Back to announcement
20250626_REFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31909148_lamp1.pdf
Other Needs review REFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
-Nomor : 69.-
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua
puluh lima).-----------------------------------------------------
-Pukul 16.06 WIB (enam belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat).---
-Hadir dihadapan saya, MOCHAMAD RAFLY YUDHAPRAWIRA, Sarjana---
Hukum, Magister Kenotariatan berdasarkan Surat Keputusan Majelis-----
Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal-------
28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) nomor :-----
05/MPDN.JAK-UTARA/CT/IV/2025 yang ditunjuk sebagai pengganti dari---
Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum,--
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.------
-Atas permintaan Direksi PT. USAHA PEMBIAYAAN-----------------
RELIANCEINDONESIA, Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran
dasar pendirian berikut perubahannya telah diubah seluruhnya dan----
dinyatakan kembali dengan akta tertanggal 24-07-2020 (dua puluh----
empat Juli dua ribu dua puluh) nomor : 28, dibuat dihadapan--------
Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum,---
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari---
Surat Keputusan tanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu--
1
Page 2
dua puluh) nomor : AHU-0056263.AH.01.02.TAHUN 2020 dan-------
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan di catat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat------
tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh)---
nomor : AHU-AH.01.03-0349739, dan terakhir diubah dengan akta----
tertanggal 20-01-2022 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh dua)-----
nomor : 18, dibuat dihadapan Doktoranda Raden Roro HARIYANTI-----
POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal---------
21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua)-------
nomor : AHU-0005054.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan---
perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi--
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 21-01-2022 (dua--
puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) nomor :------------------
AHU-AH.01.03-0046428.---------------------------------------
-Mengenai susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas----
Syariah terakhir dimuat dalam akta tertanggal 03-08-2023 (tiga Agustus-
dua ribu dua puluh tiga) nomor : 12, dibuat dihadapan Doktoranda Raden
Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 03-08---
2
Page 3
2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor : AHU-AH.01.09-----
0149363.----------------------------------------------------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut “Perseroan”-----------
-Berada di Kantor Perseroan di Soho Westpoint 1 - 2 Jalan Macan Kaveling
4 – 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang sama, agar membuat Berita Acara mengenai segala---
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut (Untuk selanjutnya disebut
“Rapat”), yang dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti
yang disebutkan pada bagian awal akta ini.----------------------------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat Berita Acara---
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan---
jam seperti tersebut diatas. ----------------------------------------
-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh karena itu telah---------
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi :-------------------
1. Tuan Doktorandus BRAMAN SETYO, MSI, lahir di Malang, pada tanggal
23-06-1958 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh------
delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan------
Bangka 8A nomor : 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,-------
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta-
Selatan.-----------------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3174032306580008.-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
3
Page 4
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya----
selaku Komisaris Independen Perseroan.--------------------------
2. Nyonya IRA RAKHMAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal 21-04-1982
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh dua),-------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Mars V nomor :-
7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Manjahlega,-----
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.-----------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3275086104820040.-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta.------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya----
selaku Direktur Perseroan.-------------------------------------
4. Nona NURWATI TUNGGAL, lahir di Purworejo, tanggal 24-04-1975 (dua
puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan--
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Dosen UI nomor : 30, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cireundeu,--------
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.-----------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3674056404750004.-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta.------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat----
Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal---------
10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), aslinya bermeterai-
4
Page 5
cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu sah----
mewakili PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT, berkedudukan di---
Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemilik dan/atau pemegang-----
113.000 (seratus tiga belas ribu) saham dalam Perseroan.------------
5. Nyonya YESSY HANDAYANI, lahir di Jakarta, tanggal 20-01-1969 (dua--
puluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan--
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Selatan V/10,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren-----
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.-----------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3173026001690003.-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat----
Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal---------
23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima), aslinya------
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena-
itu sah mewakili PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA, berkedudukan-
di Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemilik dan/atau pemegang---
20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Perseroan.-------------------
6. Tuan MUHAMMAD FAISAL MUCHTAR, lahir di Banda Aceh, pada-----
