20250626_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909139_lamp1.pdf

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat


   Direksi :
   Direktur Utama           : VERANITA YOSEPHINE SINAGA (hadir secara fisik)
   Direktur                 : LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA (hadir secara fisik)


   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama          : AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL
                             (hadir secara elektronik)
   Komisaris Independen     : SABAM HUTAJULU (hadir secara fisik)
   Komisaris Independen     : JULIANTO SIDARTO (hadir secara fisik)
   Komisaris                : REZA VIRYAWAN (hadir secara fisik)


B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat


   Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.874.121.900 (sembilan miliar delapan ratus tujuh
   puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham yang memiliki hak
   suara yang sah atau mewakili 92,4100% (sembilan puluh dua koma empat satu nol nol
   persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan.


C. Kesempatan Tanya Jawab


   Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.


   Mata Acara I      : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
   Mata Acara II     : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
   Mata Acara III    : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan


   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.


E. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara


   MATA ACARA I:
             Setuju                    Abstain                  Tidak Setuju
   9.874.117.400 suara atau                              4.500 suara atau kurang
   kurang lebih 99,9999% dari                            lebih 0,0001% dari seluruh
   seluruh saham dengan hak           Tidak Ada          saham dengan hak suara
   suara yang hadir dalam                                yang hadir dalam Rapat.
   Rapat.


  Keputusan Mata Acara I:
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024
     termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
     2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.


  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
     acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin
     dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta tidak bertentangan
     dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

MATA ACARA II:
            Setuju                      Abstain                Tidak Setuju
 9.874.117.600 suara atau                                4.300 suara atau kurang
 kurang lebih 99,9999% dari                              lebih 0,0001% dari seluruh
 seluruh saham dengan hak              Tidak Ada         saham dengan hak suara
 suara yang hadir dalam                                  yang hadir dalam Rapat.
 Rapat.


Keputusan Mata Acara II:
1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
   atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk menunjuk
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti jika diperlukan dalam hal
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat
   menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan
   pada periode penugasan, dengan kriteria/batasan sebagai berikut:
   a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK;
   b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional,
        independen dan kompeten;
   c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh
        Perseroan dan peraturan yang berlaku;
   d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
   e. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan
        Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku
        pelaporan secara berturut-turut; dan
   f.   Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan.


2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
   penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut di atas.

MATA ACARA III:
             Setuju                         Abstain                Tidak Setuju
 9.874.117.600 suara atau                                    4.300 suara atau kurang
 kurang lebih 99,9999% dari                                  lebih 0,0001% dari seluruh
 seluruh saham dengan hak               Tidak Ada            saham dengan hak suara
 suara yang hadir dalam                                      yang hadir dalam Rapat.
 Rapat.


Keputusan Mata Acara III:
1. Menerima pengunduran diri Ibu Veranita Yosephine Sinaga dari jabatannya selaku
   Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan
   terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan.


2. Menyetujui pengangkatan Bapak Raden Achmad Sadikin sebagai Direktur Utama
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun,
   dengan      tidak   mengurangi     hak    Rapat    Umum   Pemegang      Saham    untuk
   memberhentikannya sewaktu-waktu.


3. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
   sebagai berikut:


   Direksi
   Direktur Utama                   : RADEN ACHMAD SADIKIN
   Direktur                         : LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA


   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama                  : AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL
   Komisaris Independen             : SABAM HUTAJULU
   Komisaris Independen             : JULIANTO SIDARTO
   Komisaris                        : REZA VIRYAWAN

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
   melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk
   namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
   memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan
   atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
   Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
   serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya
   yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
   menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan
   hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya
   keputusan Rapat.




                                 Tangerang, 25 Juni 2025
                              PT AIRASIA INDONESIA Tbk
                                          Direksi

                                    SUMMARY OF MINUTES
               OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                  PT AIRASIA INDONESIA Tbk.


In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and
Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies the Board of
Directors PT AIRASIA INDONESIA Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
announce to all shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of
Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) on:
    Day/date          : Wednesday, 25th July, 2024
    Time              : 14.26 WIB until 15.18 WIB
    Venue             : Head Office - Redhouse Building, Jalan Marsekal Suryadharma
                          No. 1, Selapajang Jaya, Neglasari, Tangerang City, Banten, 15127
    Agenda            :
                       1. Approval of the ratification of the Company’s Annual Report for the
                            Financial Year 2024, including the ratification of the Company’s
                            Consolidated Financial Statements for the financial year ended
                            December 31st, 2024, as well as granting of full release and
                            discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board
                            of Directors and the Board of Commissioners of the Company for
                            the management and supervisory actions carried out during the
                            financial year ended December 31 st, 2024;
                       2. Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public
                            Accounting Firm to Audit the Company’s Consolidated Financial
                            Statements for the Financial Year Ending on December 31st, 2025;
                            and
                       3. Changes in the Composition of the Company’s Management.

