Back to announcement
20250626_NETV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909234_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review NETVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 036/CN/N/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, S.H. Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT MDTV MEDIA ---------- TECHNOLOGIES Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 14.15 W.L.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 26 Juni 2025 nomor 107, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi: - Direktur Utama : Tuan LIE HALIM Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI - Komisaris : Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI - Komisaris : Tuan SANJEVA ADVANI - Komisaris Independen : Tuan ROMMY FIBRI HARDIYANTO Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 34.283.822.415 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas) saham atau mewakili 82,89” (delapan puluh dua koma delapan sembilan persen) dari 41.360.517.722 (empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : |. Untuk setiap mata acara RUPST diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama 1 1 (satu). b. Mata Acara Kedua : nihil. PA S5
Page 2 OCR 0.953
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com c. Mata Acara Ketiga d. Mata Acara Keempat : nihil. : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan Suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Pertama 0 2.100 34.283.820.315 Kedua 0 2.100 34.283.820.315 Ketiga 0 100 34.283.822.315 Keempat 0 100 34.283.822.315 Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama -Menyetujui untuk: 1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk : - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan REKAN Nomor 00065/2.0927.AU.1/05.1350-1/1/111/2025, yang telah memberikan opini “Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Pi
Page 3 OCR 0.952
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua -Menyetujui untuk : Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan, dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan. Mata Acara Ketiga -Menyetujui untuk: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tidak dapat melaksanakan tugasnya: dan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Keempat -Menyetujui untuk: 1. Menerima pengunduran diri tuan SURYA HADIWINATA, tuan ESMAL DIANSYAH dan tuan PRIYADARSHI ANAND dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberhentikan dengan hormat tuan SANJEVA ADVANI dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku -------- Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat dan mengangkat kembali tuan SANJEVA ADVANI sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). 3. Menyetujui pengangkatan tuan SUDHAKAR VEERAVARAPU sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). 4. Sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: - Komisaris Utama : tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI. - Komisaris : nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI. - Komisaris Independen : tuan ROMMY FIBRI HARDIYANTO. DIREKSI: - Direktur Utama : tuan LIE HALIM. - Direktur : tuan SANJEVA ADVANI. - Direktur : tuan SUDHAKAR VEERAVARAPU. 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat- surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada - instansi yang berwenang. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tunj2025 akafta
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
org
PT MDTV MEDIA
p.1
unresolved
org
TECHNOLOGIES Tbk.
p.1
unresolved
person
ROMMY FIBRI HARDIYANTO Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
SUKIMTO dan REKAN
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2100',
'votes_for': '34283820315'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2100',
'votes_for': '34283820315'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an honorarium profesional, menandatangani '
'dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan '
'persyaratan lain sehubungan dengan '
'pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '34283822315'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat- surat serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan susunan '
'pengurus ini kepada - instansi yang '
'berwenang. -- bahwa salinan akta tersebut '
'sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor '
'kami. Demikian surat keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Tunj2025 akafta',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '34283822315'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}