tanggal 12-11-1973 (dua belas November seribu Sembilan ratus tujuh--
puluh tiga), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dr.----
Saharjo GG Sawo IV No. 6, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 010,-----
Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.--
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
5
Page 6
(N.I.K) : 3174011211730005,-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku Dewan Pengawas---
Syariah Perseroan.--------------------------------------------
7. Nona ADELA ERWINA PUTRI, lahir di Cilacap, pada tanggal 08-12-1997
(delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),------
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karya Barat I-----
nomor : 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Wijaya--
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.----------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3173024812970007.-----------------------------------
-Warga Negara Indonesia.--------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku Business----------
Development Head Perseroan.----------------------------------
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka.---------
-Rapat dibuka oleh pembawa acara dengan memperkenalkan terlebih dahulu
para anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Notaris dan -----
Akuntan Publik.--------------------------------------------------
-Kemudian pembawa acara membacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan perseroan, selanjutnya pembawa acara menyerahkan rapat-
kepada Penghadap nyonya IRA RAKHMAWATI, tersebut.----------------
-Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penghadap nyonya IRA
RAKHMAWATI tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan------
bertindak selaku Ketua Rapat dari Rapat yang diadakan pada hari ini.------
-Ketua Rapat membuka Rapat tersebut dengan terlebih dahulu mengucapkan
6
Page 7
terima kasih kepada para Direksi, Dewan Komisaris, seluruh pemegang-----
saham Perseroan yang hadir dan para undangan Rapat lainnya yang telah---
menyempatkan waktu untuk hadir dalam Rapat.-----------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Notaris, apakah Rapat ini ----
telah memenuhi semua ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
dan memenuhi kuorum dan dengan demikian dapat mengambil keputusan--
mengikat.------------------------------------------------------
-Atas pertanyaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris memberitahukan -----
kepada Rapat ini sebagai berikut :-----------------------------------
a. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris atas pelaksanaan------
prosedur Pemanggilan Rapat. Pemanggilan tersebut telah memenuhi---
ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang No.40 tahun 2007-----
tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai “UUPT”).-
b. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris atas keabsahan--------
dokumen surat-surat kuasa serta perhitungan kehadiran pemegang----
saham sesuai dengan daftar hadir, Rapat ini telah dihadiri oleh para----
pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang----
bersama-sama mewakili PT Reliance Capital Management sebanyak--
113.000 (seratus tiga belas ribu) lembar dan PT Asuransi Reliance----
Indonesia sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, sehingga--
secara keseluruhan Rapat dihadiri sebanyak 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yakni sejumlah 133.000-----
(seratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham.-----------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa mengingat seluruh---------
persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi sebagaimana-------
7
Page 8
mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat dinyatakan sah dan--
dibuka resmi pada pukul 16.06 WIB (enam belas lewat enam menit Waktu--
Indonesia Barat) dengan mengetuk palu tiga kali.-----------------------
-Bahwa berdasarkan panggilan untuk Rapat, sebagaimana ternyata dalam--
Keputusan Sirkuler Direksi nomor : 108/KEP/DIR/VI/2025 Tanggal 03 Juni
2025 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor-----------------
004/UPRI/BOC/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, mata acara Rapat ini adalah--
sebagai berikut :-------------------------------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan----
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31--
Desember 2024;---------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;-------------------------
3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk--
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun----
buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain--------
berkenaan dengan penunjukan tersebut;-------------------------
-Selanjutnya, sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat tersebut telah--
diketahui seluruhnya oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat-------
memulai membahas satu persatu agenda Rapat tersebut.----------------
I. Memasuki Mata Acara Pertama dan Acara Rapat Kedua dari Rapat :--
Acara Rapat Pertama dari Rapat :------------------------------
“Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan-------
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
31 Desember 2024.”---------------------------------------
8
Page 9
Dalam agenda pertama ini dibahas mengenai :-------------------
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---
pada tanggal 31 Desember 2024;---------------------------
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh-
Akuntan Publik;----------------------------------------
3. Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan-----
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember---
2024; dan---------------------------------------------
4. Terkait dengan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-----
sepenuhnya (“volledig acquit et dé charge”) kepada anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan---
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023.----------
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan--
mengirimkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku telah----------
menerbitkan dan mengirimkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2024 kepada pemegang saham yang diantaranya berisi laporan tugas---
dan tanggung jawab pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan-
Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa data
dan informasi telah dimuat secara lengkap, dan karenanya Direksi dan--
Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan-
Tahunan dimaksud.-------------------------------------------
Dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, juga terdapat----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. Laporan Keuangan----