A. The Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Who
   Attended the Meeting


   Board of Directors:
   President Director               : VERANITA YOSEPHINE SINAGA (physically present)
   Director                         : LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA
                                     (physically present)


   Board of Commissioners:
   President Commissioner           : AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL
                                     (electronically present)
   Independent Commissioner         : SABAM HUTAJULU (physically present)
   Independent Commissioner         : JULIANTO SIDARTO (physically present)
   Commissioner                     : REZA VIRYAWAN (physically present)


B. Shareholder’s Attendance’s Quorum
   The Meeting was attended by shareholders of 9,874,121,900 (nine billion eight hundred
   seventy-four million one hundred twenty-one thousand nine hundred) shares with valid
   voting rights or 92.4100% (ninety two point four one zero zero percent) of all shares with
   valid voting rights issued by the Company.


C. Question/Answer Opportunities
   In the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask
   questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting.


   1st Agenda       : There were no shareholders who asked questions/opinions.
   2nd Agenda       : There were no shareholders who asked questions/opinions.
    rd
   3 Agenda         : There were no shareholders who asked questions/opinions.

D. Decision Making Mechanism
   Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach
   a consensus cannot be reached, then it will be carried out by voting.


E. Results of Decision Making by Voting:


   1st Meeting Agenda:
             Agree                        Abstain                       Disagree
   9,874,117,400 shares or                 None               4,500 shares or 0.0001%
   99.9999% of all shares with                                of all shares with voting
   voting rights present in the                               rights    present    in   the
   Meeting                                                    Meeting


  Resolutions of the 1st Meeting Agenda:
  1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the Financial Year 2024,
     including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year
     2024, and to approve the Company’s Consolidated Financial Statements for the
     financial year ending on December 31st, 2024.


  2. Granted full release and acquittal discharge (volledig acquit et de charge) to all
     members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their
     management and supervisory actions performed during the financial year ending on
     December 31st, 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company’s
     Annual Report and Financial Statements and are not in violation of prevailing laws and
     regulations.

2nd Meeting Agenda:
            Agree                        Abstain                        Disagree
 9,874,117,600 shares or                  None                4,300 shares or 0.0001%
 99.9999% of all shares with                                  of all shares with voting
 voting rights present in the                                 rights    present    in   the
 Meeting                                                      Meeting


Resolutions of the 2nd Meeting Agenda:
1. Approved the delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to
   appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
   Financial Statements for the Financial Year 2025, including appointing a substitute
   Public Accountant and/or Public Accounting Firm if necessary, in the event the
   previously appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to
   complete the audit engagement for the Company’s annual financial information during
   the assignment period, with the following criteria/limitations:
   a. A Public Accounting Firm registered with and listed by OJK;
   b. The Public Accounting Firm must work in accordance with professional auditing
        standards, and be independent and competent;
   c. The Public Accounting Firm must be capable of meeting deadlines set by the
        Company and applicable regulations;
   d. The Public Accounting Firm must have experience auditing publicly listed
        companies;
   e. The same Public Accountant may only be engaged to audit historical annual
        financial information for a maximum of three (3) consecutive financial years; and
   f.   The Public Accounting Firm must be recommended by the Company’s Audit
        Committee.


2. Granted authority and power to the Company’s Board of Commissioners to determine
   the amount of honorarium and other terms and conditions in relation to the
   appointment of the above-mentioned Public Accountant and/or Public Accounting
   Firm.

3rd Meeting Agenda:
              Agree                      Abstain                       Disagree
 9,874,117,600 shares or                  None               4,300 shares or 0.0001%
 99.9999% of all shares with                                 of all shares with voting
 voting rights present in the                                rights    present    in   the
 Meeting                                                     Meeting


Resolutions of the 3rd Meeting Agenda:
1. Accepted the resignation of Ms. Veranita Yosephine Sinaga from her position as
   President Director of the Company effective as of the closing of the Meeting, along
   with an expression of gratitude for her services during her tenure with the Company.


2. Approved the appointment of Mr. Raden Achmad Sadikin as President Director of the
   Company, effective as of the closing of the Meeting, for a term of five (5) years, without
   prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any
   time.


3. Accordingly, the composition of the Board of Directors and the Board of
   Commissioners of the Company is as follows:


   Board of Directors
   President Director             : RADEN ACHMAD SADIKIN
   Director                       : LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA


   Board of Commissioners
   President Commissioner         : AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL
   Independent Commissioner : SABAM HUTAJULU
   Independent Commissioner : JULIANTO SIDARTO
   Commissioner                   : REZA VIRYAWAN

4. Appoint and grant power with the right of substitution to the Company's Board of
   Directors to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not
   limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or
   requesting information, submitting a notification request regarding changes in the
   composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the
   Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies,
   making or signing deeds and letters or other documents required or deemed
   necessary, appearing before a Notary to make and sign the Deed of Statement of the
   Company's Meeting Decisions and carrying out other matters that must and/or can be
   carried out in order to realize/realize the decisions of the Meeting.




                                 Tangerang, June 25th, 2025
                               PT AIRASIA INDONESIA Tbk.
                                     Board of Directors