianto
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Handoyono
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Andi Tenri Dala Fajar
· Corporate Secretary
p.8 ×2
unresolved
person
Suryo Eko Hadianto Vice
· President Director
p.10 ×8
unresolved
person
Agustinus Wishnu Handoyono Vice
· President Director
p.10 ×7
unresolved
person
Henry Suparman Vice
· President Director
p.10 ×12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×2
unresolved
org
Ministry of Energy and Mineral Resources
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
2070 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.1095',
'shares_present': '26305955638'}