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, & Indra
9
Page 10
dengan opini “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam--
semua hal yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan---
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja --
keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal---
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”-
sebagaimana dalam suratnya tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan--
April dua ribu dua puluh lima).----------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Direksi dan Dewan---
Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan
Publik Djoko, Sidik, & Indra.-----------------------------------
-Selanjutnya Ketua rapat menyampaikan Laporan pengurusan Direksi--
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024,----
akan disampaikan oleh Nyonya IRA RAKHMAWATI selaku Direktur---
Perseroan.--------------------------------------------------
-Nyonya IRA RAKHMAWATI tersebut menyampaikan Laporan--------
pengurusan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk--
Tahun Buku 2024.--------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua rapat menjelaskan Laporan Tugas Pengawasan-----
Dewan Komisaris tahun buku 2024 akan disampaikan oleh Tuan------
BRAMAN SETYO selaku Komisaris Utama Perseroan.---------------
-Tuan BRAMAN SETYO tersebut menyampaikan Laporan Tugas-------
pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024.-------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang-----
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Pertama------
sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan--------
10
Page 11
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan---------
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan.------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh---
para pemegang saham mengenai Acara Rapat Pertama maka Ketua----
Rapat mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk
memutuskan sebagai berikut :-----------------------------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;--------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, &-
Indra sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 29
April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian bahwa-----
“laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal-
yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan--------
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2024, serta-----
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”;---------------------------------------------
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan-----
Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku--
yang berakhir pada 31 Desember 2024;---------------------
4. Menyetujui Pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et-
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan---
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka------
11
Page 12
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-----
Desember 2024 sepanjang tindakan kepengurusan dan-------
pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku------
Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku-
yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.-------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat mengenai----
Acara Rapat Pertama tersebut agar dapat disetujui dengan musyawarah
untuk mufakat mempersilahkan kepada Rapat apabila ada para-------
Pemegang Saham yang abstain atau tidak setuju atas usulan keputusan-
Acara Pertama dan Kedua Rapat tersebut.-------------------------
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang----
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang-------
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil---
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat--
dan untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali.-----------------
II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat :-----------------------
“Penetapan penggunaan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu dua puluh empat)”---------------------------------------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa pada tahun buku yang berakhir pada-
tanggal 31 Desember 2024, Perseroan membukukan laba bersih-------
sejumlah Rp.16.046.749.891,- (enam belas miliar empat puluh enam
juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan
puluh satu Rupiah);------------------------------------------
Guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 40--
12
Page 13
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan wajib-----
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk --
cadangan, dan kewajiban penyisihan tersebut berlaku apabila Perseroan
mempunyai saldo laba positif yang dilakukan sampai cadangan--------
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
ditempatkan dan disetor, maka Perseroan mengusulkan untuk--------
menetapkan penggunaan sebagian laba bersih tersebut sebagai--------
Cadangan Wajib sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh--
juta rupiah).------------------------------------------------
-Selain itu, guna memperkuat posisi keuangan Perseroan, Perseroan juga
mengusulkan penggunaan sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan-
Cadangan Wajib tersebut yaitu sejumlah Rp.15.796.749.891,- (lima----
belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat-
puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah)----
dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan.--------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang-----
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Kedua-------
sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan--------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan---------
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan.------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh---
para pemegang saham mengenai Acara Rapat Kedua, maka Ketua Rapat-
mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk-----
memutuskan sebagai berikut :-----------------------------------
1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan tahun buku 2024--
13
Page 14
sejumlah Rp.16.046.749.891,- (enam belas miliar empat puluh--
enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus-
sembilan puluh satu Rupiah);-------------------------------
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut sebagai-
berikut:--------------------------------------------------
a. Menyisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan sesuai------
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp250.000.000,----
(dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jumlah--------
Cadangan Wajib Perseroan menjadi Rp750.000.000,- (tujuh--
ratus lima puluh juta Rupiah);----------------------------
b. Membukukan sisa laba bersih sejumlah Rp.15.796.749.891,---
(lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan----
puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan. Sehingga jumlah laba
ditahan Perseroan menjadi Rp.122.522.225.273,- (seratus dua
puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua -
puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah).---------
-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat mengenai Acara Rapat--
Kedua tersebut agar dapat disetujui dengan musyawarah untuk----
mufakat mempersilahkan kepada Rapat apabila ada para Pemegang--
Saham yang abstain atau tidak setuju atas usulan keputusan Acara---
Ketiga Rapat tersebut.---------------------------------------
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang--
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang----
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil
14
Page 15
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
dan untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali.---------------
III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat :-----------------------
“Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk-------
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan--
untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta ---------
persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut”--------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa menunjuk Sirkuler Rekomendasi-----
Komite Audit nomor 004/KA/UPRI/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025-----
mengingat sampai saat ini Perseroan masih melakukan proses----------
pertimbangan dan evaluasi untuk pemilihan Akuntan Publik dan/atau----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan----
buku-buku Perseroan tahun buku 2024, sesuai Pasal 68 UUPT, dan Pasal-
3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan----
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan diatur--
bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan--
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa----
audit atas informasi keuangan historis tahunan, maka RUPS dapat-----
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai
penjelasan mengenai :-----------------------------------------
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan-----------------------
b. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan---
Publik yang dapat ditunjuk, yaitu :---------------------------
- Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di-----
Otoritas Jasa Keuangan;------------------------------
15
Page 16
- Memiliki reputasi dan integritas yang baik;-------------
- Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;------------------
- Memiliki pengalaman dan keahlian dalam sektor industri-
pembiayaan atau lembaga jasa keuangan non-bank;------
- Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan,-----
entitas anak, Dewan Komisaris, Direksi, maupun---------
pemegang saham utama, serta tidak sedang memberikan-
jasa non-audit yang dapat mengganggu independensi.----
- Memiliki tim audit yang memadai secara kualitas dan--------
kuantitas, dengan kualifikasi dan sertifikasi profesi yang--
relevan, serta komitmen waktu sesuai cakupan audit.----
- Mampu menyampaikan laporan audit sesuai dengan waktu---
yang ditetapkan oleh OJK dan/atau peraturan perundang-----
undangan, agar tidak mengganggu proses pelaporan dan--
RUPS tahunan.--------------------------------------
-Oleh karena itu mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk--------
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang--
akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025--
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, serta----
dengan kriteria dan batasan yang dinyatakan dalam keputusan Rapat---
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang-----
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Ketiga-------
sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan--------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan---------
16
Page 17
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan.------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh---
para pemegang saham mengenai Acara Rapat Ketiga, maka Ketua Rapat-
mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk-----
memutuskan sebagai berikut :-----------------------------------
1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan-
Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Kantor-
Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-------
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam-----
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit
laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dengan kriteria-
atau batasan sebagai berikut :-------------------------------
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di-----
Otoritas Jasa Keuangan;------------------------------
b. Memiliki reputasi dan integritas yang baik;-------------
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;------------------
d. Memiliki pengalaman dan keahlian dalam sektor industri-
pembiayaan atau lembaga jasa keuangan non-bank;------
e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan,---
entitas anak, Dewan Komisaris, Direksi, maupun---------
pemegang saham utama, serta tidak sedang memberikan-
jasa non-audit yang dapat mengganggu independensi.----
f. Memiliki tim audit yang memadai secara kualitas dan----
kuantitas, dengan kualifikasi dan sertifikasi profesi yang-
relevan, serta komitmen waktu sesuai cakupan audit.----
17
Page 18
g. Mampu menyampaikan laporan audit sesuai dengan-----
waktu yang ditetapkan oleh OJK dan/atau peraturan-----
perundang-undangan, agar tidak mengganggu proses----
pelaporan dan RUPS tahunan.-------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk-------
menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan-----
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.-
-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat mengenai Acara Rapat----
Ketiga tersebut agar dapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat
mempersilahkan kepada Rapat apabila ada para Pemegang Saham yang--
abstain atau tidak setuju atas usulan keputusan Acara Ketiga Rapat-----
tersebut.----------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang-----
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang-------
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil---
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dan
untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali.----------------------
-Sebelum berakhirnya Rapat, karena telah menyelesaikan seluruh agenda---
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membacakan--
hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat.-----------------------
-Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, maka saya, Notaris dengan ini------
membacakan hasil Keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :-----
I. Untuk Acara Rapat Pertama :-----------------------------------
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan-
keputusan sebagai berikut :------------------------------------
18
Page 19
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;--------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, &-
Indra sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 29
April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian bahwa-----
“laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal-
yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan--------
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2024, serta-----
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”;---------------------------------------------
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan-----
Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku--
yang berakhir pada 31 Desember 2024;---------------------
4. Menyetujui Pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et-
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan---
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka------
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-----
Desember 2024 sepanjang tindakan kepengurusan dan-------
pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku------
Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku -
yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.-------------------
II. Untuk Acara Rapat Kedua :-------------------------------------
19
Page 20
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan-
keputusan sebagai berikut :------------------------------------
3. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan tahun buku 2024--
sejumlah Rp.16.046.749.891,- (enam belas miliar empat puluh--
enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus-
sembilan puluh satu Rupiah);-------------------------------
4. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut sebagai-
berikut:--------------------------------------------------
c. Menyisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan sesuai------
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp250.000.000,----
(dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jumlah--------
Cadangan Wajib Perseroan menjadi Rp750.000.000,- (tujuh--
ratus lima puluh juta Rupiah);----------------------------
d. Membukukan sisa laba bersih sejumlah Rp.15.796.749.891,---
(lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan----
puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan. Sehingga jumlah laba
ditahan Perseroan menjadi Rp.122.522.225.273,- (seratus dua
puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua -
puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah).---------
III. Untuk Acara Rapat Ketiga :------------------------------------
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan
keputusan sebagai berikut :------------------------------------
1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan-
Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Kantor-
20
Page 21
Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-------
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam-----
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit
laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dengan kriteria-
atau batasan sebagai berikut :-------------------------------
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di-----
Otoritas Jasa Keuangan;------------------------------
b. Memiliki reputasi dan integritas yang baik;-------------
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;------------------
d. Memiliki pengalaman dan keahlian dalam sektor industri-
pembiayaan atau lembaga jasa keuangan non-bank;------
e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan,---
entitas anak, Dewan Komisaris, Direksi, maupun---------
pemegang saham utama, serta tidak sedang memberikan-
jasa non-audit yang dapat mengganggu independensi.----
f. Memiliki tim audit yang memadai secara kualitas dan----
kuantitas, dengan kualifikasi dan sertifikasi profesi yang-
relevan, serta komitmen waktu sesuai cakupan audit.----
g. Mampu menyampaikan laporan audit sesuai dengan-----
waktu yang ditetapkan oleh OJK dan/atau peraturan-----
perundang-undangan, agar tidak mengganggu proses----
pelaporan dan RUPS tahunan.-------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk-------
menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan-----
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.-
21
Page 22
-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat ini, maka Ketua ---
Rapat menutup Rapat, pada pukul 16.50 WIB (enam belas lewat lima puluh--
menit Waktu Indonesia Barat) dengan mengetuk palu 3 (tiga) kali.---------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan------
dimana perlu.---------------------------------------------------
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-------
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris--
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----
-------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada-
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---
1. Nyonya DARWATI, lahir di Magetan, pada tanggal 18-07-1972 (delapan-
belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara-------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, East Park Apartement Tower B-
Blok BA Lantai 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan ---
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3172065807720011.-----------------------------------
2. Nona MEI SETIYOWATI, lahir di Madiun, pada tanggal 06-05-1979-----
(enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen East Park Gedung BC
Lantai 06 nomor : 05, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, --------
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.---------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
22
Page 23
23
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
person
Doktorandus BRAMAN SETYO
· Komisaris Utama
p.3 ×4
unresolved
person
IRA RAKHMAWATI
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
NURWATI TUNGGAL
p.4
unresolved
person
YESSY HANDAYANI
p.5
unresolved
org
PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
p.5 ×2
unresolved
person
MUHAMMAD FAISAL MUCHTAR
p.5 ×2
unresolved
person
ADELA ERWINA PUTRI
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.8 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Djoko
p.9 ×3
unresolved
person
DARWATI
p.22
unresolved
person
SETIYOWATI
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
470 ms
12 Sep 2026 22:38
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}